Terra Labs je imao 3.6 milijardi dolara u stabilnim coinima koji se potencijalno koriste za manipulaciju cijenama, pokazuje studija

Usred optužbi da je naširoko objavljen kolaps stabilcoin projekta TerraUSD zasnovanog na algoritmu (SET) je bio unutrašnji posao, Do Kwonova kompanija Terraform Labs suočava se s novim optužbama, uključujući dovoljno imovine u Tetheru (USDT) i TerraUSD za korištenje u nezakonitim aktivnostima.

Zaista, istraživanje je otkrio da je Terra Labs imao blizu 3.6 milijardi dolara u USDT i UST koji su možda korišteni za manipulaciju cijenama ili pranje novca u centraliziranim i decentraliziranim finansijama (Defi) razmjene, prema a CoinDesk Korea članak objavljen 28. juna.

Tokom ove studije, CoinDesk Korea radio zajedno sa blockchain sigurnosnom kompanijom Uppsala Security i koristili su forenzičke tehnike na lancu podataka koje su im omogućile da istraže kolaps Terre nakon incidenta 7. maja.

Osim što su otkrili da je kolaps možda bio rezultat unutrašnjeg posla, sproveli su dodatnu analizu podataka na lancu kako bi pratili tok neotkrivenih sredstava u vrijednosti od oko 3.6 milijardi dolara.

Sumnjiv tok sredstava Terra Labs

Kako se u članku objašnjava, izvršni direktor Do Kwon je otkrio detalje o korištenju za Terra (LUNA), UST i Bitcoin (BTC) preko svog SNS-a ili Terra fondacije. Na primjer, u slučaju ukidanja UST-a, kompanija će pokušati očuvati cijenu koristeći sredstva koja posjeduje.

Međutim, nakon ispitivanja podataka na lancu, analitičari su otkrili da izvor i istorija upotrebe nisu jasni za kripto novčanike u direktnom vlasništvu ili pod upravom Terraform Labs i Luna Foundation Guard (LFG).

Sredstva koja su pronašla na ovaj način iznosila su oko 3.6 milijardi dolara u UST i USDT. Povrh toga, analitičari su otkrili da se ta sredstva mogu koristiti za manipulaciju cijenama i pranje novca stare LUNE (sada LUNC) u DeFi i centralizovane razmjene.

Članak detaljno opisuje proces analize, kao i navodi sve podatke na lancu koje su istraživači koristili da prate protok od oko 3.6 milijardi dolara sredstava iz nepoznatog izvora.

Nakon što je rekao da, Uppsala Security Izvršni direktor Patrick Kim rekao je da vlasti i dalje trebaju “provjeriti interne podatke centraliziranih berzi kao što su npr Binance, Coinbase, Huobi i KuCoin“, koji su korišteni za prijenos sumnjivih sredstava.