Američko ministarstvo pravosuđa odmjerava optužbe za Binance i njegove rukovodioce: Reuters

Američko ministarstvo pravosuđa nastavlja odmjeravati naplatu giganta za razmjenu kriptovaluta Binance za moguće pranje novca i kršenje krivičnih sankcija, navodi Reuters.  

Također istražuje najviše rukovodioce berze, uključujući izvršnog direktora Changpeng Zhaoa (CZ), prema izvještaj. Neslaganja između tužilaca sprečavaju bilo kakav potencijalni zaključak krivične istrage, navodi se u izvještaju, citirajući četiri osobe upoznate s tim pitanjem. 

Istraga se vodi od 2018. godine i obuhvata tužioce u tri različita ureda, uključujući Odjel za pranje novca i povrat imovine, Ured državnog tužioca za zapadni okrug Washingtona u Sijetlu i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta. Dio onih koji rade na slučaju vjeruje da dokazi opravdavaju "agresivno" djelovanje protiv razmjene, navodi se u izvještaju. Drugi žele da odvoje više vremena za pregled dokaza. 

Binanceova advokatska firma Gibson Dunn održala je sastanke sa zvaničnicima Ministarstva pravde poslednjih meseci, prema Reutersovim izvorima, tvrdeći da bi krivično gonjenje kao što je ovo izvršilo još veći pritisak na ionako pod stresom kripto tržište. Tri osobe su rekle da su razgovori uključivali potencijalne sporazume o priznanju krivice.

“Kao što je naširoko objavljeno, regulatori rade sveobuhvatan pregled svake kripto kompanije u odnosu na mnoge od istih problema”, rekao je glasnogovornik Binancea. “Ova industrija u nastajanju brzo je rasla i Binance je pokazao svoju posvećenost sigurnosti i usklađenosti kroz velika ulaganja u naš tim, kao i alate i tehnologiju koje koristimo za otkrivanje i odvraćanje nezakonitih aktivnosti.”

Blok je kontaktirao DOJ za komentar, ali nije dobio odgovor prije objavljivanja. 

Ranije ove godine, objavljeno je da su tužioci u SAD-u zatražili komunikacijske zapise CZ-a krajem 2020.

Odjeljenje za pranje novca američkog Ministarstva pravde zatražilo je od razmjene da dobrovoljno preda poruke koje se odnose na otkrivanje ilegalnih transakcija i vrbovanje američkih kupaca.

Zahtjevi tužitelja proširili su se na sve poruke koje upućuju zaposlenima da „dokumenti budu uništeni, izmijenjeni ili uklonjeni iz Binanceovih dosijea“ ili „prebačeni iz Sjedinjenih Država“. Zahtjev je uključivao CZ kao i 12 drugih rukovodilaca i partnera. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.