Pogledajte šta se dešava sa Bitzlatom i njegov uticaj

Burza kriptovaluta registrovana u Hong Kongu, Bitzlato je uglavnom ostala ispod radara od svog osnivanja 2016. Razmjena je uspjela izbjeći bilo kakvu značajnu medijsku izloženost i držala se tiho po strani od kratkog spomenuti u izvještaju Chainalysis za 2022.

Tako je bilo do 18. januara 2023. godine, kada je Ministarstvo pravde SAD (DOJ) objavio visokoprofilna izvršna akcija protiv berze. Istog dana bio je njen osnivač Anatolij Legkodymov Uhapšen u Majamiju i optužen za vođenje neregistrovane usluge za prenos novca.

Glavne medije brzo su preplavile vijesti o veličini i obimu Bitzlatove nezakonite aktivnosti. Izvještaji o dubokim vezama berze sa ruskim hakerskim grupama i darknet tržištima su se pojavili, što je navelo mnoge da se zapitaju kakve bi posledice ova prinudna akcija mogla imati na industriju.

Ako su optužbe protiv Bitzlata tačne, burza i njeni vlasnici mogli bi se suočiti s optužbama za pranje kriptovaluta u vrijednosti od preko milijardu dolara. I dok bi obim Bitzlatovih zločina mogao biti značajan, učinak berze na šire kripto tržište će najvjerovatnije biti minimalan.

Kratka istorija Bitzlata

Ruska invazija na Ukrajinu pokrenula je neviđene napore protiv te zemlje. Rusija je postala meta nekih od najagresivnijih ekonomskih sankcija ikada viđenih, a njene banke, kompanije i građani su vidjeli da su im sredstva zaplijenjena ili zamrznuta. Ruska centralna banka je blokirala čitavih 630 milijardi dolara svojih rezervi u SAD-u, što je njenu inflaciju podiglo na istorijski maksimum.

Kako su ograničenja pooštrena, agencije za provođenje zakona širom svijeta počele su brinuti o sposobnosti Rusije da koristi kriptovalute kako bi izbjegla sankcije. Prema izvještaju Chainalysis-a iz 2022. godine, Rusija je činila nesrazmjerno veliki udio kriminala zasnovanog na kriptogramima i vjerovalo se da je dom mnogih kripto usluga osumnjičenih za pranje novca.

Međutim, analiza transfera kriptovaluta u i iz Rusije nije pronašla dokaze o velikom pranju novca. Iako je značajna količina kriptovaluta prebačena iz Rusije na različite kripto platforme u inostranstvu, istraživanja su pokazala da su transferi bili mali i na kraju beznačajni.

Bitzlato je kratko spomenut u izvještaju Chainalysis kao jedna od nekoliko „razmjena visokog rizika“ koja je primila značajne transfere od ruskih korisnika u 2022. Izvještaj pokazuje da je Bitzlato na drugom mjestu sa oko 600 miliona primljenih dolara, iza Garantex.io, koji navodno je primio preko 1.5 milijardi dolara u transferima od korisnika u Rusiji.

Izvještaj, objavljen 28. marta 2022. godine, bio je među posljednjim putovima kada je berza dobila bilo kakvu veliku štampu sve dok se 17. januara 2023. nije pojavila vijest o hapšenju njenog osnivača.

Ministarstvo pravde SAD (DOJ) objavio da je uhapsila Anatolija Legkodymova, suosnivača i višeg izvršnog direktora Bitzlata. Četrdesetogodišnji ruski državljanin je većinski dioničar kompanije i optužen je za nelicenciranu djelatnost prijenosa novca.

U isto vrijeme, DOJ je najavio veliku izvršnu akciju protiv Bitzlata. U prinudnom pismu DOJ-a se navodi da je berza bila jedna od najvećih partnera na darknet tržištu Hydra. Bitzlato je također optužen da je djelovao kao primarni put pranja novca za ruske ransomware grupe.

“Bitzlato igra ključnu ulogu u omogućavanju transakcija za grupu ransomware Conti i druge globalne aktere ransomware-a, uključujući aktere koji djeluju izvan Rusije”, navodi DOJ u pismu o izvršenju.

Osim ozloglašene grupe Conti, Bitzlato je navodno bio uključen u Chatex, DarkSlide i Phobos, sve grupe visokog profila za koje se vjeruje da su smještene u Rusiji.

“Pored primanja prihoda od ransomware-a, Bitzlato primanje i slanje transakcijskih aktivnosti pokazuje značajnu povezanost s drugim ugovornim stranama povezanim s drugim sumnjivim nezakonitim aktivnostima, kao što su darknet tržišta i prevare s vezama i operacijama u Rusiji.”

Istraga DOJ-a pokazala je da je otprilike dvije trećine Bitzlatovih najvećih primatelja i pošiljatelja povezanih sa darknet tržištima ili prevarama. Tri najveće ugovorne strane berze u periodu od maja 2018. do septembra 2022. bile su Binance, Hydra, darknet tržište koje služi ruskim korisnicima, i TheFiniko, ruska Ponzi šema. Njegova tri najpopularnija partnera bili su Hydra, LocalBitcoins i TheFiniko.

FBI istrage u Legkodymov je otkrio da su korisnici Hydre poslali kriptovalute u vrijednosti od oko 170 miliona dolara u Bitzlato između maja 2018. i aprila 2022., kada je Darknet tržište zatvoreno. Korisnici Hydre povukli su 124.4 miliona dolara sa Bitzlato računa i dodatnih 191.9 miliona dolara iz izvora koje je finansirao Bitzlato. Razmjena je također primila više od 15 miliona dolara kripto od grupa za ransomware.

Istraga FBI-a je pokazala da su Bitzlatoovi zaposlenici znali i ohrabrivali transfere do i iz Hydre, s oporavljenim razgovorima za korisničku podršku koji pokazuju da zaposlenici daju jasne upute o tome kako oprati "prljave tokene" i dopuniti svoje novčanike na darknet tržištu. Zaposleni su također bili svjesni da korisnici otvaraju račune sa tuđim akreditivima.

Legkodymov i drugi viši menadžeri na berzi znali su da većina Bitzlatovog obima trgovine dolazi iz kriminalnih fondova. Poruke prikupljene u internom razgovoru s rukovodiocima Bitzlata pokazale su da su odlučili da blokiranje korisnika povezanih s trgovinom drogom ne bi bilo dobro za razmjenu "sa poslovnog stanovišta".

Udarac na Bitzlato nije udar na kripto

FBI istražuje Legkodymova i Bitzlata više od godinu dana. Početak sankcija protiv Rusije podstakao je istragu, brzo otkrivši da obim Bitzlatovih zločina prevazilazi granice Rusije.

Prema izjavama agenta uključenog u istragu, Bitzlato je poslovao u „znatnom dijelu“ SAD-a. Dokazi prikupljeni u istrazi pokazali su da su Bitzlato i njegovi rukovodioci bili svjesni opsluživanja američkih kupaca i da je Legkodymov upravljao razmjenom dok je u SAD

Nakon hapšenja Legkodymova u Majamiju 17. januara, DOJ je izdalo saopštenje u kojem se navodi da kripto kompanije i njihovi vlasnici nisu iznad zakona ili izvan njihovog dosega.

“Danas je Ministarstvo pravde zadalo značajan udarac ekosistemu kripto kriminala”, rekla je zamjenica državnog tužioca Lisa Monako.

“Današnje akcije šalju jasnu poruku: bilo da kršite naše zakone iz Kine ili Evrope – ili zloupotrebljavate naš finansijski sistem sa tropskog ostrva – možete očekivati ​​da odgovarate za svoje zločine u sudnici Sjedinjenih Država.”

Preko noći, nekada opskurna razmjena postala je jedna od najvećih tema za razgovor u kripto industriji. Obim Bitzlatovih navodnih zločina učinio ga je lakom metom za zakonodavce u SAD koji se bore za strožiju regulaciju tržišta.

Chainalysis izvještaj otkrili su da oko 26% svih kriptovaluta koje je Bitzlato primio od 2019. do 2023. dolazi iz ilegalnih izvora, dok je još 27% dolazilo iz "rizičnih izvora". S obzirom da berza obrađuje kriptovalute u vrijednosti od oko 2.5 milijardi dolara, suočava se s optužbama za pranje najmanje 650 miliona dolara.

Mnogi tvrde da bi visokoprofilna mjera provođenja mogla spriječiti razvoj kripto industrije u SAD-u Veliki igrači industrije u zemlji već neko vrijeme traže regulatornu jasnoću. Ipak, strahuju da bi regulatorni pritisak mogao dovesti do teškog udarca na tržište.

Drugi, međutim, vjeruju da će utjecaj Bitzlatoa na šire kripto tržište biti ograničen. Iako su obima koje se obrađuju na berzi značajni, oni predstavljaju delić ukupnog obima tržišta i manji su od obima koje se vide na drugim, regulisanijim berzama.