Key Takeaways
- Suosnivač BitMEX-a Arthur Hayes osuđen je na dvije godine uvjetno i šest mjeseci kućnog pritvora od strane saveznog suda u New Yorku.
- Hayes se u februaru izjasnio krivim za kršenje američkog Zakona o bankarskoj tajni.
- Prema Hayesovom sporazumu o priznanju krivice, kazna je mogla da nosi do 12 mjeseci zatvora, a tužioci su prošle sedmice tražili dodatno vrijeme.
Podijelite ovaj članak
Arthur Hayes je osuđen na dvije godine uvjetno plus šest mjeseci kućnog zatvora zbog kršenja američkog Zakona o bankarskoj tajni.
Hayes Osuđen
Američki sud u New Yorku osudio je suosnivača BitMEX-a Arthura Hayesa zbog kršenja američkog Zakona o bankarskoj tajni nepoštovanjem protokola protiv pranja novca.
Hayes, koji se izjasnio krivim Februar, odslužiće dve godine uslovno i šest meseci kućnog pritvora. Hayesovi suosnivači, Benjamin Delo i Samuel Reed, koji su priznali krivicu zajedno sa Hayesom u februaru, trebalo bi da budu osuđeni u junu.
Rukovodioci BitMEX-a optuženi su da su nudili usluge trgovanja američkim i međunarodnim klijentima bez poštovanja potrebnih procedura protiv pranja novca i poznavanja svog kupca. Kao takvi, optuženi su za omogućavanje pranja novca.
Sudac u ovom slučaju, sudija John Koeltl, rekao je tokom Hayesove presude da njegove radnje nisu bile stvar pukog nadzora, već da je Hayes shvatio implikacije nepoštovanja procedura protiv pranja novca:
“Znao je da su ove procedure potrebne kako bi se izbjeglo da se njegova kompanija koristi za pranje novca i druge nezakonite svrhe... zločin je bio više od jednostavnog regulatornog nadzora.”
Hayesovi advokati tražili su bez zatvorske kazne, dok su tužioci u slučaju tražen više od godinu dana. Tužioci u ovom slučaju rekli su da bi sveobuhvatna usklađenost unutar kriptovalute bila neuspješna ako osnivači i rukovodioci "vjeruju da nema značajnih posljedica za nepoštivanje zakona".
BitMEX je prvobitno bio optužen da prošle godine nije implementirao programe protiv pranja novca (AML). U avgustu je njena matična kompanija kažnjena $ 100 miliona u kaznama u sklopu nagodbe sa CFTC-om i FinCEN-om. Hayes, Delo i Reed su lično kažnjeni $ 10 miliona.
BitMEX nastavlja sa radom.
Otkrivanje: U vrijeme pisanja, autor ovog djela je posjedovao BTC, ETH i nekoliko drugih kriptovaluta.
Podijelite ovaj članak
Izvor: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss