Britanska uprava za finansijsko ponašanje objavila je u ponedjeljak saopštenje o Bifinity-jevom konvertibilnom avansu zajma od 36 miliona dolara EQONEX-u. Prema kontroloru, nema ovlasti da "procijeni sposobnost i ispravnost novih stvarnih vlasnika ili promjenu kontrole" prije nego što se transakcija završi.
Bifinity je novi pravni naziv entiteta koji se ranije zvao Binance UAB, dio Binance Group, koji također posjeduje Binance Markets Limited - reguliran od strane FCA, ali samo za "ograničeni skup aktivnosti", upozorila je vlast.
Uz to, ne postoji nijedan drugi entitet u Binance Grupi sa autorizacijom, registracijom ili licencom u Ujedinjenom Kraljevstvu za obavljanje regulirane aktivnosti u UK. FCA trenutno zabranjuje Binance Markets Limited da se bavi regulisanim aktivnostima bez pismene saglasnosti FCA.
“Ovaj zahtjev je postavljen jer, po mišljenju FCA, Binance Markets nije u mogućnosti da se efikasno nadzire. Ovo je posebno zabrinjavajuće u kontekstu članstva Binance Marketsa u globalnoj Binance grupi, koja nudi složene i visokorizične finansijske proizvode koji predstavljaju značajan rizik za potrošače”, komentirao je britanski nadzorni pas u saopćenju.
Kao matična kompanija Digivault Limited, FCA-registrovanog poslovanja s kriptoaktivom, EQONEX Limited je naveden pod Pranje novca Pranje novca Pranje novca je potpuni izraz koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja tako što se čini da takva sredstva potiču iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za finansijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći finansijskog sektora, milijarde dolara vrijednog novca stečenog kriminalom svake se godine peru kroz finansijske institucije. Ovo nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije finansijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi učesnici. Ekosistem koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu finansija je inherentno podložan zloupotrebama od strane perača novca. koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ovi aranžmani uključuju širok spektar poslovnih odnosa, tj. bankarsko, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stepen znanja ili sumnje će zavisiti od konkretnog krivičnog dela, ali će obično biti prisutan kada osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, osumnjičena ili ima razumne osnove za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, krivično djelo može biti počinjeno i kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla upletena u kriminalno ponašanje ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimna priroda i neregulisana struktura mreže čine ih idealnim za pranje novca. Pranje novca je potpuni izraz koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja tako što se čini da takva sredstva potiču iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za finansijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći finansijskog sektora, milijarde dolara vrijednog novca stečenog kriminalom svake se godine peru kroz finansijske institucije. Ovo nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije finansijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi učesnici. Ekosistem koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu finansija je inherentno podložan zloupotrebama od strane perača novca. koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ovi aranžmani uključuju širok spektar poslovnih odnosa, tj. bankarsko, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stepen znanja ili sumnje će zavisiti od konkretnog krivičnog dela, ali će obično biti prisutan kada osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, osumnjičena ili ima razumne osnove za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, krivično djelo može biti počinjeno i kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla upletena u kriminalno ponašanje ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimna priroda i neregulisana struktura mreže čine ih idealnim za pranje novca. Pročitajte ovaj Uvjet Propisi (MLR).
Jun 2021. Obavijest o nadzoru. Zabrinutost ostaje na mjestu
Štaviše, FCA je nagovijestila mogućnost da preduzme korake da suspenduje ili poništi registraciju poslovanja s kriptoaktivom “ako nije zadovoljan da je firma ili njen stvarni vlasnik sposoban i ispravan”.
Britanska agencija za nadzor je dodala: “FCA također ima ovlasti da suspenduje ili poništi registraciju kriptoaktive firme po brojnim osnovama, uključujući slučajeve kada se firma nije pridržavala obveznice Obaveze U finansijama, obaveza je finansijska odgovornost u kojoj se moraju ispuniti uslovi ugovora. Ako obaveza između stranaka propadne, strana koja je u kašnjenju može se suočiti sa pravnim putem. U ovom scenariju, kriva strana ne samo da će morati pristati da plati određeni iznos za ispunjenje ugovornog aranžmana, već može biti odgovorna i za pokrivanje svih troškova sudskog postupka. Rutinska plaćanja ili neizmireni dugovi bilo koje vrste smatraju se finansijskim obavezama, tako da ako vam neko duguje ili će vam dugovati novac to se smatra obavezom. Različite vrste obaveza Obveznice, novčanice i kovanice su primjeri obaveza jer uvjeravaju korisnike da su akreditirani s nominalnom vrijednošću te stavke. Obaveze igraju značajnu ulogu u ličnim finansijama i treba ih uključiti u svaki budžet. Iako se svaki budžet razlikuje jedan od drugog, pojedinci mogu koristiti omjer finansijskih obaveza (FOR) koji tromjesečno objavljuje Odbor federalnih rezervi kao dobru referentnu tačku o tome kako najbolje strukturirati pojedinačne budžete. Za one koji su u procesu planiranja penzionisanja, obaveze bi trebale biti detaljno ispitane sa širokim opsegom. One bi trebale uključivati tipične finansijske obaveze kao što su hipoteka i troškovi zdravstvene zaštite koji mogu nastati. Obaveze se u trgovanju tretiraju u obliku prodajnih opcija i kratkoročne prodaje ili se mogu odnositi na prodaju akcija narednog trgovačkog dana nakon što su kupljene u isporuci. Kada se obaveze ne ispune, a pravni postupak je započeo, težina propisane kazne prvenstveno je određena uslovima ugovora, iako intervencija porotnika i sudije može umanjiti obaveze koje se moraju ispuniti da bi se ugovor ispunio. U finansijama, obaveza je finansijska odgovornost u kojoj se moraju ispuniti uslovi ugovora. Ako obaveza između stranaka propadne, strana koja je u kašnjenju može se suočiti sa pravnim putem. U ovom scenariju, kriva strana ne samo da će morati pristati da plati određeni iznos za ispunjenje ugovornog aranžmana, već može biti odgovorna i za pokrivanje svih troškova sudskog postupka. Rutinska plaćanja ili neizmireni dugovi bilo koje vrste smatraju se finansijskim obavezama, tako da ako vam neko duguje ili će vam dugovati novac to se smatra obavezom. Različite vrste obaveza Obveznice, novčanice i kovanice su primjeri obaveza jer uvjeravaju korisnike da su akreditirani s nominalnom vrijednošću te stavke. Obaveze igraju značajnu ulogu u ličnim finansijama i treba ih uključiti u svaki budžet. Iako se svaki budžet razlikuje jedan od drugog, pojedinci mogu koristiti omjer finansijskih obaveza (FOR) koji tromjesečno objavljuje Odbor federalnih rezervi kao dobru referentnu tačku o tome kako najbolje strukturirati pojedinačne budžete. Za one koji su u procesu planiranja penzionisanja, obaveze bi trebale biti detaljno ispitane sa širokim opsegom. One bi trebale uključivati tipične finansijske obaveze kao što su hipoteka i troškovi zdravstvene zaštite koji mogu nastati. Obaveze se u trgovanju tretiraju u obliku prodajnih opcija i kratkoročne prodaje ili se mogu odnositi na prodaju akcija narednog trgovačkog dana nakon što su kupljene u isporuci. Kada se obaveze ne ispune, a pravni postupak je započeo, težina propisane kazne prvenstveno je određena uslovima ugovora, iako intervencija porotnika i sudije može umanjiti obaveze koje se moraju ispuniti da bi se ugovor ispunio. Pročitajte ovaj Uvjet prema propisima o pranju novca. Dok se ne riješe neriješena pitanja, zabrinutost FCA u vezi Binance Markets Limited ostaje, uključujući i one istaknute u nadzornom obavještenju iz lipnja 2021.
Britanska uprava za finansijsko ponašanje objavila je u ponedjeljak saopštenje o Bifinity-jevom konvertibilnom avansu zajma od 36 miliona dolara EQONEX-u. Prema kontroloru, nema ovlasti da "procijeni sposobnost i ispravnost novih stvarnih vlasnika ili promjenu kontrole" prije nego što se transakcija završi.
Bifinity je novi pravni naziv entiteta koji se ranije zvao Binance UAB, dio Binance Group, koji također posjeduje Binance Markets Limited - reguliran od strane FCA, ali samo za "ograničeni skup aktivnosti", upozorila je vlast.
Uz to, ne postoji nijedan drugi entitet u Binance Grupi sa autorizacijom, registracijom ili licencom u Ujedinjenom Kraljevstvu za obavljanje regulirane aktivnosti u UK. FCA trenutno zabranjuje Binance Markets Limited da se bavi regulisanim aktivnostima bez pismene saglasnosti FCA.
“Ovaj zahtjev je postavljen jer, po mišljenju FCA, Binance Markets nije u mogućnosti da se efikasno nadzire. Ovo je posebno zabrinjavajuće u kontekstu članstva Binance Marketsa u globalnoj Binance grupi, koja nudi složene i visokorizične finansijske proizvode koji predstavljaju značajan rizik za potrošače”, komentirao je britanski nadzorni pas u saopćenju.
Kao matična kompanija Digivault Limited, FCA-registrovanog poslovanja s kriptoaktivom, EQONEX Limited je naveden pod Pranje novca Pranje novca Pranje novca je potpuni izraz koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja tako što se čini da takva sredstva potiču iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za finansijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći finansijskog sektora, milijarde dolara vrijednog novca stečenog kriminalom svake se godine peru kroz finansijske institucije. Ovo nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije finansijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi učesnici. Ekosistem koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu finansija je inherentno podložan zloupotrebama od strane perača novca. koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ovi aranžmani uključuju širok spektar poslovnih odnosa, tj. bankarsko, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stepen znanja ili sumnje će zavisiti od konkretnog krivičnog dela, ali će obično biti prisutan kada osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, osumnjičena ili ima razumne osnove za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, krivično djelo može biti počinjeno i kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla upletena u kriminalno ponašanje ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimna priroda i neregulisana struktura mreže čine ih idealnim za pranje novca. Pranje novca je potpuni izraz koji opisuje proces kojim kriminalci prikrivaju izvorno vlasništvo i prihode od kriminalnog ponašanja tako što se čini da takva sredstva potiču iz legitimnog izvora. Pranje novca je problem koji prolazi kroz bezbrojne industrije i sektore, što uključuje prostor za finansijske usluge. Iako se novac od kriminala može uspješno oprati bez pomoći finansijskog sektora, milijarde dolara vrijednog novca stečenog kriminalom svake se godine peru kroz finansijske institucije. Ovo nije sasvim iznenađujuće s obzirom na strukturu industrije finansijskih usluga i prirodu proizvoda i usluge koje nude njegovi učesnici. Ekosistem koji uključuje upravljanje, kontrolu i obradu finansija je inherentno podložan zloupotrebama od strane perača novca. koja uključuje imovinsku korist stečenu kriminalom. Ovi aranžmani uključuju širok spektar poslovnih odnosa, tj. bankarsko, fiducijarno i upravljanje investicijama. Međutim, stepen znanja ili sumnje će zavisiti od konkretnog krivičnog dela, ali će obično biti prisutan kada osoba koja pruža aranžman, uslugu ili proizvod zna, osumnjičena ili ima razumne osnove za sumnju da imovina uključena u aranžman predstavlja imovinsku korist stečenu kriminalom. U nekim slučajevima, krivično djelo može biti počinjeno i kada osoba zna ili sumnja da je osoba s kojom ima posla upletena u kriminalno ponašanje ili da je imala koristi od kriminalnog ponašanja. Jedna od primarnih kritika kriptovaluta bila je njihova sklonost pranju novca . Njihova anonimna priroda i neregulisana struktura mreže čine ih idealnim za pranje novca. Pročitajte ovaj Uvjet Propisi (MLR).
Jun 2021. Obavijest o nadzoru. Zabrinutost ostaje na mjestu
Štaviše, FCA je nagovijestila mogućnost da preduzme korake da suspenduje ili poništi registraciju poslovanja s kriptoaktivom “ako nije zadovoljan da je firma ili njen stvarni vlasnik sposoban i ispravan”.
Britanska agencija za nadzor je dodala: “FCA također ima ovlasti da suspenduje ili poništi registraciju kriptoaktive firme po brojnim osnovama, uključujući slučajeve kada se firma nije pridržavala obveznice Obaveze U finansijama, obaveza je finansijska odgovornost u kojoj se moraju ispuniti uslovi ugovora. Ako obaveza između stranaka propadne, strana koja je u kašnjenju može se suočiti sa pravnim putem. U ovom scenariju, kriva strana ne samo da će morati pristati da plati određeni iznos za ispunjenje ugovornog aranžmana, već može biti odgovorna i za pokrivanje svih troškova sudskog postupka. Rutinska plaćanja ili neizmireni dugovi bilo koje vrste smatraju se finansijskim obavezama, tako da ako vam neko duguje ili će vam dugovati novac to se smatra obavezom. Različite vrste obaveza Obveznice, novčanice i kovanice su primjeri obaveza jer uvjeravaju korisnike da su akreditirani s nominalnom vrijednošću te stavke. Obaveze igraju značajnu ulogu u ličnim finansijama i treba ih uključiti u svaki budžet. Iako se svaki budžet razlikuje jedan od drugog, pojedinci mogu koristiti omjer finansijskih obaveza (FOR) koji tromjesečno objavljuje Odbor federalnih rezervi kao dobru referentnu tačku o tome kako najbolje strukturirati pojedinačne budžete. Za one koji su u procesu planiranja penzionisanja, obaveze bi trebale biti detaljno ispitane sa širokim opsegom. One bi trebale uključivati tipične finansijske obaveze kao što su hipoteka i troškovi zdravstvene zaštite koji mogu nastati. Obaveze se u trgovanju tretiraju u obliku prodajnih opcija i kratkoročne prodaje ili se mogu odnositi na prodaju akcija narednog trgovačkog dana nakon što su kupljene u isporuci. Kada se obaveze ne ispune, a pravni postupak je započeo, težina propisane kazne prvenstveno je određena uslovima ugovora, iako intervencija porotnika i sudije može umanjiti obaveze koje se moraju ispuniti da bi se ugovor ispunio. U finansijama, obaveza je finansijska odgovornost u kojoj se moraju ispuniti uslovi ugovora. Ako obaveza između stranaka propadne, strana koja je u kašnjenju može se suočiti sa pravnim putem. U ovom scenariju, kriva strana ne samo da će morati pristati da plati određeni iznos za ispunjenje ugovornog aranžmana, već može biti odgovorna i za pokrivanje svih troškova sudskog postupka. Rutinska plaćanja ili neizmireni dugovi bilo koje vrste smatraju se finansijskim obavezama, tako da ako vam neko duguje ili će vam dugovati novac to se smatra obavezom. Različite vrste obaveza Obveznice, novčanice i kovanice su primjeri obaveza jer uvjeravaju korisnike da su akreditirani s nominalnom vrijednošću te stavke. Obaveze igraju značajnu ulogu u ličnim finansijama i treba ih uključiti u svaki budžet. Iako se svaki budžet razlikuje jedan od drugog, pojedinci mogu koristiti omjer finansijskih obaveza (FOR) koji tromjesečno objavljuje Odbor federalnih rezervi kao dobru referentnu tačku o tome kako najbolje strukturirati pojedinačne budžete. Za one koji su u procesu planiranja penzionisanja, obaveze bi trebale biti detaljno ispitane sa širokim opsegom. One bi trebale uključivati tipične finansijske obaveze kao što su hipoteka i troškovi zdravstvene zaštite koji mogu nastati. Obaveze se u trgovanju tretiraju u obliku prodajnih opcija i kratkoročne prodaje ili se mogu odnositi na prodaju akcija narednog trgovačkog dana nakon što su kupljene u isporuci. Kada se obaveze ne ispune, a pravni postupak je započeo, težina propisane kazne prvenstveno je određena uslovima ugovora, iako intervencija porotnika i sudije može umanjiti obaveze koje se moraju ispuniti da bi se ugovor ispunio. Pročitajte ovaj Uvjet prema propisima o pranju novca. Dok se ne riješe neriješena pitanja, zabrinutost FCA u vezi Binance Markets Limited ostaje, uključujući i one istaknute u nadzornom obavještenju iz lipnja 2021.
