Prema pisanju izraelskog medija 'Posta', Njemačka je zatražila izručenje 2 izraelska državljana, Timura Rohlina i Tal Aharona. Za državljane Izraela se sumnja da su varali njemačke investitore tokom 2018-2020.
Godine 2019. njemačke vlasti počele su primati stotine pritužbi od investitora koji su izgubili novac preko kompanija kojima su navodno upravljali državljani Izraela.
Investitorima su navodno obećani visoki prinosi za svoja ulaganja. Predstavnici kompanija su investitore hranili lažnim informacijama, iznoseći lažne brojke koje pokazuju koliki su prinosi na njihov kapital.
Međutim, njemačke vlasti sumnjaju da u stvarnosti nije uložen nikakav kapital. U Bugarskoj i Srbiji funkcionisalo je više veb stranica sa pozivnim centrima. Navodna prevara je ponudila ulaganje u forex, binarne opcije i CFD-ove, istovremeno obećavajući visok ROI.
Prema njemačkim vlastima, procijenjeni iznos navodne prevare za koji su identifikovani njeni investitori iznosi 8 miliona evra. Očekuje se da će ukupan iznos navodne prevare premašiti 20 miliona eura.
The Laundering
Prema navodima Pošte, sumnjalo se da su sredstva oprana preko lažnih kompanija i bankovnih računa. Sredstva su vođena preko više bankovnih računa širom Evrope.
Prijavljeno je da Timur ima dvojno državljanstvo, ukrajinsko i izraelsko. Bio je vlasnik velike britanske kompanije koja je držala dionice 7 ukrajinskih kompanija.
Milioni eura prebačeni su ovim ukrajinskim firmama širom Rumunije, Švicarske, Hong Konga i Češke. Njemačke vlasti tvrde da su primile priznanje od saučesnika.
Agenti za zadržavanje kupaca opisuju da je kompanija imala mogućnost da kontroliše profite i gubitke investitora, platforme su tretirane kao video igrica.
Za otvaranje lažnih bankovnih računa korišteni su baletni igrači u Pragu u decembru 2018. Bankovni računi i kompanije otvorene su u Češkoj pod imenima nekih od baletskih igrača.
Timur je uhapšen u Izraelu nakon izručenja dok je pokušavao da napusti zemlju sa svojim ukrajinskim pasošem krajem decembra 2021.
Prema pisanju izraelskog medija 'Posta', Njemačka je zatražila izručenje 2 izraelska državljana, Timura Rohlina i Tal Aharona. Za državljane Izraela se sumnja da su varali njemačke investitore tokom 2018-2020.
Godine 2019. njemačke vlasti počele su primati stotine pritužbi od investitora koji su izgubili novac preko kompanija kojima su navodno upravljali državljani Izraela.
Investitorima su navodno obećani visoki prinosi za svoja ulaganja. Predstavnici kompanija su investitore hranili lažnim informacijama, iznoseći lažne brojke koje pokazuju koliki su prinosi na njihov kapital.
Međutim, njemačke vlasti sumnjaju da u stvarnosti nije uložen nikakav kapital. U Bugarskoj i Srbiji funkcionisalo je više veb stranica sa pozivnim centrima. Navodna prevara je ponudila ulaganje u forex, binarne opcije i CFD-ove, istovremeno obećavajući visok ROI.
Prema njemačkim vlastima, procijenjeni iznos navodne prevare za koji su identifikovani njeni investitori iznosi 8 miliona evra. Očekuje se da će ukupan iznos navodne prevare premašiti 20 miliona eura.
The Laundering
Prema navodima Pošte, sumnjalo se da su sredstva oprana preko lažnih kompanija i bankovnih računa. Sredstva su vođena preko više bankovnih računa širom Evrope.
Prijavljeno je da Timur ima dvojno državljanstvo, ukrajinsko i izraelsko. Bio je vlasnik velike britanske kompanije koja je držala dionice 7 ukrajinskih kompanija.
Milioni eura prebačeni su ovim ukrajinskim firmama širom Rumunije, Švicarske, Hong Konga i Češke. Njemačke vlasti tvrde da su primile priznanje od saučesnika.
Agenti za zadržavanje kupaca opisuju da je kompanija imala mogućnost da kontroliše profite i gubitke investitora, platforme su tretirane kao video igrica.
Za otvaranje lažnih bankovnih računa korišteni su baletni igrači u Pragu u decembru 2018. Bankovni računi i kompanije otvorene su u Češkoj pod imenima nekih od baletskih igrača.
Timur je uhapšen u Izraelu nakon izručenja dok je pokušavao da napusti zemlju sa svojim ukrajinskim pasošem krajem decembra 2021.
Izvor: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/