Nexo vidi povlačenje 158 miliona dolara u danu nakon racije u Bugarskoj

Kripto zajmodavac Nexo povukao je više od 158 miliona dolara u posljednja 24 sata nakon što su bugarske vlasti izvršile raciju u njegovim uredima.

Nexo je imao 133,263 BTC (oko 2.5 milijardi dolara) u obavezama klijenata u četvrtak u 2 sata ujutro po istočnom vremenu, a u petak je taj broj bio 124,939 BTC (2.37 milijardi dolara) u isto doba dana, što odražava povlačenje od 8,324 BTC (158 miliona dolara), prema atestiranje u realnom vremenu dostavio Nexov revizor Armanino na svojoj web stranici.

Suosnivač Nexoa Antoni Trenchev odbio je komentirati brojeve povlačenja kada ga je kontaktirao The Block, ali je rekao da su "svi sistemi u funkciji i da se sve obrađuje u realnom vremenu kao i uvijek".

Dodao je: “Aktivnost je za redove veličine manja od post-Celzijusa i post-FTX-a.”

Nije bilo jasno da li su potvrđeni brojevi uključivali samo bitcoin zalihe Nexo kupaca ili sva njihova kripto zaliha pretvorena u bitcoin. Trenchev to nije komentarisao, ali je rekao da je Nexo-ovo partnerstvo sa Armaninom još uvijek u toku, iako je ovaj posljednji navodno najavio napuštanje kripto prostora prošlog mjeseca.

Bugarska racija

Nexoovo povlačenje uslijedilo je nakon bugarskih tužilaca počeo istraga u četvrtak o navodnim nezakonitim aktivnostima koje je vodio Nexo. „U Sofiji se provode aktivni koraci u okviru pretkrivične istrage čiji je cilj neutralisanje nezakonite kriminalne aktivnosti kripto zajmodavca Nexo“, rekla je Sijka Mileva, portparolka tužilaštva, prenosi Reuters. izvještaj.

Komentarišući raciju, Nexo je u izjavi od četvrtka rekao da je Bugarska „najkorumpiranija zemlja u EU. Oni postavljaju upite vezano za AML i poreze o bugarskom entitetu grupe koji nije suočen s klijentima, već ima samo funkcije pozadinskog ureda – obračun plaća, korisničku podršku, usklađenost.”

Ranije u petak, Larry Čermak, potpredsjednik The Block Research, analizirano Nexo-ove EVM adrese iz svoje baze podataka i otkrili su da je firma imala 378 miliona dolara u ukupnom vlasništvu u 19 novčanika, od čega je 264 miliona dolara njen vlastiti nexo token.

“Samo 114 miliona dolara u ne-nexo fondovima na svim EVM adresama zajedno. Bio bi veoma oprezan”, rekao je Čermak.

Komentarišući analizu, Trenchev je rekao: „Ovo nije potpuna lista EVM, ne-EVM i deviznih računa. Nema smisla držati velike količine sredstava u vrućim novčanicima na lancu koji miruje. Molimo pogledajte ovu temu kao što naše agregiranje i likvidacije berze zahtevaju da imovina bude na berzi.”

© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.