Ministarstvo pravosuđa SAD podnijelo optužnice protiv promotora Baller Ape Cluba NFT u prevari sa povlačenjem tepiha

U četvrtak, 30. juna, Ministarstvo pravde SAD-a podiglo je tužbu protiv osobe koja promoviše nezamenljive tokene „Baller Ape Club“, što se čini kao navodna prevara sa povlačenjem tepiha. Američko ministarstvo pravde je navodno imenovalo pet osoba uključenih u šeme kripto prijevara koje su zajedno prikupile više od 130 miliona dolara od investitora.

U saopćenju objavljenom u četvrtak, Ministarstvo pravde SAD-a optužilo je 26-godišnjeg državljanina Vijetnama Le Anh Tuan da je počinio žičanu prevaru i međunarodno pranje novca koristeći NFT-ove “Baller Ape”. Ministarstvo pravde je dodalo da je Tuan planirao da ukrade više od 2.6 miliona dolara od investitora.

Klub Baller Ape prodao je Baller Ape NFT-ove s raznim figurama iz crtanih filmova. Ubrzo nakon prodaje prve serije NFT-ova, Tuan i njegovi kolege zavjerenici su se upustili u povlačenje tepiha tako što su zatvorili projekat i pobjegli sa novcem investitora.

Na osnovu blockchain analitike, Ministarstvo pravosuđa je otkrilo da su Tuan i njegovi kolege zavjerenici prali novac investitora koristeći "chain-chopping". Ovo je popularna metoda pranja novca koja uključuje pretvaranje novčića u druge vrste sredstava i njihovo premještanje na više blokova koristeći decentralizirane swap usluge kako bi se zamaglio trag finansiranja. Ako bude proglašen krivim, Tuan bi se također mogao suočiti s 40 godina zatvora.

Ministarstvo pravde SAD otkrilo Ponzi šemu od 100 miliona dolara

Osim Tuana, američko Ministarstvo pravde podiglo je odvojene optužbe protiv tri osobe zbog navodnog prikupljanja preko 100 miliona dolara u globalnoj Ponzi šemi. Emerson Pires i Flavio Goncalves sa sjedištem u Brazilu optuženi su za vođenje lažne platforme za kripto ulaganja EmpiresX. Osim toga, stanovnik Floride Joshua David Nicholas optužen je da se ponašao kao "glavni trgovac". Govoreći o tom pitanju, američka tužiteljka Tracy L. Wilkison za Centralni okrug Kalifornije rekla je:

„Ovi slučajevi služe kao ključni podsjetnik da se neki prevaranti kriju iza modernih fraza, ali na kraju dana jednostavno žele odvojiti ljude od njihovog novca. Nastavit ćemo raditi s našim partnerima za provođenje zakona kako bismo educirali i zaštitili potencijalne investitore o tradicionalnim i trendovskim ulaganjima.”

Prevare sa povlačenjem tepiha porasle su tokom prošle godine, posebno na NFT tržištu.

Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju finansijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće mu pažnju prema novim Blockchain tehnologijama i tržištima kriptovaluta. Konstantno je u procesu učenja i drži se motiviran dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.