U utorak je Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) saopćilo da je savezni sud u Bruklinu otpečatio krivičnu prijavu kojom se tereti Idris Dayo Mustapha za upad u kompjuter, prevaru s vrijednosnim papirima, pranje novca
Pranje novca
Pranje novca je potpuni izraz koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja tako što se čini da takva sredstva potiču iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za finansijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći finansijskog sektora, milijarde dolara vrijednog novca stečenog kriminalom svake se godine peru kroz finansijske institucije. Ovo nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije finansijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi učesnici. Ekosistem koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu finansija je inherentno podložan zloupotrebama od strane perača novca. koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ovi aranžmani uključuju širok spektar poslovnih odnosa, tj. bankarsko, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stepen znanja ili sumnje će zavisiti od konkretnog krivičnog dela, ali će obično biti prisutan kada osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, osumnjičena ili ima razumne osnove za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, krivično djelo može biti počinjeno i kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla upletena u kriminalno ponašanje ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimna priroda i neregulisana struktura mreže čine ih idealnim za pranje novca.
Pranje novca je potpuni izraz koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja tako što se čini da takva sredstva potiču iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za finansijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći finansijskog sektora, milijarde dolara vrijednog novca stečenog kriminalom svake se godine peru kroz finansijske institucije. Ovo nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije finansijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi učesnici. Ekosistem koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu finansija je inherentno podložan zloupotrebama od strane perača novca. koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ovi aranžmani uključuju širok spektar poslovnih odnosa, tj. bankarsko, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stepen znanja ili sumnje će zavisiti od konkretnog krivičnog dela, ali će obično biti prisutan kada osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, osumnjičena ili ima razumne osnove za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, krivično djelo može biti počinjeno i kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla upletena u kriminalno ponašanje ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimna priroda i neregulisana struktura mreže čine ih idealnim za pranje novca.
Pročitajte ovaj Uvjet, bankovne prijevare i bankovne prijevare, između ostalih krivičnih djela.
Prema optužbe, Mustapha je dobio pristup američkim kompjuterima između 2011. i 2018. kako bi ukrao novac sa internet bankovnih računa i računa brokerskih hartija od vrijednosti. U avgustu 2021. Mustapha je uhapšen u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Sjedinjene Države traže njegovo izručenje.
“Kao što se navodi u tužbi, optuženi je bio dio podle grupe koja je žrtvama nanijela milionske gubitke upuštajući se u niz kibernetičkih zločina, uključujući široko rasprostranjeno hakovanje, prijevaru, preuzimanje kontrole nad računima za posredovanje u vrijednosnim papirima žrtava i trgovanje imena žrtava. Zaštita stanovnika Istočnog okruga i finansijskih institucija od sajber-kriminalaca je prioritet ove kancelarije,” komentirao je Breon Peace, američki tužitelj za Istočni okrug New Yorka.
Pozadina slučaja
Od 2011. godine nadalje, Mustapha i njegovi saučesnici su se bavili dugotrajnom šemom krađe novca putem raznih kompjuterskih upada i prijevara, kako se navodi u krivičnoj prijavi.
Različitim metodama, Mustapha i njegovi saučesnici su navodno došli do podataka za prijavu na račune brokerskih hartija od vrijednosti žrtava kao dio šeme. Nakon što su dobili pristup ovim računima, zavjerenici su krali novac i obavljali trgovine u svoju korist.
Zaverenici su u početku dobili pristup brokerskim računima žrtava i prebacivali novac sa tih računa na druge račune koje su oni kontrolisali. Kako bi zaobišli neovlaštene transfere koje su blokirale finansijske institucije, Mustapha i njegovi saučesnici pristupili su brokerskim računima drugih žrtava i vršili neovlaštene trgovine dionicama unutar tih računa, dok su istovremeno profitabilno trgovali istim dionicama sa računa koje su kontrolirali.
“Sajber zločini su podmukli jer kriminalci vrebaju na mjestima koja većina ljudi ne vidi, a mnogi ne razumiju. Preuzimanje naloga e-pošte žrtava, a zatim krađa miliona dolara samo su neki od zločina koje je Mustapha počinio tokom mnogo godina. Korištenje digitalnih platformi za bankarstvo i investiranje sada su dio naše svakodnevice, a FBI je fokusiran na to da ove alate učini sigurnima od kriminalaca poput Mustafe,” Michael J. Driscoll, pomoćnik glavnog direktora Federalnog istražnog biroa u New Jorška terenska kancelarija, istakao je.
Nedavno je Ministarstvo pravde SAD objavio da je izvršni direktor kompanije Mining Capital Coin, nazvan 'MCC', a kripto rudarstvo
Crypto Mining
Rudarstvo kriptovaluta definira se kao proces kroz koji se autentifikuju transakcije digitalne valute, a zatim objavljuju u blockchainu. Za svaku obavljenu kripto transakciju, kripto rudar je zadužen za provjeru autentičnosti informacija koje se, ako su odobrene, zatim ažuriraju u blockchainu. Trenutno, najpopularnije kriptovalute koje se rudare su Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam proces rudarenja kriptovaluta uključuje rješavanje složenih matematičkih jednačina kroz primjenu kriptografskih hash funkcija. Kripto rudar koji može prvi riješiti rješenje može ovlastiti tu transakciju kriptovalutama, a istovremeno primati mala plaćanja kriptovalutama u zamjenu za pružene usluge. Crypto rudarenje je konkurentno, zamorno i općenito zahtijeva da rudari posjeduju napredne računare sa specijalizovanim hardverom, povećanom procesorskom snagom i nepokolebljivom internet vezom. Struja, troškovi interneta i računarski hardver čine većinu troškova koji utječu na neto prihod ostvaren rudarenjem kriptovaluta. Većina rudara kriptovaluta zarađuje ne više od nekoliko dolara dnevno. Za obavljanje kripto rudarenja rudari moraju posjedovati kompjuterski hardver koji je praćen čipom grafičke procesorske jedinice (GPU) ili integrisanim kolom (ASIC) specifičnim za aplikaciju. Preporučeni brendovi računara uključuju i Windows i Linux jer sistemi koji nisu Windows obično imaju težak proces konfiguracije. Jednom nabavljeni, rudari kriptovaluta moraju osigurati da imaju stalnu internet vezu, da imaju sredstva za hlađenje hardvera, posjeduju legitiman softver za rudarenje kriptovaluta. Rudari također često zahtijevaju članstvo i u online rudarskim bazenima i mjenjačnicama kriptovaluta.
Rudarstvo kriptovaluta definira se kao proces kroz koji se autentifikuju transakcije digitalne valute, a zatim objavljuju u blockchainu. Za svaku obavljenu kripto transakciju, kripto rudar je zadužen za provjeru autentičnosti informacija koje se, ako su odobrene, zatim ažuriraju u blockchainu. Trenutno, najpopularnije kriptovalute koje se rudare su Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam proces rudarenja kriptovaluta uključuje rješavanje složenih matematičkih jednačina kroz primjenu kriptografskih hash funkcija. Kripto rudar koji može prvi riješiti rješenje može ovlastiti tu transakciju kriptovalutama, a istovremeno primati mala plaćanja kriptovalutama u zamjenu za pružene usluge. Crypto rudarenje je konkurentno, zamorno i općenito zahtijeva da rudari posjeduju napredne računare sa specijalizovanim hardverom, povećanom procesorskom snagom i nepokolebljivom internet vezom. Struja, troškovi interneta i računarski hardver čine većinu troškova koji utječu na neto prihod ostvaren rudarenjem kriptovaluta. Većina rudara kriptovaluta zarađuje ne više od nekoliko dolara dnevno. Za obavljanje kripto rudarenja rudari moraju posjedovati kompjuterski hardver koji je praćen čipom grafičke procesorske jedinice (GPU) ili integrisanim kolom (ASIC) specifičnim za aplikaciju. Preporučeni brendovi računara uključuju i Windows i Linux jer sistemi koji nisu Windows obično imaju težak proces konfiguracije. Jednom nabavljeni, rudari kriptovaluta moraju osigurati da imaju stalnu internet vezu, da imaju sredstva za hlađenje hardvera, posjeduju legitiman softver za rudarenje kriptovaluta. Rudari također često zahtijevaju članstvo i u online rudarskim bazenima i mjenjačnicama kriptovaluta.
Pročitajte ovaj Uvjet i investicionu platformu, optužen je za navodnu organizaciju globalne šeme prevare za investicije u vrijednosti od 62 miliona dolara.
U utorak je Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) saopćilo da je savezni sud u Bruklinu otpečatio krivičnu prijavu kojom se tereti Idris Dayo Mustapha za upad u kompjuter, prevaru s vrijednosnim papirima, pranje novca
Pranje novca
Pranje novca je potpuni izraz koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja tako što se čini da takva sredstva potiču iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za finansijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći finansijskog sektora, milijarde dolara vrijednog novca stečenog kriminalom svake se godine peru kroz finansijske institucije. Ovo nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije finansijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi učesnici. Ekosistem koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu finansija je inherentno podložan zloupotrebama od strane perača novca. koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ovi aranžmani uključuju širok spektar poslovnih odnosa, tj. bankarsko, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stepen znanja ili sumnje će zavisiti od konkretnog krivičnog dela, ali će obično biti prisutan kada osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, osumnjičena ili ima razumne osnove za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, krivično djelo može biti počinjeno i kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla upletena u kriminalno ponašanje ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimna priroda i neregulisana struktura mreže čine ih idealnim za pranje novca.
Pranje novca je potpuni izraz koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja tako što se čini da takva sredstva potiču iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za finansijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći finansijskog sektora, milijarde dolara vrijednog novca stečenog kriminalom svake se godine peru kroz finansijske institucije. Ovo nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije finansijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi učesnici. Ekosistem koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu finansija je inherentno podložan zloupotrebama od strane perača novca. koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ovi aranžmani uključuju širok spektar poslovnih odnosa, tj. bankarsko, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stepen znanja ili sumnje će zavisiti od konkretnog krivičnog dela, ali će obično biti prisutan kada osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, osumnjičena ili ima razumne osnove za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, krivično djelo može biti počinjeno i kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla upletena u kriminalno ponašanje ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimna priroda i neregulisana struktura mreže čine ih idealnim za pranje novca.
Pročitajte ovaj Uvjet, bankovne prijevare i bankovne prijevare, između ostalih krivičnih djela.
Prema optužbe, Mustapha je dobio pristup američkim kompjuterima između 2011. i 2018. kako bi ukrao novac sa internet bankovnih računa i računa brokerskih hartija od vrijednosti. U avgustu 2021. Mustapha je uhapšen u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Sjedinjene Države traže njegovo izručenje.
“Kao što se navodi u tužbi, optuženi je bio dio podle grupe koja je žrtvama nanijela milionske gubitke upuštajući se u niz kibernetičkih zločina, uključujući široko rasprostranjeno hakovanje, prijevaru, preuzimanje kontrole nad računima za posredovanje u vrijednosnim papirima žrtava i trgovanje imena žrtava. Zaštita stanovnika Istočnog okruga i finansijskih institucija od sajber-kriminalaca je prioritet ove kancelarije,” komentirao je Breon Peace, američki tužitelj za Istočni okrug New Yorka.
Pozadina slučaja
Od 2011. godine nadalje, Mustapha i njegovi saučesnici su se bavili dugotrajnom šemom krađe novca putem raznih kompjuterskih upada i prijevara, kako se navodi u krivičnoj prijavi.
Različitim metodama, Mustapha i njegovi saučesnici su navodno došli do podataka za prijavu na račune brokerskih hartija od vrijednosti žrtava kao dio šeme. Nakon što su dobili pristup ovim računima, zavjerenici su krali novac i obavljali trgovine u svoju korist.
Zaverenici su u početku dobili pristup brokerskim računima žrtava i prebacivali novac sa tih računa na druge račune koje su oni kontrolisali. Kako bi zaobišli neovlaštene transfere koje su blokirale finansijske institucije, Mustapha i njegovi saučesnici pristupili su brokerskim računima drugih žrtava i vršili neovlaštene trgovine dionicama unutar tih računa, dok su istovremeno profitabilno trgovali istim dionicama sa računa koje su kontrolirali.
“Sajber zločini su podmukli jer kriminalci vrebaju na mjestima koja većina ljudi ne vidi, a mnogi ne razumiju. Preuzimanje naloga e-pošte žrtava, a zatim krađa miliona dolara samo su neki od zločina koje je Mustapha počinio tokom mnogo godina. Korištenje digitalnih platformi za bankarstvo i investiranje sada su dio naše svakodnevice, a FBI je fokusiran na to da ove alate učini sigurnima od kriminalaca poput Mustafe,” Michael J. Driscoll, pomoćnik glavnog direktora Federalnog istražnog biroa u New Jorška terenska kancelarija, istakao je.
Nedavno je Ministarstvo pravde SAD objavio da je izvršni direktor kompanije Mining Capital Coin, nazvan 'MCC', a kripto rudarstvo
Crypto Mining
Rudarstvo kriptovaluta definira se kao proces kroz koji se autentifikuju transakcije digitalne valute, a zatim objavljuju u blockchainu. Za svaku obavljenu kripto transakciju, kripto rudar je zadužen za provjeru autentičnosti informacija koje se, ako su odobrene, zatim ažuriraju u blockchainu. Trenutno, najpopularnije kriptovalute koje se rudare su Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam proces rudarenja kriptovaluta uključuje rješavanje složenih matematičkih jednačina kroz primjenu kriptografskih hash funkcija. Kripto rudar koji može prvi riješiti rješenje može ovlastiti tu transakciju kriptovalutama, a istovremeno primati mala plaćanja kriptovalutama u zamjenu za pružene usluge. Crypto rudarenje je konkurentno, zamorno i općenito zahtijeva da rudari posjeduju napredne računare sa specijalizovanim hardverom, povećanom procesorskom snagom i nepokolebljivom internet vezom. Struja, troškovi interneta i računarski hardver čine većinu troškova koji utječu na neto prihod ostvaren rudarenjem kriptovaluta. Većina rudara kriptovaluta zarađuje ne više od nekoliko dolara dnevno. Za obavljanje kripto rudarenja rudari moraju posjedovati kompjuterski hardver koji je praćen čipom grafičke procesorske jedinice (GPU) ili integrisanim kolom (ASIC) specifičnim za aplikaciju. Preporučeni brendovi računara uključuju i Windows i Linux jer sistemi koji nisu Windows obično imaju težak proces konfiguracije. Jednom nabavljeni, rudari kriptovaluta moraju osigurati da imaju stalnu internet vezu, da imaju sredstva za hlađenje hardvera, posjeduju legitiman softver za rudarenje kriptovaluta. Rudari također često zahtijevaju članstvo i u online rudarskim bazenima i mjenjačnicama kriptovaluta.
Rudarstvo kriptovaluta definira se kao proces kroz koji se autentifikuju transakcije digitalne valute, a zatim objavljuju u blockchainu. Za svaku obavljenu kripto transakciju, kripto rudar je zadužen za provjeru autentičnosti informacija koje se, ako su odobrene, zatim ažuriraju u blockchainu. Trenutno, najpopularnije kriptovalute koje se rudare su Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam proces rudarenja kriptovaluta uključuje rješavanje složenih matematičkih jednačina kroz primjenu kriptografskih hash funkcija. Kripto rudar koji može prvi riješiti rješenje može ovlastiti tu transakciju kriptovalutama, a istovremeno primati mala plaćanja kriptovalutama u zamjenu za pružene usluge. Crypto rudarenje je konkurentno, zamorno i općenito zahtijeva da rudari posjeduju napredne računare sa specijalizovanim hardverom, povećanom procesorskom snagom i nepokolebljivom internet vezom. Struja, troškovi interneta i računarski hardver čine većinu troškova koji utječu na neto prihod ostvaren rudarenjem kriptovaluta. Većina rudara kriptovaluta zarađuje ne više od nekoliko dolara dnevno. Za obavljanje kripto rudarenja rudari moraju posjedovati kompjuterski hardver koji je praćen čipom grafičke procesorske jedinice (GPU) ili integrisanim kolom (ASIC) specifičnim za aplikaciju. Preporučeni brendovi računara uključuju i Windows i Linux jer sistemi koji nisu Windows obično imaju težak proces konfiguracije. Jednom nabavljeni, rudari kriptovaluta moraju osigurati da imaju stalnu internet vezu, da imaju sredstva za hlađenje hardvera, posjeduju legitiman softver za rudarenje kriptovaluta. Rudari također često zahtijevaju članstvo i u online rudarskim bazenima i mjenjačnicama kriptovaluta.
Pročitajte ovaj Uvjet i investicionu platformu, optužen je za navodnu organizaciju globalne šeme prevare za investicije u vrijednosti od 62 miliona dolara.
Izvor: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/