Investicioni menadžer u Ohaju uhapšen zbog navodnog pokretanja Ponzi šeme kriptovalute od 10 miliona dolara

Rathnakishore Giri, 27-godišnji investicijski menadžer koji živi u New Albanyju u Ohaju, uhapšen je u petak pod optužbom da je vodio prevaru ulaganja u kriptovalute koja je prikupila najmanje 10 miliona dolara od investitora, navodi Saopštenje za štampu Ministarstva pravde.

Giri je navodno doveo investitora u zabludu promovirajući se kao stručnjak za trgovca kriptovalutama sa specijalitetom za bitcoin derivate. Prema optužnici, Giri je lažno obećao investitorima unosan povrat novca koji su uložili kod njega, bez rizika po glavnicu. U stvarnosti, koristio je sredstva prethodnih investitora da isplati nove investitore u klasičnoj Ponzi shemi.

Giri je optužen za pet tačaka za prevaru i prijeti mu maksimalna kazna od 20 godina ranije po svakoj tački ako bude osuđen.

U avgustu, američka komisija za robne terminske i trgovinske ugovore (CFTC) izdao naredbu o prekidu protiv Girija i njegove dvije kompanije, navodeći da je prevario investitore za više od 12 miliona dolara i želeći da natera Girija da vrati svoje investitore. CFTC je optužio da je Giri koristio novac investitora za finansiranje raskošnog načina života privatnih aviona, iznajmljivanja jahti i još mnogo toga.