Pad Terre bio je jedan od najneobičnijih događaja u istoriji globalnog kripto tržišta. Stablecoins su se ranije smatrali sigurnim od kolapsa ili nepravilne promjene vrijednosti. Tržište se dramatično promijenilo u martu 2022. zbog turbulentne geopolitičke situacije. Promjena je rezultirala gubitkom značajnog iznosa za kripto kompanije. Terraform Labs se takođe suočio sa problemima, ali to nije bio kraj; radilo se o navodnom nepoštenom postupanju.
Od tada su se istrage nastavile širom svijeta kao njegov osnivač i Za Kwona a suosnivači su bili predmet istraga. Istraga je fokusirana na to da li je Terraform Labs koristio prevaru da prevari svoje investitore kapitala. Nedavno u fokusu tužilaca je Daniel Shin, suosnivač ove kompanije, suočen s racijama korejskih vlasti.
Evo kratkog pregleda racije na ured Daniela Shina i kako bi to moglo pomoći regulatorima.
Kolaps Terra UST i njegove posljedice
Kolaps Terra UST rezultirao je strašnim strahom za njegove osnivače. Rezultat je bio finansijski gubitak za investitore i menadžment i trajan pravni proces za istragu kolapsa. Nastavljene su posljedice njegovog kolapsa prije nekoliko mjeseci. Prema korejskim vlastima, oni nastavljaju temeljnu istragu kako bi umiješane priveli pravdi.
Neki istražni izvještaji došli su do izražaja jer su neki od zvaničnih dokumenata procurili. Prema tim izvještajima, radilo se o namjernoj prevari koja je investitorima nanijela gubitke od više miliona dolara. Mnogi investitori Terra podnijeli su žalbe korejskim regulatorima protiv Terraform Labsa. Regulatori istražuju kršenja zakona o vrijednosnim papirima i kako je došlo do prijevare.
Došlo je do značajnog pomaka u istragama u vezi sa ovim kolapsom. Istražene su razne razmjene i pojedinci. To uključuje kripto burze kao što su Bithumb i Upbit. Pretresi su rezultirali oduzimanjem dokumentacije za nastavak istrage. Racije iz ureda tužioca južnog okruga Seula počele su početkom jula. Kako zapis bude zaplijenjen i analiziran, to će rezultirati važnim otkrićima, čime će pomoći vlastima.
Upad na ured Daniela Shina i njegove podružnice
Najnoviji razvoj događaja proizašao je iz racije u kancelariji Daniela Shina, gdje su dokumenti zaplijenjeni. Kako je saopšteno iz Tužilaštva, upad je izvršen radi prikupljanja dokumentacije i drugog materijala. Riad nije bio ograničen na ured Daniela Shina; razne berze su takođe pretresane. Prepadi nisu bili ograničeni na kancelarije; Na meti su bile i kuće nekih osumnjičenih. Tužilaštvo je odbilo dati potpune informacije o raciji.
Glavni cilj istražitelja je informacija o tome kako i zašto se Terra srušila i zašto njen sestrinski algoritam, LUNA, nije mogao odgovoriti na situaciju. Prema novinskoj agenciji Yonhap, aplikacija za plaćanje Chai Corp, u vlasništvu Daniela Shina, također je pod istragom zbog svoje navodne umiješanosti u ovaj slučaj. Dok su prema medijskim izvještajima, policija, druge LEA i regulatori izvršili racije na 15 različitih mjesta ove sedmice.
Druga perspektiva ove istrage je da li su Do Kwon i njegovi partneri utajili porez. Navodno je svoj profit prebacio u kriptovalute koristeći ofšor račun. Navodno su i Shin i Do Kwon Singapur i nisu odgovorili na ove optužbe.
zaključak
Vlasti Južne Koreje nastavile su da istražuju kolaps Terra UST. Kako navode iz Tužilaštva, racije su vršene na različitim područjima. Neki od njih uključuju ured i dom Daniela Shina. Shin je bio suosnivač Terraform Labs. Istrage su nastavljene jer je nekoliko investitora u kompaniju podnijelo žalbe.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/