Sam Bankman-Friedov uži krug se okreće protiv njega

Treći član užeg kruga osnivača FTX-a Sam Bankman-Fried izjasnio se krivim za krivičnu prijavu, što je značajno povećalo pravnu opasnost za bivšeg izvršnog direktora koji je u sukobu.

Bivši direktor inženjeringa FTX-a Nishad Singh izjasnio se krivim po šest tačaka u utorak, uključujući prevaru sa žicom, prijevaru s robom i vrijednosnim papirima, pranje novca i nezakonite političke donacije. 

On možda nije posljednja osoba koja se okomila na Bankman-Frieda, kažu pravni stručnjaci. 

“Omča se steže oko Samuela Bankman-Frieda”, rekao je Anthony Sabino, profesor prava na Univerzitetu St. “Ovo je još jedan izvršni direktor, i čini se, na prilično visokoj poziciji, koji je pristao da se izjasni krivim i svjedoči protiv SBF-a.”

Singh, suosnivač FTX-a i blizak povjerenik Sama Bankman-Frieda, također je pristao da sarađuje s kriminalnom istragom Ministarstva pravde. On prati bivšu izvršnu direktoricu Alameda Researcha Caroline Ellison i suosnivača FTX-a Garyja Wanga. Svaki se u decembru izjasnio krivim za zločine povezane sa kripto gigantom. 

Kako broj potencijalnih svjedoka raste, novi detalji se otkrivaju u sudskim spisima, a Bankman-Fried se suočava s novim optužbama, on sam bi mogao razmotriti sporazum o priznanju krivice s tužiocima. Ali malo ko vidi saradnju sa Ministarstvom pravde kao kartu za izlazak iz zatvora za njega u ovom trenutku. 

'Dodjite da nas vidite prije nego vas vidimo'

“Svako ko se izjasni krivim predstavlja grupu svjedoka koji će svjedočiti protiv njega”, rekao je Jacob Frenkel, advokat u Dickinson Wright-u koji je prethodno bio viši savjetnik u Odjeljenju za izvršenje Komisije za hartije od vrijednosti. “Njegovi protesti o očekivanju da će biti uspješan na suđenju zvuče šuplji kada se njegov unutrašnji krug postrojava da se izjasni o krivici.” 

Ovaj najnoviji razvoj događaja u krivičnom predmetu FTX naterao je neke pravne stručnjake da se pitaju mogu li drugi rukovodioci koji su bili bliski Bankman-Friedu pokušati sklopiti poslove s tužiocima. Američki tužilac južnog okruga New Yorka Damian Williams izdao je oštro upozorenje onima koji su učestvovali u nedjelima u FTX-u ili Alameda Research-u da “dođu kod nas prije nego što dođemo vidjeti vas” na konferenciji za novinare u decembru.

"Ovo je klasična strategija koju su tužioci koristili od početka vremena", rekao je Sabino. „Ideš za malom ribom, ko ti nabavi ribu srednje veličine, ko ti nabavi veliku ribu.”

Bankman-Fried, čije je kripto carstvo nekada bilo procijenjeno na 32 milijarde dolara, izjasnio se da nije kriv po krivičnim optužbama i mogao bi se suočiti sa decenijama zatvora ako bude osuđen. Portparol je odbio da komentariše. 

Bivši milijarder optužen je da je zloupotrebio imovinu korisnika FTX-a kako bi podržao svoju trgovačku firmu Alameda Research, zajedno sa davanjem ilegalnih političkih donacija i drugim zločinima. 

Bankman-Fried je dobio nove optužbe

Nekoliko dana prije nego što je Singh priznao krivicu, Bankman-Fried je dobio zamjensku optužnicu koja je sadržavala četiri nove optužbe, uključujući bankovnu prevaru. Sudski podnesak uključivao je nove detalje o Bankman-Friedovoj navodnoj šemi političkih donacija, koja je uključivala reference na dva neimenovana zavjerenika koji su uzeli pozamašne kredite od Alameda Researcha i davali novac političkim grupama s obje strane prolaza. 

Singh, koji nije naveden kao saučesnik ni u jednom sudskom dokumentu, dao je milione u političke svrhe tokom ciklusa kampanje 2022. Optužen je ove sedmice za udruživanje radi davanja nezakonitih političkih doprinosa i prevare Savezne izborne komisije. 

Nije jasno da li bi još jedan sporazum o priznanju krivice od poručnika Bankman-Frieda mogao biti u pripremi. Dan Friedberg, bivši šef FTX-a, jeste navodno razgovarao sa tužiocima koji istražuju FTX. 

Bivši izvršni direktor FTX Digital Markets Ryan Salame, koji je dao milione republikancima tokom srednjoročnog ciklusa 2022., nije komentirao. Američki generalni savjetnik FTX-a Ryne Miller odbio je komentirati putem svog advokata. Bankman-Fried je optužen od strane tužioca da je kontaktirao advokata FTX-a, koji je također potencijalni svjedok u slučaju, putem šifrirane aplikacije. Sudski dokumenti ne otkrivaju ime zaposlenika kojeg je Bankman-Fried kontaktirao, ali je sudija izmijenio svoje uslove kaucije kako bi spriječio budući kontakt bez prisustva vanjskih advokata.  

Drugi bliski Bankman-Friedu možda će osjetiti veći pritisak da razgovaraju s tužiocima sada kada su Ellison, Wang i Singh priznali krivicu, rekao je Sabino. 

“Oni su se već izjasnili krivima. Dogovorili su se. To ostavlja manje prostora ovim ljudima da naprave dogovor”, rekao je Sabino. “Ako žele da se drže podalje od zatvora do kraja života, bolje im je da se kreću brzo i da u ovom trenutku imaju ozbiljne diskusije s vladom o parametrima sporazuma o priznanju krivice.”

Potencijalni ključni svjedok

Singhova saradnja mogla bi biti ključna za tužioce koji rade na dokazivanju zločinačke namjere kada Bankman-Fried krene na suđenje u oktobru. 

“Kada je Nishad priznao krivicu, priznao je da je još od sredine 2022. znao da FTX nepropisno pozajmljuje sredstva Alamedi. Ovo je zaista ključna stvar jer tužioci, u svom predmetu protiv Bankman-Frieda, moraju dokazati zločinačku namjeru i da je Bankman-Fried namjerno kršio zakon”, rekao je Robert Heim, partner u advokatskoj kancelariji Tarter Krinski. & Drogin. Heim je dodao da tužioci sada imaju saradnika u Singhu koji može potvrditi da su on, a možda i Bankman-Fried, znali da se sredstva investitora preusmjeravaju u Alamedu.

Tužioci su bili strateški u sklapanju sporazuma o priznanju krivice, dodao je Heim, primivši saradnja insajdera u FTX-u i Alameda Research-u, dvije kompanije u kojima su sredstva klijenata navodno bila pomiješana i zloupotrebljena. Iako su građanske tužbe koje su u utorak podnijeli američki tržišni regulatori, s razdvojenim nagodbama od Singha do optužbi, otišle dalje u rasvjetljavanju koliko je malo razdvajanja možda bilo između dvije kompanije. 

SEC je optužila 27-godišnjaka za prevaru investitora, rekavši da je bivši direktor inženjeringa u FTX-u kreirao softverski kod koji je omogućio da sredstva korisnika FTX-a idu u Alameda Research. Regulator je također rekao da je Bankman-Fried rekao Singhu da "lažno okarakteriše" milionske prihode i premjesti sredstva kako bi postigao cilj od 1 milijarde dolara godišnjeg prihoda. Singh je također lagao revizore o tim transferima, navodi agencija.

Singh je pristao na "dvostruko poravnanje" u vezi s optužbama SEC-a, koje čeka odobrenje suda.

Ponestaje opcija

U ovom trenutku stručnjaci kažu, s obzirom na svjedoke koje tužioci sada imaju, čak i ako Bankman-Fried odluči da sarađuje, nije jasno da bi mu tužioci popustili.

“Bankman-Fried je dečko s plakata za kriminalno nedolično ponašanje u kripto prostoru. Dakle, dio onoga što tužioci ovdje žele da urade jeste da pošalju vrlo snažnu poruku odvraćanja drugim ljudima”, rekao je Heim. “Kada su u pitanju pregovori o priznanju krivice, sve se svodi na to koliko će zatvorska kazna biti teška.”

Takođe ne postoji garancija da bi tužioci čak prihvatili sporazum o priznanju krivice.

„Vlada se vrlo dobro može okrenuti i reći: 'Ne, nismo zainteresovani. Znaš zašto? Zato što nam ne treba da se izjašnjavate. Prehladili smo te, sudićemo te i u suštini ćemo te razapeti”, rekao je Sabino.

Sa svoje strane, Bankman-Fried nije predstavio sliku nekoga ko bi mogao sarađivati ​​sa policijom. Tužioci su pozvali saveznog sudiju koji je predsjedavao njegovim krivičnim predmetom da ograniči Bankman-Friedov pristup internetu nakon što je koristio Signal da kontaktira bivšeg radnika i potencijalnog svjedoka. Oni su također izrazili zabrinutost zbog njegovog korištenja virtuelne privatne mreže, za koju Bankman-Friedovi advokati tvrde da je bila neophodna za gledanje Super Bowla. Sudija koji je predsjedavao slučajem pristao je da privremeno ograniči neke kontakte Bankman-Frieda s bivšim zaposlenima i korištenje aplikacija za privatne poruke prije donošenja zvanične odluke o ograničavanju pristupa internetu.

Uprkos preispitivanju njegove upotrebe interneta, nekoliko dana nakon njegovog posljednjeg pojavljivanja pred sudom Bankman-Fried je pratio Twitter fan stranicu za zloglasnog Ponzi spletkara Bernieja Madoffa pod nazivom “@MadoffOnlyFans”, nalog koji je od tada deaktiviran. 

“Teško je povjerovati da on to ne shvata ozbiljno. Ali on očigledno pokušava da projektuje sliku da nije zabrinut”, rekao je Frenkel. "To je lažna fasada."

Sarah Wynn je doprinijela izvještavanju.

Bivši izvršni direktor i većinski dioničar The Block-a otkrio je niz zajmova bivšeg osnivača FTX-a i Alamede Sama Bankman-Frieda.