Pakistanska vlada kontaktira Binance u vezi s istragom prevare u vrijednosti od 100 miliona dolara

Federalna istražna agencija (FIA) Pakistana poslala je upit Binanceu u sklopu kriminalističke istrage o prijevari koja je navodno koristila Binance novčanike i integrirane aplikacije za prevaru oko 100 miliona dolara od pakistanskih korisnika. 

Šef FIA zone kibernetičkog kriminala Sindh Imran Riaz tweeted pismo poslano kancelariji Binance na Kajmanskim ostrvima i Humzi Khanu, generalnom direktoru Binance Pakistana, od 6. januara 2022. 

“Kao što je ovom uredu izvijestio broj podnositelja žalbe, u Pakistanu se dogodila internetska finansijska prevara koja je uticala na hiljade žrtava iz različitih gradova u zemlji, uključujući lažne aplikacije koje su opljačkale nevine ljude milione dolara”, navodi se u pismu.

Dosadašnja istraga je otkrila lažne račune na 11 aplikacija: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Istraga je otkrila 26 Binance novčanika povezanih s aplikacijama.

Prevaranti su tražili od pakistanskih korisnika da registruju račun na Binanceu, a zatim prenesu sredstva iz svog Binance novčanika u aplikaciju. Korisnici su zatim dodani u Telegram grupe gdje su administratori davali savjete o cijenama dok korisnici ne prebace znatna sredstva u aplikacije. Aplikacije bi se tada srušile i pobjegle sa sredstvima.

FIA procjenjuje da je prosječna investicija po osobi u ove aplikacije bila 2,000 dolara, a svaka aplikacija je imala oko 5,000 korisnika, što znači da su prevaranti pobjegli sa procijenjenih 100 miliona dolara.

“Ovdje je relevantno spomenuti da je Binance najveća neregulisana berza virtuelnih valuta u koju su Pakistanci uložili milione dolara”, navodi se u saopštenju FIA. „Fia Cyber ​​Crime Sindh je započeo korake ka budnom praćenju transakcija među kolegama koje Pakistanci obavljaju na Binanceu kako bi suzbili prijetnju finansiranja terorizma i pranja novca, budući da je Binance najveća platforma koja olakšava takve aktivnosti.”

Čini se da je pismo od 6. januara početak tih koraka. Zahtijeva evidenciju o 26 novčanika, uz druga operativna pitanja poput kako su proces s kojim su lažne aplikacije povezane s Binanceom. FIA je rekla da očekuje saradnju Binancea, ali u slučaju da se berza ne pridržava, FIA je rekla da će imati pravo da “preporuči finansijske kazne za Binance preko Državne banke Pakistana”.

Binance Pakistan je tvitovao da ne komentariše konkretna regulatorna pitanja, ali da je njen opšti pristup odnos saradnje.

„Ne komentarišemo određena pitanja sa regulatornim organima i organima za sprovođenje zakona“, rekao je cvrkut. “Međutim, kao pitanje politike, naš opći pristup je da sarađujemo s istragama gdje god je to moguće. Konkretno, Binance pokušava blisko sarađivati ​​sa organima za provođenje zakona i regulativom.”