Tech

7 detalja u CFTC tužbi protiv Binancea koje ste možda propustili

03/28/2023
Bitcoin Ethereum vijesti

Iznenadna tužba Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) protiv kripto berze Binance izazvala je šokove širom tržišta danas. 

Pored navoda o tržišnoj manipulaciji i nedostatku napora za usklađivanje, regulator je takođe optužio berzu da ne sarađuje sa istražnim pozivima i da prikriva lokaciju svojih izvršnih ureda. Binance je odbacio mnoge optužbe.

Međutim, đavo je u detaljima kada je u pitanju žalba na 74 stranice. Evo nekoliko zanimljivih isječaka koje ste možda propustili.

Žetoni označeni kao roba

Suprotno tvrdnjama šefa Komisije za hartije od vrijednosti Sjedinjenih Država Garyja Genslera o kripto imovini, najnovija tužba CFTC-a označila je Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) i Tether (USDT) i Binance USD (BUSD) kao roba.

Ranije ove godine, SEC je tvrdio da je BUSD “neregistrovana hartija od vrijednosti” u svojoj obavijesti Wells protiv Paxosa. Gensler je u mnogim prilikama također tvrdio da su gotovo sva kripto imovina vrijednosni papiri, s izuzetkom Bitcoina.

Sheila Warren, izvršna direktorica Crypto Council for Innovation, rekla je da je ova izjava "snažan udarac SEC-a" i da bi mogla imati značajne implikacije na industriju i za koju će regulator imati konačnu nadležnost.

U međuvremenu, glavni pravni službenik Coinbasea Paul Grewal kritizirao je nedostatak sporazuma između dva američka regulatora, navodeći:

slika

„Hortije očigledno može biti i roba, osim kada nije. I zavisi koji regulator pitate i kada. Ako ste zbunjeni, niste sami. Je li ovo zaista najbolji američki zakon koji može ponuditi?”

Pristupljeno je CZ-ovom telefonu

Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao imenovan je kao optuženi i više puta je izdvajan u cijeloj pritužbi.

Zanimljivo je da je CFTC izjavio da je uspio prikupiti dokaze prikupljanjem signalnih tekstualnih lanaca i grupnih razgovora sa "Zhaoovog telefona". Mnogi se sada pitaju kako je to moguće.

"Zhao je komunicirao preko Signala s omogućenom funkcijom automatskog brisanja s brojnim službenicima, zaposlenicima i agentima Binancea u različite svrhe", rekao je CFTC.

Optužbe za terorističke aktivnosti

Još jedna zapanjujuća tvrdnja regulatora robe optužuje zaposlenike firme da su znali da je njena platforma omogućila "ilegalne aktivnosti".

„Interno, Binance službenici, zaposleni i agenti su priznali da je Binance platforma omogućila potencijalno nezakonite aktivnosti.“

Izričito se odnosi na incident iz februara 2019. u kojem je bivši šef usaglašenosti, Samuel Lim, dobio informacije "u vezi sa transakcijama HAMAS-a". Prema podnesku, Lim je objasnio kolegi da teroristi obično šalju "male iznose" jer "velike sume predstavljaju pranje novca".

Izvod iz CFTC tužbe. Izvor: Okružni sud sjevernog okruga Illinoisa

Jedan čovek na vrhu

Prema pritužbi, CFTC je tvrdio da je Zhao posjedovao i kontrolirao desetine entiteta koji upravljaju Binance platformom kao „zajedničkim preduzećem“.

Navodi se primjer da izvršni direktor lično odobrava manje kancelarijske troškove i plaća usluge kompanije kao što je Amazon Web Services svojom ličnom kreditnom karticom.

Izvod iz CFTC tužbe. Izvor: Okružni sud sjevernog okruga Illinoisa

Pogodnosti VIP programa

U međuvremenu, Binance “VIP” program sa preferencijalnim stopama i pogodnostima je također podvrgnut nadzoru regulatora.

Osim što je navodno ohrabrivao klijente da koriste virtuelne privatne mreže (VPN) za pristup platformi, CFTC je također naveo da je dio pogodnosti za VIP korisnike bio to što su dobili "brzo obavještenje" o bilo kakvom upitu organa za provođenje zakona o njihovom računu.

Izvod iz CFTC tužbe. Izvor: Okružni sud sjevernog okruga Illinoisa

"Zhao je želio američki klijenti, uključujući VIP klijente, da obavljaju transakcije na Binanceu jer je za Binance bilo isplativo zadržati te klijente", navodi se.

Ignoriranje zakonskih zahtjeva SAD-a

CFTC je također optužio Binance da je svjestan zakonskih zahtjeva SAD-a, ali ih ignorira i donosi "namjerne, strateške odluke kako bi izbjegao savezni zakon".

Podnošenje se vraća na interne poruke između rukovodilaca Binancea iz 2018. u vezi sa strategijom za američku razmjenu i pridržavanjem sankcija koje su regulatori nametnuli za globalnu razmjenu.

Izvod iz CFTC tužbe. Izvor: Okružni sud sjevernog okruga Illinoisa

Novčane kazne i zabrane

Pred kraj dokumenta, robni regulator je rekao da traži novčane kazne, povlačenje bilo kakve trgovačke dobiti, plata, provizija, zajmova ili naknada stečenih njihovim navodno pogrešnim radnjama, zajedno sa plaćanjem kazni za rješavanje istraga.

Takođe nalaže trajnu zabranu protiv daljih prekršaja.

Povezano: Izvršni direktor Binancea CZ odbacuje optužbe o manipulaciji tržištem

CFTC “ne gubi vrijeme na udarce – ide pravo na nokaut,” rekao je Warren iz Crypto Council for Innovation.

Binance je već odbacio brojne optužbe i tvrdnje od strane regulatora robe, nagovještavajući da stiže detaljniji odgovor. 

CZ je 28. marta odgovorio na, kako je rekao, "neočekivanu i razočaravajuću građansku tužbu", navodeći da je kompanija sarađivala sa CFTC-om u posljednje dvije godine.

U komentaru za Cointelegraph, glasnogovornik Binance-a tvrdi da berza održava blokove zemalja za američke građane, bez obzira na to gdje u svijetu žive.

„U skladu s globalnim regulatornim očekivanjima, implementirali smo robustan pristup 'tri linije odbrane' prema riziku i usklađenosti, koji uključuje, ali nije ograničen, na:

  • Osiguravanje obaveznog KYC-a za sve korisnike širom svijeta
  • Održavanje državnih blokova za svakoga ko je stanovnik SAD-a
  • Blokiranje svakoga ko je identifikovan kao državljanin SAD-a bez obzira na to gdje u svijetu žive
  • Blokiranje za sve uređaje koji koriste mobilne telefone u SAD-u
  • Blokiranje prijavljivanja sa bilo koje američke IP adrese
  • Sprečavanje depozita i isplata iz američkih banaka za kreditne kartice”