Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) objavila je u ponedjeljak da je podigla optužnice protiv 16 optuženih za učešće u višegodišnjim lažnim berzanskim planovima koji su prikupili više od 194 miliona dolara nezakonite zarade.
Prema press release, ljudi koji su navodno uključeni u pumpe i deponije nalaze se na Bahamima, Britanskim Djevičanskim ostrvima, Bugarskoj, Kanadi, Kajmanskim ostrvima, Monaku, Španiji, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Prema pritužbama SEC-a podnesenim Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka, svi optuženi su prekršili savezne zakone o vrijednosnim papirima koji se odnose na borbu protiv prijevara i registracije. Nekoliko optuženih optuženo je u odvojenim pritužbama da su igrali različite uloge u akumuliranju dionica u peni dionicama putem ofšor nominiranih kompanija koje je teško otkriti.
Pozadina šeme
Uz to, nekoliko optuženih je navodno koristilo šifrovane tekstualne poruke i telefonske aplikacije kako bi izbjegli otkrivanje od strane regulatora, te da su kupili dionice u novcu sa više offshore računa kako bi produžili prevaru.
“Tvrdimo da su optuženi u ovim radnjama organizirali neke od najsloženijih šema prijevare s mikrokapovima za dionice koje je ikada optužila SEC. Locirajući svoje operacije u inostranstvu, koristeći šifrovanu razmenu poruka i radeći preko zamršene mreže offshore naloga, optuženi su se nadali da će izbjeći otkrivanje masovnih prijevara koje su počinili na američkim tržištima i investitorima. Međutim, istražni timovi iz tri ureda SEC-a uporno su držali svoj trag, radeći preko granica, i okončali ovu navodnu globalnu šemu”, komentirao je Gurbir S. Grewal, direktor Odjeljenja za izvršenje SEC-a.
Neki od optuženih, nakon što su neki od njih akumulirali značajnu većinu dionica, tajno su finansirali promotivne kampanje za plasiranje dionica nesuđenim investitorima u Sjedinjenim Državama i inostranstvu, kako se navodi u tužbi. Prema navodima, kada su te kampanje izazvale povećanje potražnje i cijena dionica, neki optuženi su prodali dionice na trgovačkim platformama u Aziji, Evropi i na Karibima kako bi ostvarili značajan profit.
Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) objavila je u ponedjeljak da je podigla optužnice protiv 16 optuženih za učešće u višegodišnjim lažnim berzanskim planovima koji su prikupili više od 194 miliona dolara nezakonite zarade.
Prema press release, ljudi koji su navodno uključeni u pumpe i deponije nalaze se na Bahamima, Britanskim Djevičanskim ostrvima, Bugarskoj, Kanadi, Kajmanskim ostrvima, Monaku, Španiji, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Prema pritužbama SEC-a podnesenim Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka, svi optuženi su prekršili savezne zakone o vrijednosnim papirima koji se odnose na borbu protiv prijevara i registracije. Nekoliko optuženih optuženo je u odvojenim pritužbama da su igrali različite uloge u akumuliranju dionica u peni dionicama putem ofšor nominiranih kompanija koje je teško otkriti.
Pozadina šeme
Uz to, nekoliko optuženih je navodno koristilo šifrovane tekstualne poruke i telefonske aplikacije kako bi izbjegli otkrivanje od strane regulatora, te da su kupili dionice u novcu sa više offshore računa kako bi produžili prevaru.
“Tvrdimo da su optuženi u ovim radnjama organizirali neke od najsloženijih šema prijevare s mikrokapovima za dionice koje je ikada optužila SEC. Locirajući svoje operacije u inostranstvu, koristeći šifrovanu razmenu poruka i radeći preko zamršene mreže offshore naloga, optuženi su se nadali da će izbjeći otkrivanje masovnih prijevara koje su počinili na američkim tržištima i investitorima. Međutim, istražni timovi iz tri ureda SEC-a uporno su držali svoj trag, radeći preko granica, i okončali ovu navodnu globalnu šemu”, komentirao je Gurbir S. Grewal, direktor Odjeljenja za izvršenje SEC-a.
Neki od optuženih, nakon što su neki od njih akumulirali značajnu većinu dionica, tajno su finansirali promotivne kampanje za plasiranje dionica nesuđenim investitorima u Sjedinjenim Državama i inostranstvu, kako se navodi u tužbi. Prema navodima, kada su te kampanje izazvale povećanje potražnje i cijena dionica, neki optuženi su prodali dionice na trgovačkim platformama u Aziji, Evropi i na Karibima kako bi ostvarili značajan profit.
Izvor: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/