Još jedan izvršni direktor BitMEX-a izjasnio se krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni

Bivši izvršni direktor BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni, prema američkom tužiocu za južni okrug New Yorka.

Dwyer, koji je bio šef poslovnog razvoja na kripto berzi, bio je jedan od prvih uposlenika BitMEX-a i sada je priznao da burza nije uspjela “uspostaviti, implementirati i održati program protiv pranja novca (“AML”)”.

Prema američkom tužiocu, Damianu Williamsu, Dwyerovo izjašnjavanje o krivici sada znači da je vlada uspjela dobiti presude protiv četiri ključna rukovodioca BitMEX-a, uključujući tri suosnivača, zbog namjernog kršenja zakona protiv pranja novca. Williams je rekao:

“Današnji prigovor odražava da zaposleni s upravljačkim ovlaštenjima na berzama kriptovaluta, ni manje ni više nego osnivači takvih berzi, ne mogu namjerno zanemariti svoje obaveze prema Zakonu o bankarskoj tajni.”

Vlasti su prethodno krenule na BitMEX 2020. godine, kada su FinCEN, DOJ i CFTC podneli tužbe protiv kompanije zbog toga što je rezidentima SAD-a dozvolila da trguju kriptovalutama. Međutim, nema dozvolu za rad u zemlji i ima loše KYC standarde.

Optužbe su dovele do toga da je kompanija platila kaznu od 100 miliona dolara, a suosnivači i izvršni direktori su napustili poslovanje firme.

Trojica osnivača koji su već priznali krivicu su Samuel Reed, Benjamin Delo i Arthur Hayes. Njih trojica su prihvatili sporazume sa vladom o priznanju krivice smanjene kazne i kazne.

Dwyer je također izgleda vukao istu liniju. On je pristao da plati kaznu od 150,000 dolara, što predstavlja dobit koju je ostvario prekršajem.

Međutim, kaznu će odrediti sudija John G. Koeltl koji je i osudio trojicu suosnivača. Maksimalna kazna za ovo djelo je pet godina, ali mnogi očekuju da će Dwyer dobiti blažu kaznu.

U međuvremenu, vladino insistiranje na privođenju pravdi svih uključenih u slučaj BitMEX šalje upozorenje cijeloj kripto industriji.

Komesarka SEC-a Hester Pierce — popularno poznata kao Crypto Mom — rekao 2020. da je hapšenje rukovodilaca BitMEX-a poruka koja je „prilično glasna i jasna na AML/KYC frontu“ za kripto industriju.