Nekoliko dana nakon što su izvršili svoja prva hapšenja u istrazi oko sumnjivih više milijardi kriptovaluta-povezanim transakcijama preko više filijala dvije južnokorejske banke, vlasti su otkrile dodatne neregularne transfere koji uključuju više kompanija.
Kako se to dešava, Korejska služba za finansijski nadzor (FSS) otkrila je dodatnih milijardu dolara, a više je prebačeno u nizu sumnjivih transakcija, čime je ukupna vrednost ovih transfera dostigla 1 milijardi dolara, navodi lokalni vest. Koreja JoongAng Daily prijavljeno avgusta 15.
Detalji istrage
Kako se navodi u izvještaju, veliki dio ovog iznosa je prebačen iz još neotkrivenog kripto razmjena, nakon čega je prebačen u inostranstvo, uključujući Hong Kong, Japan, Sjedinjene Države i Kinu.
Transakcije koje su pokrenule FSS uključivale su one koje su napravile novoobjavljene kompanije i one iznad 50 miliona dolara koje su napravila mala preduzeća, što je navelo agenciju da vjeruje da bi neke od njih mogle biti papirne kompanije koje koriste kripto-povezane račune za sudjelovanje u ilegalnim transakcijama u stranoj valuti.
Osim toga, agencija je precizirala da je transferirani novac korišten za uvoz raznih proizvoda, poput poluprovodnika, nakita i kozmetike, a radilo se o transakcijama koje je obavilo ukupno 65 kompanija.
As finbold ranije su izvještavale južnokorejske vlasti uhapsili tri osobe zbog zabrinutosti koje su uključivale uspostavljanje ilegalnog kripto trgovanje operacija, podnošenje lažno Finansijski podatke bankama i obavljanje sumnjivih deviznih transakcija.
Ostale korejske kriptovalute
Krajem jula južnokorejski istražitelji upao u nekoliko lokalnih kripto berzi, oduzimanjem zapisa o transakcijama i drugog materijala u sklopu istrage o okolnostima koje su dovele do gašenja platforme Terra.
U međuvremenu, Do Kwon, izvršni direktor Terraform Labsa, što je izazvalo velike gubitke za investitore kada su i njegov stabilni coin TerraUSD (UST) i izvorni token Terra (LUNA) srušio, konačno je pojavio u javnosti za svoj prvi intervju nakon propasti projekta vrijednog 45 milijardi dolara.
Izvor: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/