Indijske vlasti zamrznule su Vauldovu imovinu vrijednu 46 miliona dolara

Indijska uprava za provedbu zakona (ED), agencija za provođenje zakona koja istražuje finansijske zločine, zamrznula je imovinu vrijednu 3.7 milijardi rupija (oko 46 miliona dolara) koja pripada Vauldu, problematičnom zajmodavcu kriptovaluta.

ED je izvršio pretres indijske kompanije pod nazivom Yellow Tune Technologies i otkrio da je ova kompanija, klijent Vauldovog indijskog entiteta Flipvolt Technologies, umiješana u slučaj pranja novca, navodi se u saopštenju od petka. Slučaj je povezan s kineskim kreditnim aplikacijama koje su bile uključene u digitalno pozajmljivanje u Indiji.

Od 2019. godine većina kineskih kompanija je navodno ulazila u Indiju radi kreditiranja uspostavljanjem fintech aplikacija, ali kako im Rezervna banka Indije (RBI) nije davala licencu za nebankarske finansijske kompanije (NBFC), one su sklapale ugovore s lokalnim NBFC-ima. .

„Dok je vršio istragu o tragovima fondova, ED je otkrio da je veliki iznos sredstava u iznosu od 370 Crore deponovan od strane 23 entiteta, uključujući optužene NBFC-e i njihove fintech kompanije u INR novčanike M/s Yellow Tune Technologies Private Limited koji se drže kod Crypto Exchange-a M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Ovi iznosi nisu bili ništa drugo do prihodi stečeni kriminalom iz predatorskih praksi pozajmljivanja”, rekao je ED.

Dalje se navodi da je Yellow Tune Technologies – uz pomoć Flipvolta – pomogao optuženim fintech kompanijama da izbjegavaju redovne bankarske kanale i izvuku sav novac od prevare u obliku kripto imovine.

ED je dalje rekao da Vauld nije uspio pružiti potpuni trag kripto transakcija koje je izvršila Yellow Tune Technologies i da održava slabe procese poznavanja svog klijenta (KYC) i protiv pranja novca (AML).

“Podsticanjem nejasnoća i slabih normi za borbu protiv pranja novca, aktivno je pomogao M/s Yellow Tune u pranju prihoda od kriminala u vrijednosti od 370 Crore koristeći kripto rutu. Prema tome, ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od 367.67 Crore koja leži na Flipvolt kripto-razmjeni u obliku stanja banke i Payment Gatewaya u vrijednosti od 164.4 Crore i kripto imovina koja leži na njihovim računima u iznosu od 203.26 Crore, iznosi 2002 Crore XNUMX LAXNUMX , dok kripto-burza ne obezbijedi kompletan trag fonda”, rekao je ED.

Akcija ED-a je najnoviji udarac za Vaulda, koji je prošlog mjeseca zaustavio povlačenje klijenata i duguje ukupno 402 miliona dolara kreditorima, kako je tada objavio The Block. Od te sume, 363 miliona dolara — ili 90% — dolazi od depozita pojedinačnih maloprodajnih investitora.

Vauld je tražio zaštitu od povjerilaca. Ranije ovog mjeseca dobio je tri mjeseca od Visokog suda u Singapuru da nastavi da istražuje svoje mogućnosti. Vauld sada ima rok do 7. novembra da odluči o svom putu dalje.

Vauld je trenutno u procesu due diligence-a od strane rivala Nexo-a za potencijalni ugovor o kupovini. Ostaje da se vidi da li će se posao realizovati, s obzirom na ova poslednja dešavanja.

Ovo je drugi takav potez ED-a u kripto prostoru posljednjih dana. Prošle sedmice, indijska agencija za provođenje zakona zamrznula je bankovne bilance u vrijednosti od 647 miliona rupija koje pripadaju WazirX, lokalnoj kripto berzi.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.