Jedna od četiri silos kompanije koje su imale značajnu ulogu u propasti FTX bitcoin berze obezbijedila je Samu Bankman-Friedu, bivšem izvršnom direktoru FTX-a, lični zajam u iznosu od milijardu dolara.
Prema pravnoj izjavi koju je izdao John Ray III, trenutni izvršni direktor FTX-a, koji je bio uključen u aktivne prijave stečaja u poglavlju 11, više novca uzeo je Bankman Fried.
U skladu sa saopćenjem, Alameda Research je dala Bankman-Friedu direktan zajam od milijardu dolara, dok je također pozajmila 1 miliona dolara FTX-ovom direktoru inženjeringa, Nishadu Singhu.
Čovjek zadužen za prikupljanje komada nakon Enronovog katastrofalnog pada, Ray III, bio je oštar u svojoj prvoj peticiji pred Stečajnim sudom Sjedinjenih Država za Distrikt Delaware.
Čak je rekao da je ta okolnost bila najgora koju je ikada vidio u svojoj profesionalnoj karijeri, ističući "potpuni slom korporativnih kontrola" i nedostatak pouzdanih finansijskih informacija:
Prema studiji, “Ovaj scenario je bez premca, od narušenog integriteta sistema i neadekvatnog regulatornog nadzora izvana do koncentracije moći u rukama relativno malog broja neiskusnih, neinformisanih i možda korumpiranih zaposlenih.”
Zatražit će se postavljanje kontrola na računovodstvo, reviziju, sajber bezbjednost, ljudske resurse, zaštitu podataka i druge sisteme kao dio peticije za Poglavlje 11. Ovi propisi će se implementirati u četiri grupe preduzeća povezanih sa korporativnom strukturom FTX-a.
Bilo je ukupno četiri silosa. FTX Group Ray III specificira četiri „silosa“, od kojih se svaki može posmatrati kao sveobuhvatni termin za posebnu vrstu preduzeća FTX Grupe. “WRS” silos se koristi za organizovanje preduzeća koja su u vlasništvu West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets i Embed Clearing su neke od ovih kompanija.
Alameda Research je naveden u peticiji kao zaseban silos sa odvojenim poslovima, iako se silos “Ventures” zaista sastoji od Clifton Bay Investments LLC i Ltd, Island Bay Ventures Inc. i Debtor FTX Ventures Ltd. Posljednji “Dotcom” ” silos je mjesto gdje se nalaze FTX Trading Ltd. i druge berze koje koriste naziv FTX.com.
U tužbi Raya III se tvrdilo da je Bankman-Fried vlasnik svih silosa, a bivši direktor tehnologije FTX-a Zixiao “Gary” Wang i Singh posjeduju zanemarljive udjele u poslu. Brojne finansijske institucije, zadužbine, državni fondovi i porodice čiji su životi neopozivo promijenjeni odumiranjem FTX-a bili su među trećim ulagačima kapitala u WRS i Dotcom silosima.
Bankman Enterprise Fried's je također optužen u ovom slučaju za niz dodatnih značajnih krivičnih djela. Utvrđeno je da je FTX grupa u cjelini zanemarila održavanje tačne liste bankovnih računa, "držala centraliziranu kontrolu" nad svojim finansijama i posvetila "nedovoljnu pažnju kreditnoj sposobnosti bankarskih partnera". “
Više informacija otkriva Ray III, koji tvrdi da je silos WRS jedina filijala koja je prošla validnu reviziju od strane renomirane računovodstvene kuće. On izražava zabrinutost u vezi sa nezavisno revidiranim finansijskim zapisima Dotcom silosa, ali ne može pronaći nijedan nezavisno pregledan finansijski račun za silose Alameda ili Ventures.
Prema peticiji, očigledno je bilo i teških nedostataka u načinu raspodjele novca.
Na primjer, članovi osoblja FTX Set-a koristili su onlajn „čet“ da traže „platformu“ plaćanja. Zatim su različiti nadzornici odobrili plaćanja odgovarajući na različite emotikone „Čita odeljak.
Ray III nastavlja tvrdnjom da je nedostajala dokumentacija za aktivnosti kao što su zajmovi i da se korporativni novac koristio za kupovinu kuća i ličnih stvari za konsultante i radnike. Rej III tvrdi da se, uprkos odsustvu dokaza, to zaista i dogodilo.
Čuvanje digitalne imovine trenutno je nesigurno.
Skrbništvo nad bitkoin imovinom je također bilo u neredu, sa nedovoljnim evidencijama ili mjerama predostrožnosti za digitalnu imovinu FTX Grupe, prema dokumentaciji iz poglavlja 11.
Bitcoin imovina koju su držale glavne kompanije u mreži bila je dostupna Bankman-Friedu i Wangu. U Ray III opisane su “nepravilne aktivnosti”. “Ovo podrazumijeva pristup tajnim ključevima i izuzetno osjetljivim informacijama za svjetsku mrežu organizacija putem nezaštićenog grupnog naloga e-pošte.
Pored toga, kompanija nije redovno usklađivala svoje bitkoin fondove i koristila softver da prikrije proneveru novca kupaca. Ovo je omogućilo da određene komponente strategije automatske likvidacije koju je uspostavio FTX.com suptilno izostave iz Alamede.
Možda je najnevjerovatniji dio problema da su dužnici koji su podnijeli zahtjev za bankrot dobili samo “djelić digitalne imovine” koju su očekivali da će dobiti. Uprkos činjenici da su zaplijenjeni hladni novčanici sa ukupno 740 miliona dolara vrijedne kriptovalute, još uvijek je neizvjesno čijem silosu sredstva pripadaju.
Izvor: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing