Američki i kanadski regulatori za vrijednosne papire otkrili su paralelne optužbe protiv Cryptobontixa i Arbitradea

Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) i Komisija za vrijednosne papire Ontarija (OSC) podnijele su paralelne optužbe za prevaru protiv kripto firmi Arbitrade i Cryptobonix i njihovih rukovodilaca.

Regulatori navode da su dvije kompanije zajedno s direktorima Troyom Hoggom, Jamesom Goldbergom, Stephenom Bravermanom i samozvanim međunarodnim trgovcem zlatom, Maxom Barberom, počinile šemu pumpanja i izbacivanja kripto tokena Dignity (DIG).

U periodu od maja 2018. do januara 2019., agencije tvrde da je Cryptobontix dao lažne najave da je Arbitrade kupio i primio 10 milijardi dolara u zlatu, a kompanija je planirala da podrži svoje DIG tokene za 1 dolar u zlatu.

Kompanije su navodno rekle investitorima da su nezavisne računovodstvene firme izvršile reviziju, verificirajući zlato. Međutim, regulatori kažu da su najave o kupovini bile prijevara s ciljem prodaje DIG tokena po naduvanoj cijeni, što je rezultiralo prodajom DIG-a od 36.8 miliona dolara. 

OSC je dodatno naveo da su Hogg i kompanije koristile sredstva investitora u svrhe koje nisu povezane sa DIG tokenima, uključujući kupovinu nekretnina i plaćanja kompanijama koje je on kontrolisao. Takođe naglašava da Hogg nije uspeo da registruje prodaju DIG tokena kod OSC-a.

Prema njihovim izjavama, OSC i SEC su sarađivali na paralelnim istragama. Agencije traže sudske naloge u svojim jurisdikcijama koje bi zaustavile poslovanje, zahtijevale od njih da vrate nezakonito stečene dobitke, zabranile rukovodiocima i firmama da budu na sličnim pozicijama i platile novčane kazne koje se trebaju utvrditi.  

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.