CoinSwitch burza koju podržava A16z izvršila je raciju zbog navodnih kršenja zakona o valuti

Velika indijska kripto berza CoinSwitch Kuber u četvrtak je pretresla pet svojih prostorija od strane agenata za borbu protiv pranja novca zbog navodnih kršenja zakona o valuti. 

Prema izvještaju od četvrtka Bloomberga, indijske Uprave za provedbu pretražen Uredi CoinSwitch Kubera, kao i rezidencije njegovih direktora i izvršnog direktora Ashish Singhal.

Izvor je za publikaciju rekao da je kripto berza pod sumnjom da je stekla dionice vrijedne više od 250 miliona dolara u suprotnosti sa zakonima o forexu, kao i da nije u skladu sa određenim zahtjevima Know Your Customer (KYC).

Uprava za izvršenje je savezna agencija za izvršenje i obavještajna služba koja djeluje u okviru Ministarstva finansija. Kako se navodi na njenoj web stranici, primarni cilj agencije je provođenje zakona uključujući Zakon o upravljanju devizama i Zakon o sprječavanju pranja novca.

CoinSwitch Kuber je rekao u izjavi: „Primamo upite od raznih vladinih agencija. Naš pristup je uvijek bio transparentnost:”

„Kripto je industrija u ranoj fazi s puno potencijala i mi kontinuirano sarađujemo sa svim dionicima."

Pokrenut u Indiji 2020., CoinSwitch Kuber je jedna od najvećih kripto berzi u Indiji, uz WazirX i CoinDCX, sa preko 18 miliona registrovanih korisnika.

Coinswitch Kuber dostigla status jednoroga prošle godine nakon što je prikupio 260 miliona dolara u rundi finansiranja Serije C koju su predvodili Coinbase ogranak rizičnog kapitala Coinbase Ventures i Andreessen Horowitz. Kompaniju podržavaju i Sequoia, Paradigm, Ribbit i Tiger Global.

Radnje su uslijedile nakon kontinuiranog suzbijanja prostora kriptovaluta u Indiji.

Ranije ovog mjeseca, Uprava za izvršenje je zamrznuta oko 8.1 milion dolara sredstava iz kripto mjenjačnice WazirX, navodeći da je kripto berza omogućila transakcije neimenovanih fintech firmi „kako bi kupile kripto imovinu i zatim ih oprale u inostranstvu“.

Povezano: Regulatorne implikacije indijskog poreza na kripto transakcije

Ove godine vlada je također uvela dva nova zakona zahtijevajući obogaćujuće poreze o nerealiziranim dobicima i transakcijama vezanim za kriptovalute.

U nedavnom istraživanju koje je sprovela kriptovaluta KuCoin sa 2042 indijska investitora u kriptovalute, 33% ispitanika je navelo da su zabrinuti nejasnim državnim propisima to bi moglo odvratiti potencijalne investitore od kriptovaluta.