Key Takeaways
- Flipvolt, Vauldovo pravno lice u Indiji, zamrznulo je 3.7 milijardi indijskih rupija (46 miliona dolara).
- Indijske vlasti kažu da je kompanija pomogla klijentu u pranju prihoda od kriminala.
- Nejasno je da li je ova vijest povezana s nesolventnošću Vaulda i njegovom odlukom da zamrzne isplate korisnika.
Podijelite ovaj članak
Vlasti u Indiji zamrzle su 46 miliona dolara imovine koja pripada Vauldovom pravnom licu u toj zemlji.
Podržavanje pranja novca
Vauld je optužen da je pomagao klijentu u pranju novca.
Yellow Tune Technologies, klijenta Vauldovog indijskog entiteta Flipvolt, nedavno je pretražila indijska uprava za provedbu. Kao rezultat svojih nalaza, vladine vlasti će zamrznuti Flipvolt-ove bankovne bilance, bilanse platnog prolaza i kriptovalute. Ova politika se odnosi na 3.7 milijardi indijskih rupija (47 miliona dolara) imovine, navodi a press release.
Uprava za izvršenje kaže da je Flipvolt bio umiješan u pranje novca, jer su 23 nebankarske finansijske kompanije deponovale gorenavedenu imovinu u novčanike Flipvolta koje je držao klijent poznat kao Yellow Tune Technologies.
Indijske vlasti nisu uspjele locirati operatere Yellow Tune Technologies. Međutim, tokom svoje istrage otkrili su da je Yellow Tune lažna kompanija koju su osnovala dva kineska državljana poznata samo kao Alex i Kaldi.
Imovina uključena u transakcije Yellow Tunea nije bila „ništa drugo nego prihodi stečeni kriminalom koji su proizašli iz predatorskih praksi pozajmljivanja“, prema Upravi za izvršenje.
Vlasti su saopštile da je Yellow Tune bio u mogućnosti da primijeni "veoma slabe KYC norme" uz pomoć Flipvolta. Dodaje se da Flipvolt "nije uložio iskrene napore" da uđe u trag dotičnoj imovini ili pruži trag transakcije. Kao takav, kaže se da je Flipvolt "aktivno pomagao" u pranju novca služeći Yellow Tune.
Vauldov sajt navodi Flipvolt kao svoje pravno lice sa sjedištem u Indiji uz Defi Payments Pte Ltd, pravno lice sa sjedištem u Singapuru.
Vauld je jedna od nekoliko platformi za pozajmljivanje kriptovaluta zamrznuta povlačenja ovog ljeta zbog nelikvidnosti. Od tada firma traži zaštitu od stečaja. Takođe je počelo da istražuje mogućnost preuzimanje od strane Nexo-a.
Nejasno je da li je ovosedmični razvoj vezan za Vauldovu raniju nelikvidnost. Vauld je prvobitno naveo finansijske poteškoće s partnerima kao jedan od razloga za obustavljanje povlačenja korisnika, ali tada nije posebno spomenuo Yellow Tune.
Otkrivanje: U vrijeme pisanja, autor ovog djela je posjedovao BTC, ETH i druge kriptovalute.
Podijelite ovaj članak
Izvor: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss