Platforma za kripto pozajmljivanje Nexo-ove urede u Bugarskoj je izvršila racija od strane lokalne policije dok vlasti sprovode istrage o sumnji na pranje novca i poreske prekršaje.
Policija istražuje bugarski entitet koji nije suočen s klijentima, ali ima operativne funkcije uključujući obračun plaća i podršku korisnicima, prema glasnogovorniku Nexoa.
"Optužbe su apsurdne - mi smo jedan od najstrožih subjekata u pogledu KYC/AML", rekao je suosnivač Nexoa i izvršni partner Antoni Trenchev u izjavi.
U operaciji je uključeno više od 300 policajaca, tužilaca i agenata nacionalne sigurnosti, navodi izvještaj Bloomberga, pozivajući se na komentare Sijke Mileve, portparola glavnog bugarskog tužioca. Nexo, sa sjedištem u Londonu, osumnjičen je za pranje novca, poreska krivična djela i prekršaje koji uključuju nelicencirane bankarske aktivnosti, rekla je Mileva novinarima.
Nexo je bio zaključan u diskusijama da otkupi rivalskog zajmodavca Vaulda poslednjih nedelja. Vauld je odbio najnoviju ponudu Nexo-a, postavljajući pitanja o solventnosti kompanije u tom procesu.
© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.
Izvor: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss