Američke vlasti optužuju navodni lanac za pranje novca koji je prodavao venecuelansku naftu za USDT

Ministarstvo pravosuđa pogodilo je navodni kriminalni lanac zbog kršenja sankcija korištenjem lažnih kompanija i kriptovaluta za pranje prihoda od prodaje venecuelanske nafte i kupovinu opreme za rusku vojsku. 

Ministarstvo pravde je uhapsilo dvojicu učesnika i podiglo optužnicu protiv pet drugih, navodi se u jednom izveštaju od 19. oktobra press release. "Tražimo da uhapsimo sve koji su navedeni u optužnici", rekao je predstavnik za štampu za Blok.

Podnesena u istočnom okrugu New Yorka, žalba opisuje trgovinsku šemu fokusiranu na Petroleos de Venezuela SA, naftnu kompaniju u državnom vlasništvu koju su SAD sankcionirale za vrijeme mandata predsjednika Donalda Trumpa, kao i kompaniju za trgovinu robom sa sjedištem u Hamburgu i kojom upravlja od strane ruskih državljana. 

Potonja kompanija, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, navodno je iskoristila svoju poziciju da pronađe dijelove za rusku vojnu opremu, uključujući borbene avione Suhoj i MiG-29. Što se tiče venecuelanske naftne kompanije, oni su nastojali monetizirati svoj proizvod, koji su američke sankcije odsjekle od velikog dijela svjetskog tržišta. 

Među brojnim navodnim kršenjima, Ministarstvo pravde kaže da su trojica optuženih "izvršili transakciju koja uključuje 500,000 barela venecuelanske nafte od PDVSA preko Tether-a ("USDT"), kriptovalute vezane za američki dolar."

Na drugim mjestima, vlasti identificiraju transakciju vrijednu preko 3 miliona dolara između operatera kompanija u obliku neidentifikovanih kriptovaluta. 

Jedan od uhapšenih, Jurij Orehin, navodno je pisao saučesniku: „Bez brige, bez stresa. Čim počnemo s pristajanjem, odmah ćemo se prebaciti. USDT radi brzo kao SMS.”

Ovo nije prvi put da Venecuela gleda na kriptovalute kao na a sredstva za sticanje profita od svoje nafte pod američkim sankcijama. Njegova nesretna kriptovaluta, El Petro, imala je za cilj funkcionirati kao međunarodna stabilna valuta vezana za vrijednost barela nafte prije nego što je i ona bila sankcionisana - prvi put kada su američke sankcije imale za cilj digitalnu imovinu. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.