Američko tužilaštvo za južni okrug New Yorka istraživalo je FTX mjesecima prije nego što je kripto berza podnijela zahtjev za zaštitu od bankrota, Izvijestio je Bloomberg.
Tužioci su posebno istraživali usklađenost sa Zakonom o bankarskoj tajni, rekao je Bloomberg, pozivajući se na neimenovane izvore. Istraga je bila usmjerena na platforme za kriptovalute sa američkim i offshore oružjem, uključujući kompaniju Sama Bankman-Frieda sa sjedištem na Bahamima, koja je također upravljala FTX US.
FTX je sada suočen dodatne istrage od Komisije za vrijednosne papire i berze, Komisije za trgovinu robnim fjučersima i Ministarstvo pravde.
Komitet za finansijske usluge Predstavničkog doma također je prošle sedmice rekao da će održati saslušanje o imploziji FTX-a i njegovim implikacijama na širu industriju digitalne imovine.
© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.
Izvor: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss