Cameron Winklevoss iz Genesisa i Barry Silbert iz DCG-a prepiru se oko zamrznutih sredstava

Cameron Winklevoss, predsjednik i suosnivač digitalne mjenjačnice Gemini, optužio je čelnika kripto konglomerata Digital Currency Group da se upušta u taktiku "loše vjere", ali insistira na tome da želi riješiti složen spor oko kreditiranja s kompanijom koji je nastao nakon FTX-ov kolaps.

Svađa proizilazi iz pakta Gemini-a sa Genesis Global Capital-om, ogrankom kripto-investicione kompanije Genesis Global Trading, podružnice Digital Currency Group-a. Gemini je korisnicima ponudio prinose od čak 8% putem svog kreditnog proizvoda Gemini Earn. Da bi ostvario te povrate, Gemini je pozajmio korisnička sredstva Genesis Global Capitalu, koji ih je zauzvrat pozajmio institucionalnim zajmoprimcima.

Nekoliko dana nakon što je FTX podnio zahtjev za bankrot, Gemini pauzirao otkup za svoj Gemini Earn servis kao Genesis Global Capital takođe je suspendovao nova odobravanja i otplate kredita. Gemini je negirao bilo kakvu izloženost kripto carstvu Sama Bankman-Frieda, ali Genesis je u tweetu od 10. novembra rekao da njegovo poslovanje s derivatima ima otprilike 175 miliona dolara u fondovima zaključanim na FTX-u.

Winklevoss je u ponedjeljak napisao otvoreno pismo šefu Digital Currency Group Barryju Silbertu, u kojem navodi da je Silbert odbio da se sastane sa Gemini timom u više navrata kako bi pronašao rješenje za krizu likvidnosti s kojom se suočavaju klijenti Gemini Earn-a.

Prema pismu, klijenti Gemini Earn-a duguju više od 900 miliona dolara od Genesisa.

“U proteklih šest sedmica učinili smo sve što smo mogli da sa vama stupimo u dobroj vjeri i saradnji kako bismo postigli konsenzusnu odluku da vratite 900 miliona dolara koje dugujete, dok vam pomažemo da očuvate svoje poslovanje, “, naveo je Winklevoss u pismu koje je javno objavljeno na Tviteru u ponedjeljak.

“Cijenimo da svako restrukturiranje ima početnih troškova, a ponekad stvari ne idu tako brzo kako bismo svi željeli. Međutim, sada postaje jasno da ste se upuštali u zlonamjernu taktiku odugovlačenja.”

Winklevoss je optužio Silberta da se krije iza “advokata, investicionih bankara i procesa”, dodajući: “Nakon šest sedmica, vaše ponašanje ne samo da je potpuno neprihvatljivo, već je i nesavjesno.” On je takođe naveo da su Digital Currency Group i Genesis „izvan mešanja“.

Digital Currency Group duguje Genesisu 1.675 milijardi dolara. Dugovi se sastoje od obaveze od 575 miliona dolara koja dospeva u maju 2023. i mjenice od 1.1 milijardu dolara koju je Genesis izdao Three Arrows Capital, koju je Digital Currency Group apsorbovala nakon propasti kontroverznog kripto hedž fonda.

“Da budemo jasni, ovaj nered je u potpunosti tvoj vlastiti. Digital Currency Group (DCG) – čiji ste osnivač i izvršni direktor – duguje Genesisu (njena podružnica u potpunom vlasništvu) ~1.675 milijardi”, rekao je Winklevoss.

“Ovo je novac koji Genesis duguje korisnicima Earn-a i drugim kreditorima. Uzeli ste ovaj novac — novac školskih nastavnika — da biste podstakli pohlepne otkupe dionica, nelikvidne rizične investicije i kamikaze Grayscale NAV [neto vrijednost imovine] trgovine koje su povećale AUM [imovina pod upravljanjem] vašeg Trusta koji generira naknade; sve na račun povjerilaca i sve za vašu ličnu korist.”

Uz Genesis, Digital Currency Group posjeduje i Grayscale, vodećeg digitalnog menadžera imovine. Grayscale se suočava s vlastitim poteškoćama, s tim da njegov Grayscale Bitcoin Trust trguje sa 45% popusta na cijenu svoje osnovne imovine, čak i kada se bitcoin trguje na višegodišnjim najnižim vrijednostima.

“DCG nije pozajmio 1.675 milijardi dolara od Genesisa”, rekao je Silbert u odgovoru na Winklevossov tvit u ponedjeljak.

“DCG nikada nije propustio isplatu kamate Genesis-u i trenutno ima sve neotplaćene kredite; sljedeći rok dospijeća kredita je maj 2023. godine”, dodao je. “DCG je dostavio Genesisu i vašim savjetnicima prijedlog 29. decembra i nije dobio nikakav odgovor.”

Uprkos žestokoj razmeni, Winklevoss je rekao da želi da postigne rešenje za krizu likvidnosti do 8. januara. „Ostajemo spremni i voljni da radimo sa vama, ali vreme ističe“, rekao je on.

Glasnogovornik Geminija odbio je dalje komentirati ovo pitanje kada ga je kontaktirao CNBC.

Optužbe Winklevossa protiv Silberta dolaze u trenutku kada se njegova kripto mjenjačnica Gemini suočava s pravnim prijetnjama korisnika. Grupa investitora podnijela je grupnu tužbu protiv kompanije, navodeći da je prodala svoje kamatonosne račune Earn-a, a da ih prethodno nije registrovala kao vrijednosne papire. Kripto zajmodavac BlockFi bio je primoran da plati Komisiju za hartije od vrijednosti i 32 države 100 miliona dolara kazne za namirenje optužbi da je njegov proizvod za maloprodaju prekršio američke zakone o hartijama od vrijednosti.

Suosnivač Three Arrows Capitala Zhu Su također se u utorak izjasnio o ovom pitanju. Na Twitteru, Su je rekao da je Digital Currency Group „prenela znatne gubitke tokom leta zbog našeg bankrota” i drugih firmi na koje je uticao neuspeh algoritamskog stabilcoina terraUSD. Su, čija kompanija propao u nelikvidnost nakon rizičnih opklada u cijeloj industriji, bio je aktivan na Twitteru čak i dok advokati pokušavaju utvrditi gdje se nalazi i navodno se suočava s istragama američkih regulatora.

Gemini i Genesis su najnovije kompanije koje su uhvaćene u neurednoj, zapletenoj zarazi koja je rezultat pada FTX-a u stečaj prošle godine.

Evgeny Gaevoy, osnivač i izvršni direktor proizvođača kripto marketa Wintermute, rekao je u novembarskom intervjuu da se očekuje da će zaraza industrije biti široko rasprostranjena „jer je bilo ko u kripto prostoru i izvan kriptovaluta mogao biti izložen na ovaj ili onaj način“. Sam Wintermute je imao sredstva zaglavljena na FTX-u, čiji je iznos bio „u okviru naših tolerancija rizika i nema značajan uticaj na našu ukupnu finansijsku poziciju“, prema 9. novembru cvrkut.

— Ari Levy iz CNBC-a, MacKenzie Sigalos i Rohan Goswami dali su svoj doprinos ovom izvještaju.