Trumpova medijska kompanija navodno je pod federalnom istragom zbog pranja novca povezanog s Rusijom

topline

Federalna krivična istraga nad medijskom kompanijom Trump Media bivšeg predsjednika Donalda Trumpa proširena je na potencijalna kršenja pranja novca povezana s kreditom od 8 miliona dolara s ruskim vezama, staratelj izvještava u srijedu, potencijalno dodatno ugrožavajući medijsku kompaniju bivšeg predsjednika i njeno planirano spajanje s kompanijom za akviziciju posebne namjene Digital World Acquisition Corp (DWAC).

ključne činjenice

Pozivajući se na anonimne izvore, staratelj izvještava da su savezni tužioci u New Yorku proširili svoju krivičnu istragu na Trump Media & Technology Group, koja posjeduje Trumpovu Truth Social platformu, krajem prošle godine kako bi ispitali isplate od 8 miliona dolara.

Isplate su navodno obavljene u dvije rate, pri čemu je kompaniji isplaćeno 2 miliona dolara u decembru 2021. staratelj napominje da je bio na “ivici kolapsa” nakon što je njegovo planirano spajanje sa DWAC-om odloženo – a dva mjeseca kasnije isplaćeno je još 8 miliona dolara.

Uplate su stigle od Paxum banke, koja je registrovana u Dominici, i ES Family Trust-a, i staratelj izvještava da je Paxum banka dijelom u vlasništvu Antona Postoljnikova, očiglednog rođaka Aleksandra Smirnova, saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je do 2017. radio za Putinovu vladu, a sada vodi pomorsku kompaniju Rosmorport pod ruskom kontrolom.

Navodno je istražitelje o isplatama obavijestio uzbunjivač Will Wilkerson, bivši izvršni direktor Trump Media, u oktobru 2022. staratelj isplate su u početku "izazvale uzbunu" u Trump Media i rukovodioci su razmišljali o vraćanju novca, ali su odlučili da ne vrate novac, dijelom zato što nisu mogli priuštiti da ga izgube.

Trumpov sin Donald Trump, Jr., navodno je bio svjestan da je stigla barem prva isplata, staratelj izvijestio je, citirajući e-poruku koja mu je poslata o tome kako bi "[ga] držao u toku", ali je izdanje primijetilo da je nejasno da li je Trump - predsjednik Trump Media - bio svjestan isplata i njihovog porijekla, rekavši da "izgleda da nije biti posebno zainteresovan za upravljanje svakodnevnim radom” kompanije.

Trump Media i Ministarstvo pravde još nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Šta mi ne znamo

Još uvijek nije jasno s kojom se pravnom izloženošću Trump Media suočava za isplate od 8 miliona dolara staratelj bilješke, a prema saveznim pravilima o pranju novca, tužioci bi morali pokazati da su oni bili proizvod "protivpravnih aktivnosti", a Trump Media je aktivno pokušavala da sakrije izvor isplata. Za isplate su navodno zainteresovani i tužioci jer Paxum banka finansira poslove vezane za pornografiju i seksualni rad, koji su takođe pod većim rizikom od pranja novca. Prijavljene optužbe o pranju novca i "potencijalno neugodni izvori" isplata također bi mogli ometati Trumpovu kampanju 2024. čak i ako ne dovedu do krivičnih prijava, staratelj napominje, posebno nakon što se njegova kampanja iz 2016. već suočila sa istragama o navodnim ruskim vezama.

Ključna pozadina

Trump Media osnovana je ubrzo nakon što je Trump napustio funkciju 2021. godine, jer je bivši predsjednik planirao svoju društvenu mrežu Truth Social nakon što je izbačen s tradicionalnih društvenih platformi nakon nereda 6. januara. Kompanija se suočila sa previranjima zbog planiranog spajanja sa DWAC-om, koji je prvi put objavljen u oktobru 2021., što bi medijskoj kompaniji omogućilo priliv kapitala i omogućilo joj da trguje na berzi. Dok SPAC-ovima kao što je DWAC nije dozvoljeno planirati bilo kakvo spajanje kada podnesu IPO, DWAC je navodno bio u pregovorima s Trumpom o kupovini Trump Media mjeseci prije nego što je spajanje zvanično objavljeno, New York Times prijavljen u oktobru 2021., potencijalno kršeći zakone o vrijednosnim papirima. To je privuklo pažnju federalnih istražitelja, a i DWAC i Trump Media su u ljeto 2022. izvijestili da su dobili sudske pozive velike porote u sklopu istrage. Istrage su zaprijetile spajanjem dva entiteta, koje se suočava s rokom do septembra 2023. godine nakon što su dioničari DWAC-a pristali da odgode spajanje u novembru.

Daljnje čitanje

Federalni istražitelji ispitali su Trump Media zbog mogućeg pranja novca, kažu izvori (The Guardian)

Trumpov SPAC dogovor vrijedan 300 miliona dolara možda je zaobišao zakone o vrijednosnim papirima (New York Times)

Trumpova kompanija za društvene mreže pozvana od strane Velikog žirija New Yorka (Forbes)

Trumpov SPAC zajebava vlastite pristalice dok obogaćuje elite s Wall Streeta (Forbes)

Više problema za Trumpovu istinu Društveno: Troje izvršnih direktora naglo napušta SPAC zbog dugotrajne istrage i tržišnog haosa Imperil Deal (Forbes)

Trumpovi SPAC investitori ne znaju šta kupuju (Forbes)