SEC tuži Binance zbog višestrukih kršenja američkih pravila

topline

Komisija za hartije od vrijednosti tužila je u ponedjeljak platformu za trgovanje kriptovalutama Binance zbog vođenja ilegalne burze u SAD-u – posljednjeg u nizu poteza američkih regulatora da se obračunaju s kripto firmama.

ključne činjenice

U tužbi se navodi da su Changpeng Zhao, osnivač kompanije, i Binance zloupotrijebili sredstva klijenata u nekim slučajevima preusmjeravajući ih trgovačkom subjektu pod kontrolom Zhaoa pod nazivom Sigma Chain, dok je Binance također navodno premjestio milijarde dolara u drugu kompaniju koju je kontrolirao Zhao pod nazivom Merit Peak.

Sigma Chain se navodno bavio "manipulativnim trgovanjem" koje je umjetno naduvalo Binanceov obim trgovanja, saopštila je SEC.

SEC navodi da su Zhao i Binance javno tvrdili da je kompanija stvorena kao zasebna, nezavisna trgovačka platforma za američke investitore, ali su kompanija i njen osnivački sekretar kontrolisali poslovanje Binance.US platforme iza kulisa.

Među dokazima navedenim u tužbi SEC-a je i citat glavnog komercijalnog direktora Binancea koji kaže: "Mi poslujemo kao fking nelicencirana berza vrijednosnih papira u SAD-u, brate."

Kao odgovor na tužbu, Zhao tweeted kompanija nije vidjela pritužbu i odgovorila bi kada jeste.

SEC je podnio tužbu federalnom okružnom sudu DC-a.

Ključna pozadina

Ovo je daleko od prvog puta da je Binance u vrućoj vodi s regulatorima. U martu su američki regulatori naveli da su Binance i Zhao izbjegli pravila Komisije za trgovinu robnim fjučersima. U međuvremenu, SEC je navodno provodio višemjesečnu istragu o tome da li je Binance ilegalno prodavao digitalne kovanice kada je kompanija počela sa radom 2017. Binanceov token kriptovalute, poznat kao BNB, trenutno je među najvećima na svijetu. U drugom pitanju, Ministarstvo pravde istražuje Binance zbog svog programa za otkrivanje pranja novca. To je rekao glavni direktor strategije kompanije Wall Street Journal kompanija očekuje da će platiti novčane kazne kako bi se riješile istrage o kompaniji.

tangens

U posljednjih nekoliko mjeseci, nekoliko kripto firmi je pogođeno građanskim tužbama, dok američki regulatori nastavljaju da se obračunavaju sa industrijom. SEC je optužila platformu za trgovanje kriptovalutama Beaxy ranije ove godine zbog toga što se nije registrovala kao burza vrijednosnih papira. SEC je navela da je osnivač kompanije pronevjerio novac kupaca i Beaxy se na kraju zatvorio. Kraken, još jedna kripto berza, nagodila se sa SEC prošlog mjeseca nakon što je optužena da se nije registrovala prema zakonima o vrijednosnim papirima. Najznačajniji napad dogodio se prošle godine kada je gigant kriptovaluta FTX propao, a njegov osnivač Sam Bankman-Fried optužen za prevaru.

Daljnje čitanje

Američki regulator kaže da je Binance nezakonito pomogao Amerikancima da trguju na svojoj berzi (Forbes)