Kraken rješava kršenje sankcija Iranu s američkim trezorom

Kripto mjenjačnica Kraken se složila da se nagodi sa Uredom za kontrolu strane imovine Ministarstva financija o očiglednim kršenjima sankcija Iranu od strane ove firme.

Kraken, koji je dobrovoljno otkrio kršenja pravila, pristao je da plati 362,000 dolara i uložit će još 100,000 dolara u kontrolu usklađenosti, navodi OFAC. 

Nagodba je četvrti put da se OFAC nagodio sa kripto firmom, nakon sporazuma sa BitGo, Inc., BitPay, Inc., i Bittrexom, Inc. OFAC je ured za sankcije unutar američkog Ministarstva finansija.

Kraken je nekoliko godina obradio 1.7 miliona dolara transakcija za korisnike za koje se činilo da se nalaze u Iranu. 826 transakcija se dogodilo između oktobra 2015. i juna 2019. Američkim kompanijama zabranjeno je poslovanje u Iranu. 

Iako je Kraken imao uspostavljene programe protiv pranja novca i sankcija, kripto firma nije implementirala odgovarajuće alate za geolokaciju, uključujući sistem za blokiranje adresa internetskih protokola, saopštio je OFAC. Kraken je omogućio korisnicima koji su izgledali u Iranu da obavljaju transakcije digitalnom valutom na svojoj platformi. 

“Ovaj slučaj naglašava važnost korištenja alata za geolokaciju, uključujući blokiranje IP-a i druge alate za verifikaciju lokacije, kako bi se identificirali i spriječili korisnici koji se nalaze u sankcionisanim jurisdikcijama da se uključe u zabranjene transakcije vezane za virtuelnu valutu”, navodi OFAC u najavi nagodbe. "Ograničavanje upotrebe takvih kontrola samo na vrijeme otvaranja računa — a ne tokom cijelog vijeka trajanja računa ili u odnosu na naknadne transakcije — moglo bi predstavljati rizik od sankcija za kompanije povezane s virtualnom valutom.”

Nakon što je otkrio problem, Kraken je postavio automatizovani sistem za blokiranje IP adresa povezanih sa sankcionisanim jurisdikcijama i počeo da koristi alate za analizu blokova za praćenje sankcija. Firma je također angažovala posvećenog šefa za sankcije da usmjerava napore za poštovanje propisa. 

Iznos namirenja „odražava OFAC-ovu odluku da Krakenova očigledna kršenja nisu bila neozbiljna i da su dobrovoljno samootkrivena“, navodi agencija. Dogovor je došao dva mjeseca nakon generalnog direktora Krakena Jessea Powella odustao iz njegove uloge.

Kraken možda nije posljednja kripto firma koja će se suočiti s ispitivanjem svog poslovanja u zemljama pod sankcijama. Binance navodno nastavila sa radom u Iranu nakon 2018. godine uprkos američkim sankcijama, iako kompanija tvrdi da je "potpuno usklađena" s međunarodnim sankcijama. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.