Da li je Nexo uključen u pranje novca?

Borba Nexo prolazi kroz burna vremena jer izvještaji koji se pojavljuju kažu da su regulatori izvršili raciju u njegovim uredima. Prema detaljima koje je Standart stavio na raspolaganje, tim za pretragu koji se sastojao od nekoliko tužilaca, agenata i drugih finansijskih regulatora bio je među timom koji je izvršio pretres mjenjačnica u Bugarskoj. Prema detaljima objavljen, racija je bila dio tekućih istraga o vođenju razmjene.

Regulatori su izvršili raciju u bugarskim uredima

Istraga o kompaniji je navodno pokrenuta prije nekoliko mjeseci zbog kršenja sankcija Rusiji. Kompanija je takođe optužena da je bila usred velike operacije pranja novca. Nekoliko izvora vijesti tvrdilo je da je Nexo jedan od najvećih osumnjičenih u istrazi koja je u toku.

U izvještajima se također navodi da je razmjena imala veze sa nekoliko članova koji aktivno služe u vladi zemlje. Neki članovi uključuju Antonija Trenčeva, bivšeg člana parlamenta, i Lidiju Šulevu, ćerku bivšeg premijera, između ostalih.

Nexo ublažava strahove od napada

Nexo je također objavio izjavu u kojoj se bavi ovim problemom i oslobađa se svake potencijalne krivice. Prelazeći na Twitter, kompanija je uvjerila svoje korisnike da ne budu uznemireni zbog vijesti i da ostanu mirni jer su u toku sa situacijom. Kompanija je potvrdila da nema šta da krije i da je oduvek strogo sprovodila nekoliko postupaka protiv pranja novca. Takođe ima nekoliko tehnologija koje su raspoređene za sprovođenje strogog KYC-a. Nexo je napomenuo da su regulatori odlučili da će prvo djelovati i pozvati ih na ispitivanje kasnije, pa je stoga i potez ranije danas.

Razmjena je istakla da se nisu petljali u bilo šta nezakonito i da su morali pokrenuti neke poslove kako bi osigurali čist list. Nexo posluje u kripto sektoru od 2018. godine, omogućavajući korisnicima da investiraju u nekoliko digitalnih sredstava na svojoj platformi. Takođe omogućava korisnicima da koriste njegovu funkciju ulaganja i pozajmljivanja protiv deponovane digitalne imovine. Razmjena je prvi put bila ciljana u Sjedinjenim Državama prošle godine nakon što je regulator u Kaliforniji podnio nalog za prekid i odustajanje zbog vrste usluga koje je berza nudila. Nakon nekoliko razgovora sa regulatorima i zainteresovanim stranama širom zemlje, kompanija je odlučila da zatvori poslovanje i preseli se u inostranstvo.