Pridružite se najvažnijem razgovoru u kripto i web3! Osigurajte svoje mjesto danas
Federalni tužioci podijelili su više informacija o svom predmetu protiv osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda. Između dvije nove optužnice i građanskih tužbi protiv još jednog bivšeg direktora FTX-a, sada imamo mnogo jasniju sliku o tome šta Ministarstvo pravde misli da ima.
Čitate State of Crypto, CoinDesk bilten koji gleda na sjecište kriptovalute i vlade. Kliknite ovdje da se prijavite za buduća izdanja.
Narativ
Prošle sedmice, savezni tužioci dodao je četiri optužbe krivičnom predmetu osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda, najavljujući zamjenskom optužnicom da je pored postojeće optužbe za prevaru i finansiranje kampanje, oni bi se pozabavili optužbama za bankovnu prevaru i upravljanje nelicenciranim prenosnikom novca i pružili daleko više detalja o drugim optužbama.
Dodatne detalje o slučaju protiv Bankman-Frieda dale su ovosedmične optužbe protiv Nishada Singha, bivšeg direktora inženjeringa u FTX-u. Singh se u utorak izjasnio krivim za krivičnu prijavu, ali također se suočava sa građanskim tužbama Komisije za vrijednosne papire i berze (SEC) i Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC).
Zašto je važno
Bankman-Fried ide na suđenje za sedam mjeseci. Advokati i tužioca i njegovog tima odbrane još rade na otkrivanju, ali najnovije optužnice i tužbe podignute protiv njega i Singha bacile su mnogo više svjetla na slučaj protiv Bankman-Frieda nego što je to učinila njegova prvobitna optužnica u januaru.
Slomiti ga
Prošlog četvrtka, tužioci otkrio zamjensku optužnicu protiv osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda. Novi dokument pruža mnogo više detalja o optužbama protiv 30-godišnjaka, uključujući pružanje konkretnijih optužbi i postavljanje nekoliko dodatnih.
Na stranicama optužnice nalaze se navodi da je Bankman-Fried pokrenuo ili usmjerio pokretanje raznih kompanija koje su mogle osigurati bankovne račune, kao što FTX nije mogao sam. DOJ kaže da je Bankman-Fried nadgledao pronevjeru sredstava klijenata i eksplicitno uputio svoj tim da prikrije izvor sredstava doniranih političkim kampanjama.
Prema zamjenskoj optužnici, Bankman-Fried se suočava s optužbama za:
Zavjera za žičanu prevaru na FTX klijentima
Žične prevare na FTX klijentima
Zavjera za počinjenje prijevare FTX kupaca vezanih za derivate
Prevara FTX klijenata vezanih za derivate
Zavjera za izvršenje prijevare s vrijednosnim papirima na FTX klijentima
Prevara sa vrijednosnim papirima na FTX klijentima
Zavjera za žičanu prevaru kod zajmodavaca Alameda Research
Prevare putem internetskih veza kod zajmodavaca Alameda Research
Zavjera radi izvršenja bankovne prevare
Zavjera za vođenje nelicenciranog posla za prijenos novca
Zavjera radi pranja novca
Zavjera radi nezakonitog političkog doprinosa i prevare FEC-a
Prvobitna optužnica samo navodi optužbe za:
Zavjera za žičanu prevaru na klijentima
Žične prevare na klijentima
Zavjera da se počini žičana prijevara nad zajmodavcima
Prevare zajmodavcima
Zavjera radi izvršenja robne prijevare
Zavjera radi izvršenja prijevare s vrijednosnim papirima
Zavjera radi pranja novca
Zavjera za prevaru SAD-a i kršenje zakona o finansiranju kampanja
Osim toga, novi dokumenti pružaju mnogo sitnih detalja koji sadrže prilično ozbiljne optužbe.
“U novembru 2022. generalni savjetnik FTX.US upozorio zaposlene da treba da sačuvaju dokumente zbog umešanosti regulatora, a zatim objavio na kanalu kompanije Slack da će FTX morati da se ugasi”, rekao je jedan dio zamjenske optužnice. “Bankman-Fried je, međutim, izbrisao poruku glavnog savjetnika o gašenju FTX-a, nastavio je koristiti razmjenu signala i nastavio brisati neke od svojih izjava na Twitteru, uključujući njegove tvitove o tome da je imovina klijenata 'u redu'.”
Osnivač FTX-a je također navodno upravljao stvaranjem North Dimension-a, kompanije sa sjedištem u SAD-u, isključivo da bi djelovala kao posrednik između FTX-a i američkih banaka. Tužioci tvrde da je Bankman-Fried lagao o pravoj namjeri North Dimensiona da prođe kroz bankovni proces due diligence.
Štaviše, tužioci smatraju da Bankman-Fried nikada nije odvojio imovinu klijenata FTX-a od imovine kompanije Alameda ili druge imovine, uprkos „tvrdnjama… naprotiv“.
Bankman-Fried je „koristio sredstva klijenata FTX-a koja je pronevjerio i prouzrokovao da budu prisvajani da, između ostalog... finansira u značajnom dijelu [njegovu] nezakonitu kampanju političkog uticaja, koja je uključivala preplavljivanje političkog sistema desetinama miliona dolara nezakonitih doprinosa za i demokrate i republikanci stvarali su u ime drugih kako bi prikrili pravi izvor novca i izbjegli savezni izborni zakon”, navodi se u optužnici.
U dokumentu se navodi da je Bankman-Fried, iako je bio otvoreno voljan da podrži demokrate, takođe podržao republikance time što je neidentifikovani saučesnik bio javno lice tih donacija.
Iako dokument ne navodi ime pojedinca, CoinDesk izvještavanje pronađeno da je desetine republikanaca primilo donacije od ko-izvršnog direktora FTX Digital Markets Ryana Salamea. Salame nije optužen za bilo kakve prekršaje do vremena za štampu.
Čini se da je još jedan neidentifikovani ko-zavjernik Nishad Singh, bivši direktor inženjeringa. Dok krivična optužnica protiv Singha ne pominje Bankman-Frieda po imenu, tužioci su protiv njega podigli optužnicu za „zavjeru radi nezakonitog političkog doprinosa“ koju su podigli protiv bivšeg izvršnog direktora.
Optužnica detaljno opisuje kako je Singh navodno donirao kandidate i odbore koji su znatno premašili savezne granice i lagao o njihovom porijeklu.
“Približno 2022. godine, Nishad Singh, optuženi, i jedan ili više drugih zavjerenika pristali su i dali su doprinose kandidatima i odborima u Južnom okrugu New Yorka koji su plaćeni za korištenje sredstava iz Alameda Research-a i prijavljeni Federalnim izborima Komisija na ime osoba koje nisu pravi izvor sredstava”, navodi se u podnesku.
Tužbe SEC-a i CFTC-a protiv Singha spremnije pominju Bankman-Fried-a (kao i druge bivše rukovodioce FTX-a).
Podnošenje SEC-a provodi dosta vremena gledajući način na koji su FTX i Alameda bili strukturirani, primjećujući Alamedinu sposobnost da ima negativan saldo u knjigama FTX-a i navodnu pronevjeru sredstava klijenata u druge svrhe. Slično, podnesak CFTC-a tvrdi federalne prekršaje na osnovu toga kako su kompanije osnovane i šta su zapravo radile.
Svijet gleda kako Nigerijski pristup eNairi prelazi u tranziciju novi predsjednik nakon žestokih izbora.
Zemlje širom sveta raspravljaju da li da izdati digitalnu valutu centralne banke (CBDC) u roku od 10 godina, i upijat će lekcije iz nigerijske eNaire uživo.
"Mnogi ljudi gledaju na Nigeriju kao na eksperiment", rekao je Varun Paul, CBDCA i direktor tržišne infrastrukture u fireblocks. Paul je prethodno bio šef fintech centra Banke Engleske.
Zemlje će vjerovatno tražiti da vide hoće li Nigerija provaliti kodeks o usvajanju CBDC-a.
Zemlja je pokrenula svoju eNairu u oktobru 2021, nakon istraživanja za oko dve godine, i suočio se sa slabom usvajanjem. Godinu dana nakon lansiranja, manje od 0.5% Nigerijaca koristilo je eNairu, Izvijestio je Bloomberg.
Centralna banka Nigerije je čak ograničila količinu gotovine koju ljudi mogu podići iz banaka u januaru da podstakne usvajanje eNaire ali uprkos njegovim naporima ljudi ne gledaju na eNairu kao alternativu – čak ni usred a gotovinska kriza.
Ljudi se trenutno žale na Twitteru da im ne mogu pristupiti osnovne potrebe kao gorivo or hrana bez gotovine (djelomično zahvaljujući Nigeriji 220 milijardi dolara neformalne ekonomije koji se oslanja na gotovinu i ograničenu količinu novčanica u opticaju).
Čitaj više: Zašto se Nigerijci ne okreću eNairi uprkos velikoj nestašici gotovine
Utorak
Četvrtak
(porok) Reporter o sajber sigurnosti, Joseph Cox, uspio je zaobići biometrijski glasovni sigurnosni sistem svoje banke koristeći AI alate.
(platformer) Vrhovni sud SAD razmatra slučaj koji ima implikacije na član 230. Zakona o komunikacijama i pristojnosti, inače poznat kao zakon koji izričito dozvoljava platformama da ostanu slobodne od odgovornosti za ono što njihovi korisnici objavljuju. I, što je čudno, advokati koji se bore da oslabe 230 izgledaju malo nedovoljno pripremljeni.
(Molly White) Molly White ima detaljnije objašnjenje onoga što se dogodilo s Oasisom i njegovim nastojanjem da povrati ukradenu kriptovalutu putem eksploatacije vlastite mreže.
(Ars Technica) Usluga lozinki LastPass konačno daje detalje o tome kako su njeni sistemi kompromitovani prošle godine.
Ako imate misli ili pitanja o čemu bih trebao razgovarati sljedeće sedmice ili bilo koju drugu povratnu informaciju koju biste željeli podijeliti, slobodno mi pošaljite e-poštu na [email zaštićen] ili me pronađite na Twitteru @nikhileshde.
Možete se pridružiti i grupnom razgovoru na telegram.
Vidimo se sledeće nedelje!
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html