Indija stavlja na crnu listu više tokena usred istrage Binance 1

Indija ima objavio preko Uprave za izvršenje da je zamrznula još dva kriptovaluta u skladu sa svojim zakonima o sprečavanju pranja novca. Prema zvaničnom saopštenju, digitalna imovina koja je navedena kao suspendovana za trgovanje uključuje Bitcoin i stabilcoin Tether. Ova akcija je odlučena u okviru istrage E-nuggets, kompanije koja proizvodi aplikacije za igre za korisnike. U istom saopštenju, tijelo je spomenulo da je zamrznulo više od 80 bitkoina vezanih za renomiranu berzu Binance.

ED tvrdi da je E-nuggets prevario svoje korisnike

Uprava za izvršenje djeluje kao ekonomska agencija koja provjerava nekoliko ekscesa finansijskih firmi širom zemlje, uključujući i aktivnosti pranja novca. U svom saopštenju, berza je potvrdila da je za tri sredstva koje je zamrznula, uključujući WazirX token, rečeno da iznose oko 10,000 dolara. Agencija je napomenula da je pokrenula istragu protiv jednog od rukovodilaca aplikacije za igre na sreću Aamira Kahna i nekih drugih koji graniče sa FIR-om, podnesenu u februaru 2021.

Prema navodima vlasti, aplikacija je kreirana da prevari širu javnost krađom njihove imovine. U saopštenju se navodi da nakon što su korisnici deponovali svoja sredstva na aplikaciju, nisu mogli da ih povuku. Nakon nekoliko upita o problemima oko povlačenja, trgovci su dočekani samo s izgovorima.

Indijski regulatori traže razmjenu

U saopštenju koje je agencija objavila, rukovodioci platforme za igre na sreću uspjeli su povući navedena sredstva koja su akumulirana od nekoliko investitora širom Indije. U detaljima je navedeno da su mogli olakšati povlačenje putem razmjene. U saopštenju se takođe navodi da se na WazirX računu rukovodilaca nalazi pomenutih 10,000 dolara. Dodajući te informacije, agencija je tvrdila da je policija u Indiji izvršila raciju u prostorijama rukovodilaca i od njih povratila sredstva od oko 392,884 dolara.

Vlasti su saznale da su rukovodioci takođe održavali sredstva od oko milion dolara Binance račun koji je bio blokiran. Iako su postojale tvrdnje da Binance posjeduje WazirX, kompanija je tvrdila da akvizicija nije završena, te da je kompanija i dalje u vlasništvu njenih sadašnjih vlasnika. Indija regulatora neumorno rade protiv nedozvoljenih aktivnosti u posljednjih nekoliko mjeseci. Prije nekoliko mjeseci, agencija je zamrznula imovinu WazirX-a. Međutim, imovina je puštena prije nekoliko dana. Trenutno, agencija zadržava sredstva koja pripadaju Valudu, coin switch Kuber.