Trgovac hedž fondom Sanjay Shah izgubio je žalbu zbog naloga za plaćanje 1 milijarde dolara poreza

(Bloomberg) - Sanjay Shah, trgovac hedž fondovima optužen da je organizirao ogromnu poreznu prijevaru, izgubio je žalbu na sudu u Dubaiju zbog naloga da se danskim vlastima isplati više od 8.5 milijardi kruna (1.24 milijarde dolara).

Najčitanije s Bloomberga

Kasacioni sud u Dubaiju odbio je ove sedmice žalbu nižeg suda u emiratu, navodi danska poreska agencija. Vlast je u priopćenju od srijede navela da će sada započeti proces povrata imovine.

Danska je pokušala da povrati više od 2 milijarde dolara za koje su vlasti izjavile da su ih izvukle mreže bankara, advokata i drugih u sklopu skandala Cum-Ex. Shah je imenovan kao idejni tvorac šeme u kojoj su penzioni planovi podnosili prijave za porez na koje nisu imali pravo, jer nikada nisu platili porez.

Shah, britanski državljanin, uvijek je tvrdio da je nevin.

Danska tuži Shaha i grupu pojedinačnih trgovaca i firmi optuženih da su zaradili ogromne svote novca iz rupe u poreznoj trgovini. Londonski sudija nedavno je presudio da sporni zahtjevi za povrat poreza na dividende nisu valjani u takozvanom suđenju za valjanost.

„Važno je napomenuti da se građanski postupak bavi isključivo pitanjima građanske odgovornosti i ne dozvoljava da se izvedu bilo kakvi zaključci u vezi sa mogućom krivičnom odgovornošću mog klijenta“, rekao je u e-poruci Bjorn Gercke, Šahov nemački advokat za krivične poslove. .

Glasnogovornik Shaha nije odmah komentirao. Nije bilo moguće dobiti kopiju presude.

–Uz pomoć Karin Matussek.

Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a

© 2023 Bloomberg LP