Nakon WazirX-a, Valud je ispod radara ED – Dekodiranje potpune istine – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Kompanija za kripto-razmjenu sa sjedištem u Singapuru – Valud došla je ispod radara Uprave za provedbu zakona Indije (ED), agencije za borbu protiv pranja novca u zemlji. 

ED je u saopštenju za javnost naveo da je izvršio pretres u kancelariji Valuda u Bangaloru i da je zamrznuo imovinu u vrednosti Rs. 370 kruna (otprilike 46 miliona dolara). Regulatorno tijelo izdalo je nalog za zamrzavanje bankovnih bilansa Valuda i salda platnog prolaza. 

ED je pokrenuo istragu o nekoliko platformi za razmjenu digitalne imovine. Prema izvještaju Economic Timesa, ED istražuje najmanje 10 kripto berzi zbog navodnog pomaganja stranim firmama u pranju novca korištenjem kriptovaluta. Agencija je u julu pozvala mnoge kripto berze, tražeći da dostave određene detalje i dokumente. 

Agencija je procijenila da su optužene firme oprale preko Rs. 1000 kruna (otprilike 130 miliona dolara), u slučaju aplikacije za trenutnu pozajmicu.

U izjavi ED-a, istražuje pravno lice kompanije Flipvolt-Valud – koje sadrži “zaradu od kriminala stečenu predatorskim praksama pozajmljivanja” koja je kasnije prebačena u inostranstvo. Kripto berza je optužena da je pomogla procesu lakim provjerama od strane ED.

Valud je izdao saopštenje u kojem se navodi da je regulator, uprkos saradnji sa ED, prešao na zamrzavanje svoje imovine. Oko 25 miliona dolara vrijedna kripto imovina u novčanicima bazena je zamrznuta. 

Kripto berza se nije složila sa nalogom za zamrzavanje i navela je da je ED posebno prozvao jednog kupca koji je koristio njihove usluge. Međutim, taj račun je kasnije deaktiviran. 

sljedeći Step od Valud

Na blogu se spominje da će Valud tražiti pravni savjet kako bi osigurao da interesi kupaca i kompanije budu zaštićeni u daljnjem postupku. Razmjena striktno prati KYC propise u svakoj zemlji. Razmjena je također uvjerila da će nastaviti da sarađuje sa ED. 

U izvještaju ED navodi se da se promoterima kompanije ne može ući u trag. Utvrđeno je da su neke lažne entitete napravili neki kineski državljani, a otvoreni su i neki novi bankovni računi na ime lažnih direktora. Osumnjičeni su napustili Indiju u decembru 2020.