Američke vlasti terete Bitzlato berzu za "nelicenciran prijenos novca"

U videokonferenciji uživo 18. januara 2023. Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je hapšenje ruskog državljanina Anatolija Legkodimova.

Federalni istražni biro (FBI) uhapsio je 40-godišnjaka iz Majamija u utorak navečer, iako on izvorno živi u Shenzhenu u Kini. Optužen je da je poslovao prenoseći novac bez dozvole.

Prema saopćenju za štampu Ministarstva pravosuđa (DOJ) ističu da se Bitzlato "tržio kao da zahtijeva minimalnu identifikaciju od svojih korisnika", što ga je učinilo leglom kriminalnih aktivnosti.

DOJ je tvrdio da je razmjena bila ključno povezana sa plaćanjem ransomware-a i Hydra Marketom. Hydra Market je stranica na ruskom jeziku na dark webu. Hydra Market je bila pijaca za ilegalne droge, uključujući pranje novca, prodaju narkotika i ukradene finansijske informacije i identitete.

DOJ je saopćio da je “Bitzlatova najveća suprotna strana u transakcijama kriptovaluta Hydra Market”, dodao je, “Korisnici Hydre razmijenili su više od 700 miliona dolara u kriptovaluti sa Bitzlatom, bilo direktno ili preko posrednika, sve dok Hydra nije bila zatvorena od strane američkih i njemačkih organa za provođenje zakona u aprilu 2022. Bitzlato je također dobio više od 15 miliona dolara prihoda od ransomware-a.” 

U vrijeme Ransomware napada, hakeri radije prihvataju otkupnine u kriptovalutama i peru novac putem mjenjača i "miksera".

'Mikser' je usluga koja se koristi za skrivanje originalne transakcije i detalja o pošiljaocu i primaocu tako da se obrađene transakcije ne mogu pratiti. 

“Značajno poslovanje s klijentima iz SAD-a, a njegovi predstavnici korisničke službe su više puta savjetovali korisnike da mogu prenijeti sredstva iz američkih finansijskih institucija.” Ministarstvo pravosuđa primijetilo je Bitzlatove tvrdnje da nije prihvatilo američke korisnike, iako se u žalbi navodi da jeste.

Prema izvještajima DOJ-a, Legkodymov je takođe optužen da je obavljao Bitzlato transakcije iz Majamija 2022. i 2023. godine. Primljeni su izvještaji o "značajnom prometu" na njegovoj web stranici koji potiče sa IP adresa u SAD - više od 250 miliona posjeta u julu 2022.

U saopštenju se ističe da su „Štaviše, Legkodymov i ostali Bitzlatovi menadžeri bili svjesni da su Bitzlatovi nalozi prepuni nedozvoljenih aktivnosti i da su mnogi njegovi korisnici registrovani pod tuđim identitetima.“ 

Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala Ministarstva finansija SAD-a zajednički radi sa francuskim vlastima na ovom konkretnom slučaju. Ako Legkodymov bude proglašen krivim, on će biti iza rešetaka najmanje pet godina.

Andrew je blockchain programer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute dok je diplomirao. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem zajedno sa programerom. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu da da jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidjeti sve)