Bivši zaposlenik OpenSea službeno optužen za NFT Insider Trading

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) optužilo je Nathaniela Chastain-a, bivšeg zaposlenog u NFT marketplace OpenSea, za žičanu prevaru i pranje novca koje uključuje trgovinu nezamjenjivim tokenima (NFT). Odjeljenje je napomenulo da je ovo njegova prva optužnica za insajdersku trgovinu koja uključuje digitalnu imovinu.

DOJ optužuje bivšeg zaposlenog u OpenSea-u za insajdersku trgovinu

U zvaničnom saopštenju za štampu, DOJ je rekao optuženi je uhapšen u srijedu u ranim jutarnjim satima. Odjel navodi da je Chastain iskoristio svoju radnu ulogu u OpenSea-u da počini zločin tako što je odavao povjerljive informacije o tome šta će NFT-ovi imati na web stranici platforme prije nego što su službeno objavljeni.

Za svoju ličnu finansijsku korist, između juna i septembra 2021. godine, optuženi je stekao veliki broj NFT-ova pre nego što su oni bili uvršteni na OpenSea.

Nakon pokretanja NFT-a na OpenSea-u, Chastain je zatim prodao svoju, primajući prihod od dva do pet puta veći od iznosa koji je prvobitno kupio. Optuženi je navodno koristio anonimne kripto novčanike i OpenSea račune da prikrije svoje transakcije,

„Chastain je pokrenuo prastaru šemu da izvrši insajdersku trgovinu koristeći svoje znanje o poverljivim informacijama za kupovinu desetina NFT-ova pre nego što budu predstavljeni na OpenSea-ovoj početnoj stranici“, rekao je pomoćnik glavnog direktora FBI-ja Majkl J. Driskol.

OpenSea istražuje insajdersko trgovanje

Američki tužilac Damian Williams rekao je da optužba pokazuje napore odjela da se uhvati u koštac s insajderskom trgovinom koja uključuje tržišta dionica i digitalnu imovinu.

Ako bude proglašen krivim, 31-godišnjaku prijeti 20 godina zatvora. Međutim, njegovu kaznu će odrediti dodijeljeni sudija.

Vrijedi napomenuti da je u septembru 2021. OpenSea objavio da je izvršio kršenje insajderske trgovine optuženom i oslobodio ga uloge u firmi.

Insajdersko trgovanje u kripto

U međuvremenu, ovo neće biti prvi slučaj insajderske trgovine koji uključuje kriptovalute. U 2018., vodeća kripto berza Coinbase suočila se sa tužbom kupaca zbog nemara zbog navodne šeme trgovanja ponuđačima Bitcoin Cash (BCH).

nedavni izvještaj Wall Street Journal (WSJ) sugerira da šeme insajderske trgovine postaju veoma popularne. Izvještaj je otkrio da su brojni kripto investitori profitirali od saznanja iznutra o tome kada će berze izlistati tokene.