(Bloomberg) — Kada su se pojavile vijesti da se Trafigura Grupa suočava sa gubitkom od više od pola milijarde dolara zbog, kako je opisala, „sistematske prijevare“, najveće iznenađenje za mnoge insajdere na tržištu nije bio nestanak nikla trgovca robom. Radilo se o tome da je jedan od najvećih igrača u industriji još uvijek poslovao s čovjekom od kojeg su drugi odavno odstupili.
Najčitanije s Bloomberga
Indijski biznismen Prateek Gupta i njegove kompanije, protiv kojih je Trafigura ove sedmice osigurao nalog za zamrzavanje od 625 miliona dolara, imaju šaroliku istoriju u svijetu trgovine.
Trafigura se suočava sa gubitkom od 577 miliona dolara nakon što je otkrila prevaru sa niklom
Merchant Gunvor Group i fond za trgovinsko finansiranje TransAsia Private Capital Ltd. izgubili su novac u ranijim poslovima s Guptinim kompanijama, pokazuju javni izvještaji. Drugima, uključujući banke i druge ugovorne strane, ponekad je postalo neprijatno zbog trgovinskih aktivnosti grupe, prema nekoliko ljudi koji su ili radili u grupi ili su poslovali sa njom. Prošle godine, indijska savezna policija objavila je da istražuje navode o prijevari protiv samog Gupte.
Ian Milne, bivši izvršni direktor za finansije robne trgovine u Rabobank i HSBC Holdings Plc koji je radio u TransAsia dvije godine od 2018. do 2020. pokušavajući naplatiti dugove od Guptinih kompanija, rekao je da je "morao nekoliko puta protrljati oči" kada je vidio vijesti ove sedmice.
„Na tržištu je vrlo dobro poznato da ovi momci imaju veoma sumnjivu reputaciju“, rekao je Milne u intervjuu. “Većina ljudi se nije s njima bavila godinama.”
Zašto metali stalno nestaju u trgovanju robom: QuickTake
Gubici Trafigure šokirali su svijet trgovine robom, pokazujući da čak ni jedna od najvećih kompanija nije u stanju izbjeći nalete i rizike koji su mučili industriju posljednjih godina, te postavljaju pitanja o upravljanju rizicima u cijelom sektoru.
Bloomberg je više puta pokušao telefonom i e-poštom da stupi u kontakt s Guptom i kompanijama u njegovom vlasništvu ili na drugi način povezan s njim radi komentara u petak, ali nije dobio nikakav odgovor.
Trafigura je rekla da je počela istragu nakon što je identifikovala nekoliko crvenih zastavica.
"Ovo je bila sistematska prevara počinjena nakon dugog i legitimnog poslovnog odnosa koji datira iz 2015. godine koji je uključivao lažno predstavljanje i široko rasprostranjeno falsifikovanje primarne i prateće dokumentacije", rekla je glasnogovornica. “Svaka prevara je prilika da se preispitaju i pooštre sistemi i procedure, a temeljita revizija je u toku.”
Trafigura govori svojim bankama da nisu izložene prevarama sa niklom
Gupta je rođen 1979. godine u porodici trgovačke robom. Njegov otac Vijay bio je trgovac čelikom koji je predstavljao brazilske i španske kompanije koje su uvozile željezo i proizvode od čelika u Indiju 1980-ih i 1990-ih, prema čitulji kompanije. Kada je umro 2009. godine, Prateek je preuzeo vođenje porodične kompanije, Ushdev International Ltd. sa sjedištem u Mumbaiju, sa svojom majkom Suman kao predsjedavajućim. Na svom vrhuncu početkom 2010-ih, kompanija je imala tržišnu kapitalizaciju od oko 250 miliona dolara.
Lično, Gupta je šarmantan i rijetko uznemiren, kaže nekoliko ljudi koji su poslovali s njim.
“Ima veoma opušten stil. Šta god da je problem, on će reći da to zapravo i nije problem, sve će biti riješeno”, rekao je Milne, koji sada radi za MonetaGo, koja gradi tehnologiju koja pomaže bankama i drugima da izbjegnu prevare u vezi sa finansiranjem trgovine.
Tokom godina, Ushdev se proširio na razvoj vjetroelektrana, ali se i dalje fokusirao na trgovinu metalom. Gupta je dodao entitete u Singapuru, Maleziji, Dubaiju, Velikoj Britaniji i Švicarskoj, uključujući TMT Metals i kompanije pod zastavom UD Trading Group.
U intervjuu 2011. koji je objavio Indiainfoline.com, opisao je svoje poslovanje kao treću po veličini indijsku kompaniju za trgovinu metalom i rekao da se udvostručio u prethodnim godinama.
„Posao s metalom se vraća unatrag“, rekao je on. “Ne suočavamo se ni sa kakvim nedostacima.”
Za neke u branši, trgovačka aktivnost kompanija Gupta je postavila znake pitanja, kažu upućeni. Kompanije bi ponekad kupovale i prodavale velike količine metala za malo vidljive komercijalne svrhe, rekli su neki ljudi.
'Carousel prijevara'
Jonas Rey, glavni izvršni direktor Athena Intelligence, kompanije za korporativnu obavještajnu djelatnost u Ženevi koja pruža podršku subjektima za financiranje trgovine, rekao je da je istraživao subjekte uključujući TMT u ime nekoliko klijenata.
„Pružili smo informacije brojnim klijentima o umiješanosti TMT-a u ono što smo nazvali prijevarom u obliku vrteške“, rekao je on. “Imate jedan teret u sredini, oko njega stvorite 10 kompanija i one prodaju teret jedna drugoj. Jedan teret se finansira 10 puta. To je kao finansijska muzička stolica. Na kraju se sve sruši.”
Nekoliko kompanija je požalilo zbog posla s Guptom. Gunvor je bio izložen Ushdevu u desetinama miliona dolara kada je upao u finansijske probleme, prema podacima kompanije i ljudima koji su upoznati s tim. Izloženost je samo dovela do relativno malog gubitka za Gunvor kako je tvrdio na svom osiguranju. Ipak, to je bio udarac koji se poklopio sa Gunvorovom odlukom da zatvori svoj desk za trgovinu metalom 2016. godine.
Lista povjerilaca objavljena kada je Ushdev otišao u stečaj 2018. godine pokazala je da je Gunvor bio njegov najveći nebankarski povjerilac s izloženošću od 3 milijarde rupija (oko 45 miliona dolara u to vrijeme).
Portparol Gunvora je odbio da komentariše.
TransAsia je još uvijek upletena u pravne sporove s kompanijama Gupta oko navodnih neplaćenih dugova povezanih s njenim finansiranjem trgovine metalima, uključujući bakar. U jednom slučaju koji je javno objavljen na sudovima u Singapuru, fond za trgovinsko finansiranje tvrdi da mu Guptin UD Trading Group Holding duguje 63 miliona dolara. UD Trading je u prošlosti rekao da ne vjeruje da je odgovoran za dug.
Prošlog jula, Centralni istražni biro – indijski ekvivalent FBI – rekao je da je otvorio istragu protiv Prateeka i Sumana Gupte, kao i Ushdeva, zbog navodne prevare nakon žalbe Državne banke Indije. CBI je u saopćenju za javnost naveo da je izvršio pretrese na tri lokacije koje su dovele do “povraćaja inkriminirajućih dokumenata/članaka”.
Za Trafiguru, saga će postaviti teška pitanja o tome kako provjerava svoje poslovne partnere.
"Obdukcija će vjerovatno biti nemilosrdna iznutra", rekao je Jean-Francois Lambert, konsultant i bivši bankar za finansiranje trgovine. “Trgovci i upravljanje rizikom će biti izazov.”
– Uz asistenciju Alfreda Canga, Swansy Afonsoa, Shruti Srivastave, Joea Deauxa i Marka Burtona.
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2023 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html