SEC navodi da je CoinDeal 45 miliona USD lažna šema; Naplaćuje osam fizičkih i pravnih lica

• Optuženi je obećao povrat ulaganja do 500,000 puta
• Istraga je još u toku od strane zvaničnika finansijskih organa 

Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država (SEC) nedavno je izvijestila o optužbama protiv osam različitih pojedinaca i institucija. Tužba u američkom Okružnom sudu za istočni okrug Mičigena optužila je kripto projekat CoinDeal da je "prevarna investiciona šema".

SEC je optužio osam ljudi, uključujući kreatora kripto šeme Neila Chandrana, Garry Davidsoona, Michael Glaspiea, Amy Mossel, Lindu Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC. Rečeno je da su oni bili uključeni u šemu prevare koja je na kraju prikupila kapital vrijedan preko 45 miliona USD. Rečeno je da su akumulirali iznos prodajom "neregistrovanih hartija od vrednosti desetinama hiljada investitora" širom sveta. 

Prema finansijskom regulatoru, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel dali su lažne tvrdnje investitorima da su ulaganjem u CoinDeal, koji se hvalio da je projekat blockchain tehnologije, mogli su uspješno uspjeti generirati previsoke povrate na svoja ulaganja. Rečeno je da je projekat prodan grupi takozvanih "istaknutih i bogatih kupaca" u trilionima. 

Direktor regionalnog ureda SEC-a u Chicagu Daniel Gregus rekao je: “Tvrdimo da su optuženi lažno tvrdili da su imali pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da bi neposredna prodaja tehnologije generirala povrat ulaganja više od 500,000 puta za investitore.”

Oni su navodno širili "lažne i obmanjujuće izjave investitorima" o lažnoj vrijednosti projekta od 2019. do 2022. Osim toga, bili su dio navodne prodaje CoinDeal-a i korištenje postupaka generiranih nakon ulaganja, napominje SEC. 

CoinDeal nije bio svjedok prodaje, prema podnesenoj žalbi, a nije bilo ni distribucije za investitore. Umjesto toga, rečeno je da su optuženi pronevjerili akumulirana sredstva vrijedna milione dolara kolektivno i koristili ih u lične svrhe. Na primjer, Chandran je kupovao automobile, nekretnine i čamac koristeći sredstva koja pripadaju investitorima. 

U okviru pritužbe, SEC tereti Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op i BannerGo za kršenje zakona SEC-a protiv prijevara i registracije. Dok su ostali osim Chandrana također optuženi za “pomaganje i podržavanje” njegovih određenih kršenja navedenog djela. Rečeno je da Mossel i AEO Publishing pomažu i podržavaju prekršaje koje je učinio Glaspie. 

Nancy J. Allen je kripto entuzijasta i vjeruje da kriptovalute inspirišu ljude da budu svoje banke i odstupe od tradicionalnih sistema monetarne razmjene. Također je zaintrigirana blockchain tehnologijom i njenim funkcioniranjem.

Najnovije objave Nancy J. Allen (vidjeti sve)