Čak i prije pojave P2E kriptovalute, stručnjaci za borbu protiv pranja novca su označili nezakonite finansijske rizike oko online igranja. 2019. istraživači na Royal United Services Institute, UK koji...
Tag: Nezakonito
Kriptoregulacija u Evropi: između dozvoljenih i nedozvoljenih aktivnosti
Europsko zakonodavstvo se kreće na sve strane kako bi regulisalo sve što bi moglo imati veze s kriptovalutama i, općenito, sa svom kripto-imovinom. Aspekti koji izgledaju najbliži t...
"Nezakonite" kripto posjedi Sjeverne Koreje su pod velikim utjecajem tržišnog kraha
Nedavni krah kripto tržišta ostavio je Sjevernu Koreju milionske gubitke na svojoj ukradenoj kripto imovine i mogao bi uticati na finansiranje njenog programa naoružanja, izvještava Reuters. Bitcoin's (BTC) r...
Dogecoin vrijedan milijune povezan s nezakonitim aktivnostima uključujući terorizam: eliptična
Dogecoin je sve više povezan s nezakonitim aktivnostima, uključujući Ponzi šeme, finansiranje terorizma i materijal za seksualno zlostavljanje djece (CSAM), prema novom izvještaju analitičke firme blockchain E...
Dogecoin vrijedan milione povezan s nedozvoljenim aktivnostima
Cijena Dogecoina u vrijeme pisanja – 0.06245 USD Infowars je do sada prikupio više od 1,700 USD (1,383£) u Dogecoinu. Njegova tržišna kapitalizacija smanjena je za 1% u posljednja 24 sata. Dogecoin je progresivno povezan...
Bivši Huobi viši menadžer optužen za nedozvoljenu trgovinu: Izvještaj
Vlasti Hong Konga gone bivšeg višeg menadžera u kripto berzi Huobi, optužujući ga da je nezakonito zaradio 5 miliona dolara tajno trgujući protiv kompanije. Prema izvještaju The Financi...
Izvršni direktor kripto berze Huobi optužen da je zaradio 5,000,000 dolara putem nezakonite trgovine: Izvještaj
Kripto berza Huobi navodno tuži bivšeg izvršnog direktora optuženog da je zaradio 5 miliona dolara u Tetheru (USDT) tajno trgujući na račun kompanije pod njegovom kontrolom. Financial Times izvještava...
Bivši radnik Huobija optužen je za nedozvoljenu trgovinu
Bivši viši menadžer Huobi, jedne od najvećih svjetskih kripto berzi, procesuiran je u luci nakon optužbi da je stvorio 5 miliona dolara na QT trgovini protiv organizacije koja podržava...
Huobi optužuje bivšeg višeg menadžera za nedozvoljenu trgovinu
Bivši viši menadžer u kripto berzi Huobi optužen je za nedozvoljeno trgovanje, navodi Financial Times. U izvještaju se navodi da je Huobi podnio tužbu protiv Chen Bolija...
BIS izvještaj: Regulatori moraju utvrditi je li vrijednost koja se može izdvojiti iz rudara (MEV) nedopuštena
Banka za međunarodna poravnanja nedavno je objavila istraživački rad i izjednačila je vrijednost koja se može izdvojiti iz rudara (MEV) s ilegalnim aktivnostima na konvencionalnim tržištima kao što su front run i san...
Izvještaj CipherTrace pokazuje pad nezakonitih aktivnosti u kripto ekosistemu
? Želite da radite sa nama? CryptoSlate zapošljava na nekoliko pozicija! Usred ekstremnih tržišnih uslova, izveštaj CipherTrace-a od 13. juna opisuje pozitivna kretanja u kripto ekosistemu, sugeriše...
Nedozvoljena upotreba kriptovaluta kao postotak ukupne upotrebe je opala: Izvještaj
Nezakonita aktivnost kriptovaluta u 2021. i prvom tromjesečju 2022. godine opala je kao postotak ukupne kriptovalute, prema forenzičkoj firmi za blockchain CipherTrace. Kriptovaluta u...
Binance je prao preko 2.3 milijarde dolara nezakonitih sredstava, pokazuje istraga
Najveća svjetska burza kriptovaluta Binance navodno je djelovala kao kanal za pranje ilegalnog novca koji je premašio preko 2.3 milijarde dolara u pet godina. Binance su navodno koristili hakeri, droga...
Nova tehnologija pojednostavljuje istrage o nezakonitoj upotrebi kriptovaluta
Agencije za provođenje zakona u SAD-u ubrzano uvode alate za istraživanje kriptovaluta. Nova ponuda na tržištu ima za cilj sažimanje lanaca kripto transakcija u lako vidljivo vreme...
Bitcoin se uglavnom koristi u podzemnoj ekonomiji za nezakonite aktivnosti
Ben Bernanke kaže da je glavna upotreba bitkoina uglavnom za aktivnosti sive ekonomije. BTC Cijena u trenutku pisanja – 30,350.79 USD BTC tržišna kapitalizacija je porasla za 3% u posljednja 24 sata. Prethodni Fede...
Bitcoin se uglavnom koristi u podzemnoj ekonomiji za nezakonite aktivnosti – istaknute Bitcoin vijesti
Bivši predsjednik Federalnih rezervi Ben Bernanke kaže da je glavna upotreba bitcoina “uglavnom za aktivnosti sive ekonomije i često stvari koje su ilegalne ili nedozvoljene”. Dodao je: “Ne mislim da bitkoin...
Nezakonite aktivnosti u DeFi sektoru su u porastu u posljednje dvije godine: Chainalysis
Nedozvoljene transakcije kriptovalutama u sektoru decentraliziranih finansija (DeFi) rastu u posljednje dvije godine, prema izvješću o sigurnosti i usklađenosti Web3 iz Chainalysis. Iznad...
Vlada Velike Britanije će predstaviti nacrt zakona za borbu protiv nezakonitog finansiranja
Velika Britanija će predstaviti nacrt zakona za borbu protiv nezakonitih finansija, rekao je princ Čarls u kraljičinom govoru, kada je obilježio otvaranje parlamenta. “Iznijet će se prijedlog zakona za dalje jačanje...
Mnogo ilegalnih kripto fondova preuzima Tajna služba
Tajna služba prikupila čak 102 miliona dolara u ilegalnim kriptovalutama Tajna služba otkrila je nekoliko pokušaja pranja novca 102 miliona dolara potiče iz više od 250 odvojenih slučajeva Un...
Tajna služba je uzela mnogo ilegalnih kriptovaluta
Tajna služba Sjedinjenih Država naporno radi na suzbijanju nezakonite upotrebe kriptovaluta. U vrijeme pisanja ovog teksta objavljen je novi izvještaj u kojem se tvrdi da je tajna služba zaradila čak 102 dolara...
AUSTRAC objavljuje 2 nova vodiča koji pomažu u otkrivanju nezakonite upotrebe kriptovaluta
Australska agencija za provođenje financijske usklađenosti AUSTRAC objavila je dva nova vodiča kako bi pomogla subjektima da uoče kada kupci koriste kriptovalute za nedozvoljena sredstva ili kada su prisiljeni da plate ...
Robert Taylor optužen za nezakonitu šemu Bitcoin bankomata
Muškarac je optužen za vođenje nekoliko ilegalnih bankomata za bitcoin i kriptovalute u New Yorku koji su bili postavljeni u praonicama u cijeloj državi. Robert Tejlor, star 35 godina, optužen je za zločin...
Bjelorusija usvojila pravnu proceduru za zapljenu nedozvoljene kriptovalute – Regulativa Bitcoin Vijesti
Provodeći nedavno potpisani predsjednički dekret, vlada Bjelorusije je uvela proceduru koja omogućava državi da zaplijeni posjede digitalne valute. Ovim potezom će organima za sprovođenje zakona biti odobrena...
Indijski ministar finansija kaže da bi se kriptovalute mogle koristiti za nezakonite aktivnosti
Indijska ministrica financija Nirmala Sitharaman vjeruje da kriptovalute mogu pomoći u olakšavanju finansiranja terorizma i pranja novca. Ona je to rekla tokom sastanka ministara finansija G20 i Centralnog ...
Nova pravila za zaustavljanje nezakonitih tokova u EU putem kripto imovine
Regulativa je važna za novu EU protiv ilegalnog skupa izbjegavanja poreza. Poenta je da se garantuje da se kripto-resursi mogu pratiti na sličan način kao i uobičajeni novčani pokreti. Nedostaju pravila za...
Nova pravila za zaustavljanje ilegalnih tokova u EU preko kriptoaktive
Uredba je važna za novu EU protiv ilegalnog paketa izbjegavanja poreza. Poenta je da se garantuje da se kripto-resursi mogu pratiti na sličan način kao i uobičajeni novčani pokreti. Nedostaju pravila za...
Šta trebate znati o današnjem saslušanju u Senatu o ilegalnoj upotrebi kriptovaluta u Rusiji
Senatski odbor za bankarstvo u četvrtak je domaćin saslušanja o upotrebi kriptovaluta u nezakonitom finansiranju. Saslušanje je uslijedilo nakon vala spekulativne zabrinutosti da će Rusija koristiti kriptovalute da izbjegne nedavne sankcije...
Coinjoin alat za miješanje BTC-a za blokiranje nezakonitih transakcija
CoinJoin, popularni alat za miješanje Bitcoin (BTC), blokirat će transakcije povezane ili označene kao ilegalne. Najava je stigla sa zvaničnog Wasabi Wallet Twitter naloga, čiji je Coinjoin deo...
Sudan odbacuje ruske optužbe za ilegalni šverc zlata – istaknute vijesti o Bitcoinu
Sudan je negirao tvrdnje da su ruski entiteti prokrijumčarili stotine tona ilegalnog zlata sa njegove teritorije. Zvaničnici su te navode nazvali lažnim vijestima i sugerirali da Sudan zapravo traži...
Malezija gubi moć zbog ilegalnih kripto rudara
Ljudi kradu energiju u Maleziji. Zašto? Zato što žele da se obogate kroz kripto rudarenje, a sada nacionalna komunalna kompanija zadužena za korišćenje električne energije ima nekoliko ideja da radi na...
Coinbase zaustavlja nekoliko ilegalnih računa iz Rusije
Coinbase – jedna od najvećih i najpopularnijih berzi kriptovaluta na svijetu – objavila je ranije ove sedmice da poduzima teške mjere protiv ruskih računa na svojoj platformi. Kompanija...
U svjetlu sankcija Rusiji, Senat će održati saslušanje o kriptovalutama u nezakonitom finansiranju
Senat sljedeće sedmice istražuje korištenje kriptovaluta u izbjegavanju sankcija. Senatski odbor za bankarstvo najavio je saslušanje pod nazivom „Razumijevanje uloge digitalne imovine i...