Generalni direktor Genius Group o tome zašto se njegova kompanija bori protiv golih prodavača kratkih rukava - i nije sama

Obrazovna kompanija sa sjedištem u Singapuru u četvrtak je objavila da je imenovala bivšeg direktora FBI-a da vodi radnu grupu koja istražuje navodnu ilegalnu trgovinu njenim dionicama prvi put adresiran početkom januara. 

Za kontekst: Dionice Genius grupe porasle su za više od 200% nakon što je imenovala bivšeg direktora FBI-a da istraži navodne gole kratke prodaje

Vijesti su u četvrtak podigle dionice rekordnih 290%, a u petak su porasle za još 59%. Količina od oko 270 miliona akcija kojima se trgovalo na sednici u četvrtak smanjila je dnevni prosek od oko 634,000 - još jedan pokazatelj, rekao je Hamilton za MarketWatch u intervjuu u petak, o greškama, s obzirom na to da je u prometu kompanije samo 10.9 miliona deonica. “Jasno je da je to daleko više dionica nego što smo stvorili,” rekao je.

Genius Group ima dokaze od Warshaw Burstein LLP i Christian Levine Law Group, uz praćenje od Share Intel, da su određeni pojedinci i/ili kompanije prodali, ali nisu uspjeli da isporuče "značajnu" količinu svojih dionica kao dio šeme kojom se želi umjetno smanjiti cijena dionica.

Kompanija sada istražuje pravni postupak i planira vanrednu skupštinu u narednim sedmicama kako bi dobila odobrenje dioničara za svoje planirane radnje. To uključuje isplatu posebne dividende kao način za izbacivanje loših aktera i rad s regulatorima na razmjeni informacija.

Share Intel koristi softver za praćenje u realnom vremenu kako bi utvrdio gdje tačno postoje razlike na tržištu i gdje brokeri otvaraju velike pozicije, rekao je Hamilton. Softver može mjeriti broj dionica koje su gole kratke i pronašao je više instanci u kojima su stvorene značajne količine lažnih dionica, rekao je Hamilton.

Gola kratka prodaja je nezakonita prema pravilima Komisije za hartije od vrijednosti, ali to nije zaustavilo praksu, za koju Hamilton kaže da pogađa mnogo više kompanija nego što je općenito poznato.

U redovnom kratkom trgovanju, investitor posuđuje akcije od nekog drugog, zatim ih prodaje i čeka da cena akcija padne. Kada se to dogodi, dionice se kupuju jeftinije i vraćaju prethodnom vlasniku, a kratak prodavac tu razliku stavlja u džep kao profit.

U goloj kratkoj prodaji, investitori se ne trude da prvo posude dionice i jednostavno prodaju dionice uz obećanje da će ih isporučiti kasnije. Kada to obećanje nije ispunjeno, poznato je kao neispunjenje.

Ponavljajući taj proces iznova i iznova, loši akteri mogu generirati ogromne profite i manipulirati nižom cijenom dionica, s krajnjim ciljem da dovedu kompaniju do bankrota, u kojem trenutku se sav vlasnički kapital briše i goli gaćici više ne moraju biti pokriveno.

Hamilton je rekao da dokazi koje je prikupila Genius Group pokazuju da se veliki dio ilegalnih aktivnosti dešava na američkim berzama, ali postoje i aktivnosti koje se dešavaju izvan berze i uključuju mračne bazene.

Kompanija uzvraća udarac “jer želimo da se ovo zaustavi”, rekao je Hamilton za MarketWatch. “Oni oduzimaju vrijednost našim dioničarima. Oni su grabežljivci. Oni rade nešto nezakonito, a mi želimo da se to zaustavi, bilo da to znači natjerati regulatore da provode postojeće propise ili uvedu nove.”

Javna preduzeća moraju imati komisije za praćenje i prijavu internih prijevara kako bi zaštitili dioničare, rekao je on. Ali ne postoji takav tim koji traži vanjsku prevaru i mnogi maloprodajni investitori vide da se dionicama manipulira, rekao je.

"Nadajmo se da će se propisi promijeniti i da će regulatori vidjeti da postoji isto toliko prijetnji, ako ne i više, izvan kompanije", rekao je on.

Grupa Genius nije sama, rekao je Hamilton. Naveo je između ostalih primjera Torchlight, kompaniju za istraživanje nafte i plina koja je odlučila da se spoji sa Metamaterial Inc. kako bi spriječila napad golih kratkih prodaja.

Dionice su porasle sa 30 centi na 11 dolara u šest mjeseci nakon što je posao završen, a kompanija je uspjela prikupiti oko 183 miliona dolara kombinacijom konvertibilnog duga i kapitala. Intervju koji je Hamilton vodio s bivšim izvršnim direktorom Torchlighta, Johnom Brdom, možete pronaći u nastavku.

Zatim tu je Jeremy Frommer, izvršni direktor Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
koji ima za cilj otključavanje kreativnosti za kreatore, brendove i potrošače koji stoje iza Ceobloc, web stranica koja ima za cilj okončati praksu gole kratke prodaje.

„Ilegalna gola kratka prodaja najveći je rizik za zdravlje današnjih javnih tržišta“, tako stranica predstavlja svoju misiju.

U petak su dionice Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
pridružio se Genius Grupi u povećanju obima, nakon što je ta kompanija rekla da se i ona bori protiv golih kratkih prodavača.

Proizvođač e-skutera i e-bicikala sa sjedištem u New Yorku rekao je da je slijedio primjer Genius grupe i da vjeruje da su "određeni pojedinci i/ili kompanije možda sudjelovali u ilegalnim praksama kratke prodaje koje su umjetno smanjile cijenu dionica." Akcije su pale za 64% tokom tri mjeseca do zatvaranja u četvrtak na 12.31 centa.

Dionice Genius grupe, koje su izašle na berzu u aprilu 2022. po cijeni od 6 dolara po dionici, ove sedmice su porasle za više od 600%. S&P 500
SPX,
+ 1.89%
je porasla za 1.1% u iste četiri sesije trgovanja.