Ujedinjeni Arapski Emirati su stavljeni na "sivu listu" nadzora nad pranjem novca

Međuvladina organizacija posvećena borbi protiv pranja novca i nezakonitih novčanih tokova u petak je stavila Ujedinjene Arapske Emirate na svoju "sivu listu" zbog zabrinutosti da zaljevska zemlja ne suzbija u dovoljnoj mjeri ilegalne finansijske aktivnosti.

UAE je bila jedna od nekoliko zemalja koje je The Financial Action Task Force navela kao pod pojačanim nadzorom zbog „strateških nedostataka“ u njihovim naporima da se suprotstave pranju novca.

"Jurisdikcije pod pojačanim nadzorom aktivno rade sa FATF-om na rješavanju strateških nedostataka u njihovim režimima u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja", navodi organizacija.

„Kada FATF stavi jurisdikciju pod pojačan nadzor, to znači da se zemlja obavezala da će brzo riješiti identificirane strateške nedostatke“, nastavlja se.

Državna novinska agencija Emirates, u saopćenju objavljenom kasno u petak, kaže da je FATF „prepoznao da su Ujedinjeni Arapski Emirati postigli pozitivan napredak u borbi protiv pranja novca (AML), suzbijanju finansiranja terorizma (CFT) i napore protiv finansiranja proliferacije (CPF)“.

“Siva lista” ove nadzorne grupe nije tako ozbiljna kao njena “crna lista”, koja uključuje Sjevernu Koreju i Iran.

Ostale zemlje na sivoj listi su Pakistan, Turska, Jordan i Jemen.

Ujedinjeni Arapski Emirati su finansijsko središte Bliskog istoka, dom brojnih sjedišta međunarodnih kompanija, jedan od najprometnijih svjetskih aerodroma i otprilike 90% iseljenika.

"UAE izuzetno ozbiljno shvataju svoju ulogu u zaštiti integriteta globalnog finansijskog sistema i blisko će sarađivati ​​sa FATF-om kako bi brzo popravili identifikovane oblasti poboljšanja", saopštila je agencija UAE zadužena za borbu protiv pranja novca, prenosi novinska agencija Emirates. .