Zgrada Gate (u sredini lijevo) u Međunarodnom finansijskom centru Dubaija, Ujedinjeni Arapski Emirati, 5. jula 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty Images
DUBAI, Ujedinjeni Arapski Emirati — Radna grupa za finansijsku akciju, međuvladina organizacija posvećena borbi protiv pranja novca i nezakonitih tokova gotovine, trebala bi staviti Ujedinjene Arapske Emirate na svoju "sivu listu" zbog zabrinutosti da zaljevska zemlja nije dovoljno omeđena nezakonite finansijske aktivnosti.
Vijest je prenio Bloomberg u četvrtak, pozivajući se na tri anonimna izvora iz FATF-a sa sjedištem u Parizu. Određivanje bi moglo doći već u petak.
“Siva lista” ove nadzorne grupe nije tako ozbiljna kao njena “crna lista”, koja trenutno uključuje Sjevernu Koreju i Iran. Bivši spisak znači da zemlja „aktivno radi“ sa FATF-om na rješavanju slabosti u svojim sistemima za „suzbijanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije“, ali je pod „povećanim nadzorom“ jer još nije poduzela neophodne korake za potpuno rješavanje problema. Ostale zemlje na sivoj listi su Pakistan, Turska i Albanija.
Ujedinjeni Arapski Emirati su finansijsko središte Bliskog istoka, dom brojnih sjedišta međunarodnih kompanija, jedan od najprometnijih svjetskih aerodroma i otprilike 90% iseljenika. Stavljanje na sivu listu mogla bi biti jedna od najznačajnijih odluka koje je FATF ikada donio, napisao je Bloomberg.
Kompletan izveštaj pročitajte ovde.
Izvor: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html