Tužilaštvo preuzima odgovornost
Južnokorejske vlasti i dalje aktivno vode borbu protiv zločina povezanih s digitalnim novcem. Upotreba digitalne imovine je sve više rasla, što je dovelo do porasta kriminala. U svjetlu ovoga, Južna Koreja je pokazala poseban interes za ovaj sektor. Vlasti su nedavno pritvorile tri osobe u okviru tekuće istrage o prijevari vrijednoj više milijardi dolara.
Lokalni izvor vijesti Chosun Iibo otkrio je situaciju u članku od 11. augusta. Ove tri osobe su navodno povezane s brojnim sumnjivim trgovinama devizama i ulaganjima u digitalnu valutu, navodi tužilaštvo. Ljudi su dio veće istrage koju vlasti sada sprovode.
Banke su odbile da komentarišu
Okružno tužilaštvo u Daeguu teretilo je njih trojicu za niz krivičnih dela. Optuženi su za stvaranje fiktivnih poslova i vođenje neregistrovanog poslovnog modela vezanog za digitalnu valutu. Tužilaštvo je tvrdilo i da su pojedinci davali bankama lažne podatke kako bi obavili transakcije. Jedna od optužbi bila je i učešće u značajnom broju nelegalnih deviznih poslova. Tri osobe su navodno povezane sa kompanijom koja je započela ove aktivnosti. U nastojanju da se uključi u arbitražnu trgovinu, korporacija je prenijela do 400 milijardi KRW, oko 307 miliona dolara u inostranstvo.
Kompanija je prebacila novac preko filijale Woori banke u Seulu, glavnom gradu Sjeverna Koreja. Uprkos tome što je bila u fokusu istrage, banka je odbila da komentariše situaciju. Hapšenje je prvo u većoj istrazi o nizu bizarnih prekomorskih transakcija ukupne vrijednosti 3.4 milijarde dolara. Upit sada vodi Služba za finansijski nadzor, odnosno FSS, Jug Koreja integrisani finansijski regulator.
FSS je saopštio da je Woori banka obavila neobične međunarodne transakcije u vrijednosti od 1.6 biliona vona. Pet bankovnih lokacija održavalo je transakcije tokom 14 mjeseci, od maja 2021. do juna 2022. Osim toga, Shinhan banka je upravljala identičnim transakcijama u ukupnom iznosu od 2.5 biliona KRW između februara 2021. i jula 2022.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/