Australski regulator je izrazio zabrinutost zbog FTX-a mjesecima prije kolapsa: Izvještaj

Australski finansijski regulator je navodno izrazio zabrinutost zbog lokalne australijske podružnice FTX-a čak osam mjeseci prije nego što je berza prerano završila u novembru.

Prema dokumentima dobijene od strane Guardian Australia, Australijska komisija za vrijednosne papire i investicije (ASIC) bila je zabrinuta zbog načina na koji je FTX Australia poslovao nakon što je u mogućnosti da dobije licencu u zemlji putem preuzimanja kompanije.

Prema prethodnom izvještaju Cointelegrapha, FTX je stekao svoju australijsku licencu za finansijske usluge (AFSL) preuzimanjem finansijske institucije IFS Markets u decembru 2021., prije nego što je otvorio posao nekoliko mjeseci kasnije u martu.

Ovo je dozvoljeno FTX Australiji efektivno zaobići isti nivo kontrole koji se obično primjenjuje na nove korisnike AFSL licence, kaže predsjednik ASIC-a Joe Longo.

Prema novopribavljenim dokumentima, regulator je izdao obavještenje iz odjeljka 912C FTX-u istog mjeseca kada je počeo s radom, zahtijevajući od kripto berze da pruži informacije o svojim operacijama kako bi ASIC procijenio da li ispunjava uslove AFSL licence.

Sa obavještenje, ASIC može uputiti korisnika licence da dostavi dokumente u kojima se navodi koje finansijske usluge pruža i poslovanje finansijskih usluga koje obavlja, kako bi se utvrdilo da li korisnik licence zadovoljava "test prikladnosti i ispravnosti osobe".

Brifing dokument koji je dobio Guardian također je potvrdio da je u mjesecima između ASIC-ovih početnih zabrinutosti i FTX pada 11. novembra, regulator je berzu stavio pod “aktivnost nadzora” i izdao joj ukupno tri obavještenja.

Raspored dokumenata također otkriva da je regulator i dalje bio zabrinut za poslovanje FTX-a sve do oktobra.

Cointelegraph se obratio ASIC-u za komentar, ali nije dobio odgovor prije objavljivanja.

Povezano: ASIC puca upozorenje za industriju dok tuži BPS Financial zbog kripto promocije

FTX Australia je bila jedna od više od 130 kompanija povezanih s FTX-om koje su obustavile poslovanje nakon što je njegova matična kompanija FTX 11. novembra otišla u stečajni postupak.

Australijskoj podružnici FTX-a suspendovana je finansijska licenca 16. novembra i prešla je u dobrovoljnu upravu, što je slično bankrotu iz poglavlja 11 u Sjedinjenim Državama.

Procjenjuje se otprilike 30,000 australijskih kupaca i 132 kompanije duguju novac ili kriptovalute sa berze.