27-godišnji investicijski menadžer iz Ohaja uhapšen je 18. novembra zbog navodnog vođenja kripto Ponzi šeme. Ova lažna prevara ulaganja u kriptovalute prikupila je najmanje 10 miliona dolara od investitora, prema press release od strane Ministarstva pravde.
Optuženi je navodno doveo investitore u zabludu promovirajući se kao stručnjak za trgovca kriptovalutama koji se specijalizirao za Bitcoin [BTC] derivati. Prema optužnici, pojedinac je lažno obećao investitorima unosan povrat na njihov novac, bez rizika po princip. U stvarnosti, prevarant je koristio sredstva prethodnih investitora da isplati nove investitore, u klasičnoj Ponzi šemi.
Optuženi je optužen za pet tačaka za prevara i može biti osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina po svakoj tački.
Komisija za robne fjučerse i trgovinu (CFTC) izdat Nalog o prestanku rada protiv optuženog i njegove dvije kompanije u avgustu 2022. Ovaj nalog je podnijet zbog navoda da je prevario investitore za više od 12 miliona dolara.
Crypto Ponzi šema stvara strah od povećanog broja hakova u 2022
13. oktobra 2022. analitička kompanija blockchain Chainalysis predvidjela je da će 2022. gotovo sigurno nadmašiti 2021. kao najznačajniju godinu za hakiranje. Tokom 125 hakova, hakeri su ove godine, zaključno sa 3. oktobrom, zaradili više od 13 milijarde dolara.
1/ Nakon četiri haka jučer, oktobar je sada najveći mjesec u najvećoj godini za hakerske aktivnosti, s više od pola mjeseca do kraja. Do sada je ovog mjeseca ukradeno 718 miliona dolara #Challenge protokoli preko 11 različitih hakova. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Oktobar 12, 2022
Velika većina hakova u 2019. dogodila se na centraliziranim berzama kriptovaluta, ali kako su te kompanije povećale svoju sigurnost, velika većina hakova, otprilike 90% u 2022., dogodila se na DeFi protokolima.
Nedavno je došlo do slučaja hakovanja vrijednog 100 miliona dolara na mostu između BNB Smart Chain-a i Beacon Chain-a. U februaru 2022., most Wormhole izgubio je 325 miliona dolara u eksploataciji, au martu je Ronin most kompanije Axie Infinity imao eksploataciju od 625 miliona dolara.
Erin Plante, potpredsjednica istraživanja u Chainalysis, rekao je Fortune prošli mjesec,
“Iako nije siguran, vrijedan prvi korak ka rješavanju sigurnosnih problema je da izuzetno rigorozne revizije koda postanu zlatni standard, kako za programere koji grade protokole, tako i za investitore koji ih procjenjuju.”
Izvor: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/