Silvergate je na nišanu Odreda za prevare DoJs-a: Dionice pale

• Odred za prevare Ministarstva pravde ispituje Silvergate za hostovanje naloga povezanih sa SBF, FTX i Alameda. 
• Banka nije optužena za ništa, već se samo ispituje da li je umiješana i da li su nešto unaprijed znali. 
• Akcije su pale za skoro 69% od kolapsa. 

Banka Silvergate Capital koja je fokusirana na kriptovalute nalazi se na nišanu tima za prevare Ministarstva pravde zbog hostinga više računa povezanih sa Samom Bankman-Friedom, bankrotom kripto mjenjačom FTX i Alamedom. Ovi računi su navodno korišteni za ilegalno kretanje sredstava kupaca. Postavlja se pitanje da li je banka unaprijed znala za nedjela?

Silvergate Capital, banka fokusirana na kriptovalute, bila je domaćin nekih računa povezanih s poslovima bivšeg kripto bijelog viteza Sama Bankman-Frieda. Zajmodavac je sada pod pritiskom zakonodavaca Sjedinjenih Država da otkrije detalje i sve informacije koje su imali u vezi s nepravilnostima u FTX-u. 

Mogla bi biti koincidencija da je kripto banka radila i sa mnogim kripto firmama koje su ili bankrotirale, bile su pod ozbiljnom kontrolom ili su bile pod istragom, uključujući nedavne sudske favorite FTX i Alameda. Štaviše, mora se pojasniti da se Silvergate samo ispituje zbog svoje uloge u ovoj stvari i trenutno nije optužen ni za šta. 

Kada veliko drvo padne u šumu, mnoga mala stabla, grmlje i trava se zgnječe. Kada je FTX pao, i Silvergate je bio duboko pogođen, prijavivši skoro milijardu dolara gubitka u četvrtom tromjesečju. Banka je čak morala da otpusti 1% svog osoblja i čak je uzela zajmove od milijardi dolara kako bi prebrodila krizu likvidnosti usled kolapsa. 

Alameda je imala račun u banci otvoren 2018. godine; Razmjena je počela 2019. godine. Prema njihovim tvrdnjama, banka je u to vrijeme obavila potrebnu dubinsku analizu i kontinuirano praćenje. Dok je predstavnik banke rekao, "firma je imala sveobuhvatan program usklađenosti i upravljanja rizikom."

FTX je koristio za slanje novca kupaca na lažne elektronske maloprodajne web stranice, s navodnim motivom trgovanja. Ovaj transfer je trebao sakriti sredstva koja je Alameda Research koristila i navodno izgubila na tržištu. U ovoj obmani korišteni su računi kod kripto banke. 

Nije prvi put da je banka dovedena u pitanje. Prošle sedmice je dvostranačka grupa američkih senatora u Kongresu poslala pismo izvršnom direktoru banke, argumentirajući dvosmislene odgovore koje je banka dala kada su ih ranije pitali o njihovoj ulozi u prevari. 

Na žalost, srebrna kapija bio blizu implozije i jedva je uspio da ostane vani. Njegove akcije su pale za skoro 63.9% od trenutka kolapsa. 

U trenutku pisanja, trgovalo se na 18.83 dolara uz korekciju od 10.21%, uz analitičarski rejting od 2.10 za čekanje. Raspon od 52 sedmice je od 10.81 do 162.65 dolara, sa trenutnom stopom blizu donje granice. Nekako je ciljna cijena oko 36.18 dolara uz rast od 92.1%. 

Nancy J. Allen je kripto entuzijasta i vjeruje da kriptovalute inspirišu ljude da budu svoje banke i odstupe od tradicionalnih sistema monetarne razmjene. Također je zaintrigirana blockchain tehnologijom i njenim funkcioniranjem.

Najnovije objave Nancy J. Allen (vidjeti sve)