U utorak, 6. septembra 2022. godine, stanovnica Južne Floride Johanna M. Gracia prijavila je da su je SAD optužile SEC. Prema navodima agencije, gospođa je bila odgovorna za vođenje Ponzi šeme. Gracia je poznata kao "Majka Tereza" u lokalnoj zajednici, ali je optužena kao krivac iza Ponzi šeme od 196 miliona dolara.
U izvještaju se nalaze dodatni detalji da je stanovnik North Lauderdalea zarobio oko 15,400 ljudi da investira i generirao zapanjujuću količinu kapitala. Cela transakcija je obavljena preko njene kompanije pod nazivom MJ Capital Funding LLC.
Kompanija je osnovana 2022. godine i navodno će se fokusirati na djelovanje kao most između investitora voljnih da ulažu i malih poduzeća kojima je potreban kapital. MJ Capital bi djelovao kao “trgovački gotovinski predujam” (MCA) za ove entitete.
U aprilu 2021. stvorena je imitirajuća web stranica slična MJ Capitalu, uz optuživanje kompanije da igra glavnu ulogu u Ponzi shemi. Ubrzo nakon ovog slučaja, Gracia je pokrenula tužbu protiv lažne web stranice koja je optužila za klevetu.
U međuvremenu, kompanija je dosledno prikupljala novac od investitora. To je trajalo sve dok Komisija za hartije od vrijednosti nije ušla u slučaj. U avgustu 2021., agencija je podnijela službenu žalbu i optužila kompaniju za vođenje Ponzi šeme.
Prema dokumentu koji je dostavio SEC podnesena 9. avgusta 2021., MJ Capital je optužen da je koristio investiciju prikupljenu od investitora za finansiranje insajdera kompanije i lične potrošnje viših zvaničnika.
Nakon tvrdnji za koje je utvrđeno da su istinite, savezni sudija koji je saslušao slučaj naredio je zamrzavanje korporativne imovine koja pripada Gracia-i i zatražio je prinudni postupak.
Slučaj je nedavno napravio još jedan razvoj kada je SEC podnio još jedan zahtjev protiv člana uprave kompanije, Pavela Ruiza. Optužen je da je igrao značajnu ulogu iza šeme. Ruiz je uz pomoć svog tima prodajnih agenata uspio prevariti više od 5,100 investitora i prikupiti preko 46 miliona USD. Od toga je dobio oko 7 miliona dolara, dodaje se u podnesku.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/