Ono čega se većina analitičara plaši, ali vjeruje da će se dogoditi je ovdje. Alameda pere sredstva korisnika FTX-a. Razlog za to je nejasan, ali s obzirom na vjerovatne optužbe protiv bivšeg menadžmenta Alamede i FTX-a, nekoga ko ima pristup fondovi pokušava da im se izvuče, a da ostane anoniman.
Prvi izvještaj o kretanju sredstava iz novčanika vezanih za Alamedu pojavio se za manje od 24 sata. Isprva se činilo da ETH adrese traže “rezervnu sitninu” koja bi se mogla koristiti kao likvidnost za buduća poravnanja sa FTX korisnicima.
Sredstva se mijenjaju za BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Decembar 28, 2022
Međutim, stvari su postale ružnije nakon što su neki ERC20 tokeni zamijenjeni za ETH otišli na anonimne decentralizirane burze koje bi im omogućile da sakriju svoje tragove nakon zamjene ETH za BTC. Slučajno, SBF je pretplaćen na službeni račun razmjene koji koristi neko iz Alamede.
Ovakve operacije su očigledno nezakonite, s obzirom na optužbe protiv Bankman-Frida, Caroline i drugih. Međutim, postoji mogućnost da se te operacije obavljaju uz nadzor finansijskih regulatora i tužilaca. S obzirom na sofisticiranu prirodu tih transfera, ova verzija se čini malo vjerovatnom.
Iznos zamijenjen za BTC nije značajno za tako veliki entitet kao što je Alameda. Ukupan obim je i dalje ispod milion dolara. Međutim, možda to nije kraj priče. Nije jasno koliko Alameda ima u svojim hladnim novčanicima i koliko ćemo još likvidnosti vidjeti prije zvaničnog obračuna sa kreditorima.
U vrijeme štampe, izvršni direktor FTX-a nije u zatvoru, kao ni drugi predstavnici Alamede. No, mogli bi se suočiti sa do 110 godina zatvora.
Izvor: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests