Kraken je postao najveća mjenjačnica kriptovaluta u Sjedinjenim Državama koja se suočila s prinudnim mjerama Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija (OFAC).
Kraken je navodno opsluživao korisnike iz Irana, Kube, Sirije
Razmjena je trenutno pod federalnom istragom zbog sumnje u kršenje pravila američkih sankcija. Burza je optužena da dozvoljava kupcima iz regija koje su sankcionirale američke vlasti da trguju kriptovalutama, piše New York Times prijavljeno U srijedu, pozivajući se na ljude koji su upoznati s tim.
Prema dostavljenim informacijama, Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) tvrdi da je Kraken otvorio račune za korisnike u Iranu, Siriji, Kubi i još dva regiona koje je sankcionirala američka vlada. Očekuje se da će agencija izreći novčanu kaznu berzi ako bude osuđena za prekršaj.
“Kraken pažljivo prati poštivanje zakona o sankcijama i, općenito, izvještava regulatore čak i o potencijalnim problemima.” Marco Santori, Krakenov glavni pravni službenik
OFAC je prvobitno pokrenuo istragu o ovom pitanju 2019., nakon tužbe koju je protiv Krakena podnio bivši zaposlenik Nathan Peter Runyon, iste godine. Runyon, koji je radio u odjelu za finansije, u tužbi je optužio berzu za generiranje prihoda sa računa otvorenih u zemljama koje su zabranjene američkim zakonom o sankcijama.
Kripto i američke sankcije
S obzirom na inherentna svojstva digitalnih valuta, američka vlada smatra da one mogu “potencijalno smanjiti efikasnost američkih sankcija”. Stoga je nekoliko kripto kompanija u zemlji podvrgnuto intenzivnoj kontroli regulatora kako bi se osiguralo da se kriptovalute ne koriste za izbjegavanje sankcija.
Nakon sukoba između Rusije i Ukrajine ranije ove godine, američka vlada je to učinila režiran berze kriptovaluta da zabrane ruskim korisnicima pristup kripto uslugama na njihovoj platformi zbog sankcija koje su nametnute naciji.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/