Sjedinjene Američke Države su danas objavile ukidanje rusko-venecuelanske mreže koja je koristila Tether (USDT) za trgovinu izvan tradicionalne bankarske strukture, čime je izbjegla međunarodne sankcije.
Jedan od geopolitičkih scenarija za kriptovalute o kojima se najviše raspravlja je njihova sposobnost da izbjegnu konvencionalna finansijska ograničenja koja su svjetske sile nametnule protiv svojih protivnika – ali ovo rješenje postaje sve teže izvršiti.
Prije nekoliko sati, Ministarstvo pravde SAD-a objavilo je da podiže optužnicu protiv pet ruskih i dvoje državljana Venecuele optuženih za održavanje globalne mreže pranja novca, krijumčarenja i trgovine sa sankcioniranim kompanijama, posebno venecuelanskim državnim Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Prema press release, Tužilaštvo SAD-a za Istočni okrug Njujorka podiglo je 12 optužbi protiv ruskih državljana Jurija Orehova, Svetlane Kuzurgaševe, Artema Usa, Timofeja Telegina, Sergeja Tuljakova i Venecuelanaca Huana Fernanda Serana i Huana Karlosa Sota.
Prema DOJ-u, Serrano i Soto su olakšali trgovinu stotinama miliona barela nafte koji su kasnije isporučeni ruskim i kineskim kupcima uz posredovanje Orehova i Ussa. Orehov i Kuzurgaševa su u međuvremenu optuženi za krijumčarenje vojne tehnologije u Rusiju kršeći interese SAD.
U dokumentu se objašnjava da su Rusi koristili nekoliko posredničkih kompanija da olakšaju plaćanja. Osim toga, izvršili su nekoliko miliona dolara transfera u kriptovalutama kako bi izbjegli sankcije.
Prema izvorima koje citira Blok, Orehov je rekao saučesniku: „Bez brige, bez stresa. Čim počnemo s pristajanjem, odmah ćemo se prebaciti. USDT radi brzo kao SMS.”
Slučaj je u nadležnosti Odjeljenja za nacionalnu sigurnost i kibernetički kriminal Ureda. Za tužilaštvo je zadužen pomoćnik američkog tužioca Artie McConnell. Hapšenja i optužbe su rezultat zajedničkih napora američkih, njemačkih i italijanskih agencija za provođenje zakona.
Rusija, Venecuela i Ukrajina: kriptovalute stupaju na scenu
PDVSA bio sankcionisan za vrijeme administracije Donalda Trumpa zajedno sa službenom kriptovalutom zemlje, the Petro. Kao rezultat sankcije, Sjedinjene Države su efektivno eliminisale mogućnost Venecuele da uspostavi normalne komercijalne odnose sa bilo kojom zemljom na svetu.
Pod sankcijama, Sjedinjene Države su efektivno spriječile Venecuelu da uspostavi normalne komercijalne odnose s većinom zemalja u svijetu jer je svako ko trguje s naftnom kompanijom izložen nemogućnosti održavanja komercijalnih odnosa sa sjevernoameričkom silom – kao i suočavanju s drugim fizičkim i monetarne posledice.
Ovaj politički potez doneo je gubitke Venecueli od 240 milijardi dolara, prema izvorima na koje se pozivaju venecuelanski mediji Najnovije vesti.
U međuvremenu, sankcije Rusiji su pojačane nakon invazije na Ukrajinu. Upotreba kriptovaluta je odigrala važnu ulogu u ovom ratu, što je Ukrajina mogla primiti blizu 100 miliona dolara, omogućavajući mu kupovinu vojne opreme, uključujući prsluke, toplotne vizire, hranu za trupe, uređaje za komunikaciju i lijekove.
Slično tome, ruske milicije su primile donacije kriptovalutama da podrže svoju stvar — iako u manji iznosi— i zakonodavci širom svijeta udružili snage spriječiti Rusiju da koristi kriptovalute u svoju korist na isti način na koji to koristi Ukrajina.
Budite u toku sa kripto vestima, primajte svakodnevna ažuriranja u inbox.
Izvor: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions